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上海凌云幕墙科技股份有限公司(相关,行情)于2002年10月19日召开二届六次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司变更募集投向的报告：公司将原部分募集资金项目变更为对天津北洋舰船游乐港有限公司增资扩股15000万元，占募集资金总额的46.22%。本次交易属于重大关联交易。
二、通过对公司截止2001年经审计的应收账款总额中账面值约12000万元应收账款进行一揽子置换的资产置换交易的报告：
1、公司第二大股东国基环保高科技有限公司拟以其持有的海南海瑞教育产业发展有限公司的60%的股权，价值为3255.81万元(未经评估)，与公司应收账款总额中价值约为3255.81万元等额部分置换。
2、国基环保高科技有限公司拟以其持有的北京中基恒业房地产开发有限公司的60%的股权，价值为2791.54万元(未经评估)，与公司应收账款总额中价值约为2791.54万元的等额部分置换。
3、公司潜在关联方天津环渤海控股集团有限公司以其持有的广东环渤海房地产开发有限公司13.75%的股权，价值为1650万元(未经评估)，与应收账款总额中价值约为1650万元等额部分置换。
4、拟以应收账款总额中的3182万元与中人投资有限公司持有的45%的克什克腾神州国家生态公园有限公司股权总计1350万股(折合人民币1446万元，未经审计)及中博恒光科技有限公司持有的克什腾神州国家生态公园有限公司53%的股权总计1650万股(折合人民币1736万元，未经审计)进行置换。
以上四项资产置换最终置换对价以双方确定的资产置换基准日的实际评估值为准。1、2、3项构成关联交易，资产置换签署日为2002年10月15日，4项资产置换签署日为2002年7月28日。
三、通过公司对控股子公司紫勋房地产开发有限公司增资4500万元，上海紫勋房地产开发公司增资完成后注册资本变更为6000万元，公司占90%。本项关联交易需经股东大会批准后实施。
四、通过全面修订公司章程的议案。
公司将提请召开第三次临时股东大会，审议上述议案。
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