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中美金融反恐:反洗钱法规将掐断恐怖活动资金链
2003年2月21日08:06   来源:[ 北京青年报 ]

  央行三项反洗钱法规将在一定程度上掐断恐怖活动资金链

  美国反恐主义事务协调员科弗·布莱克大使于本月18日和19日与中国有关机构进行了中美第三次反恐磋商及中美金融反恐工作组第二次磋商。美方还邀请中方分别于今年下半年和明年赴美举行中美反恐第四次磋商和中美金融反恐工作组第三次磋商。金融反恐领域的合作在此次双方的磋商中被提到了很重要的位置。昨天记者就此问题采访了社科院金融研究所研究员易宪容。

  记者:切断恐怖活动的资金来源是此次磋商的重要议题之一,它在整个反恐活动中占有怎样的地位?

  易宪容:它占有相当重要的基础地位。目前我们所知的大规模恐怖活动不是随便一个人或国家都有实力从事的,这些活动都需要雄厚的资金来源,比如研制购买武器、训练恐怖分子。没有雄厚的资金支持,恐怖活动根本无法进行,所以全世界在金融反恐领域加强合作非常必要。

  记者:美国目前积极寻求与中国在金融反恐领域的合作意义在哪里?

  易宪容:在如今这个国际化的社会中,资金在全世界可以自由流动。只要有一个国家不参与,美国的整个反恐计划就得不到预期的效果。比如存在这样的可能:有些用于恐怖活动的资金在欧美受到较大的限制,却可以在中国找到一个避难所。所以,“9·11”以后美国一直积极寻求与一切可以合作的国家进行金融反恐合作。

  记者:这是否说明中国的金融领域目前存在被恐怖分子利用的薄弱环节?

  易宪容:在欧美国家,交易主要通过银行进行,资金流动比较清楚。如果有一大笔资金在流动,很快就能监督到它的来龙去脉。比如进出美国携带的现金都不可以超过一万美金。而中国在这方面还比较落后,制度上存在缺陷,现金交易依然占很大的比例,交易几十万、上百万的现金也得不到有效监督,这就给恐怖活动筹集资金造成了可乘之机。如果目前中美不进行金融领域的反恐合作,那恐怖组织的资金就很容易流通进来。

  记者:我国央行从3月1日起将实行三项反洗钱法规,这对弥补我国金融领域现有缺陷以及金融反恐是否有一定的作用?

  易宪容:这是一系列行之有效的措施。“洗钱”是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的效益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源或性质,使其在形式上合法化的行为。目前国际恐怖组织所使用的资金大部分的来源是合法的,但也有部分是通过黄金、象牙走私等非法行为获得的,因此央行铸造“反洗钱”的坚强防线,将在一定程度上掐断恐怖活动的资金链。同时,这三大法规对资金的流向也提出了明确的措施。比如如果恐怖主义要使用巨额资金买卖枪支,政府就能比过去更容易发现。

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