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大唐电信公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
  时间:2002年04月05日09:06      我来说两句我来说两句(0)
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  大唐电信科技股份有限公司于2002年4月1日至3日召开二届九次董事会及二届二次监事会,会议审议通过如下决议:
  一、同意公司2001年年度报告、公司2001年年度报告摘要。
  二、同意公司2001年度利润分配预案:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
  三、通过关于修改公司章程的议案。
  四、同意杨晓军辞去公司董事职务。
  五、同意补选公司总经理魏少军为公司董事。
  六、同意聘任王芊为公司证券事务代表。
  七、同意以100万元的价格转让公司所持有的浩鸿天业公司50%的股权予孙建安。
  八、同意由微电子公司受让电信科学技术第十研究所持有的西安大唐0.45%计175.12万元的股份,成交价格200万元。
  九、对公司托管北京大唐高鸿数据网络技术有限公司有关事宜进行了讨论并作出决议。
  十、同意继续聘用岳华会计师事务所有限责任公司作公司2002年度审计机构。
  董事会决定于2002年5月21日下午召开公司2001年度股东大会,审议以上有关事项。



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