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(600753)ST冰熊:董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
  时间:2002年06月24日09:11      我来说两句我来说两句(0)
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  河南冰熊保鲜设备股份有限公司(ST冰熊(相关,行情))于2002年6月20日召开二届十二次董事会及二届九次监事会,会议审议通过了如下决议:

  一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。

  二、通过同意周莉萍辞去董事、董事长职务;马德伟、胡佃平、吴军安、石占才、陈颖辞去公司董事职务的决议。

  三、通过增补史进兵、卢广华、陈绪法、韩飞、吕尊鸿、王焕宇为公司第二届董事会董事的议案。

  四、指定由史进兵暂时代行董事长职权。

  五、通过同意石占才辞去总经理,韩飞辞去董事会秘书,刘永华、穆瑞霞、李福贤、程喜民辞去副总经理职务的议案。聘任卢广华为公司总经理,杨平原为公司董事会秘书、副总经理。

  六、通过关于推荐任雁生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案。

  七、同意卫永跃辞去公司监事会监事、孙大睿辞去监事、监事会召集人的议案。同意增补孙玉敏、尉宏鹏为公司第二届监事会监事。在公司新任监事会召集人选举产生之前,指定由孙玉敏暂代行监事会召集人的职权。

  董事会决定于2002年7月22日上午召开2002年第一次临时股东大会,审议以上有关事项。


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