云南西仪工业股份有限公司
证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2021-031
2021
第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内末营业收入同比上升31.40%，归属于上市公司股东的净利润同比上升75.11%，主要是本报告期公司连杆产品产销量及销售收入大幅增加；经营活动产生的现金流量净额同比上升12,887.90%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
■
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：云南西仪工业股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
■
■
法定代表人：董绍杰 主管会计工作负责人：董绍杰（代） 会计机构负责人：赵瑞龙
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：董绍杰 主管会计工作负责人：董绍杰（代） 会计机构负责人：赵瑞龙
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
■
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
■
调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
云南西仪工业股份有限公司董事会
2021年10月26日
证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2021-029
云南西仪工业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2021年10月15日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于2021年10月26日在公司以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，分别是董绍杰、李红、张富昆、贾葆荣、王晓畅、吴以国、张宁、于定明、陈旭东。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长董绍杰先生主持。
本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经逐项表决通过了如下决议：
1、审议通过了《关于补选第六届董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员的议案》；
本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
同意补选李红先生为公司第六届董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员，任期为本次董事会审议通过之日至本届董事会届满之日。
2、审议通过了《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》；
本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及监管机构的有关要求，结合公司的实际生产经营情况，公司编制了《2021年第三季度报告》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；
本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
为进一步优化连杆产业布局，做强做优做大连杆产业，董事会同意对全资子公司承德苏垦银河连杆有限公司及苏垦银河汽车部件盐城有限公司增资。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会定于2021年11月19日下午14时在公司会议室召开2021年第二次临时股东大会, 具体内容见公司于2021年10月28日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
云南西仪工业股份有限公司
董 事 会
二○二一年十月二十六日
证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2021-030
云南西仪工业股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2021年10月15日以电邮和书面相结合的方式发出会议召开通知,于2021年10月26日在公司会议室召开。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，分别为江朝杰、张伦刚、逯献云、闫文猛、陶国贤。会议由江朝杰先生主持。
本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经投票表决通过了如下议案：
1、审议通过了《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》；
本议案5票表决，5票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情况。
2、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
本议案5票表决，5票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会审议通过的《关于对全资子公司增资的议案》程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东整体利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
云南西仪工业股份有限公司监事会
二○二一年十月二十六日
证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2021-032
云南西仪工业股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资情况概述
云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月26日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。为进一步优化连杆产业布局，做强做优做大连杆产业，根据发展需要，公司拟以连杆相关的实物资产、股权等方式对全资子公司承德苏垦银河连杆有限公司（以下简称“苏垦银河”）增加注册资本1.45亿元。通过增加注册资本，苏垦银河注册资本将由1.55亿元变更为3亿元；同时，苏垦银河将盐城分公司资产及总部已搬迁至盐城的设备资产约1.2亿元注入到其全资子公司苏垦银河汽车部件盐城有限公司（以下简称“盐城子公司”），盐城子公司注册资本将由0.2亿元变更为1.4亿元，实际注入资产金额以第三方评估数据为准。增资后，公司对上述下属公司的持股比例仍为 100%。
增资完成后，公司连杆业务市场营销、生产制造、采购物流、质量研发、财务核算、人力资源由苏垦银河统一全面管控。
本次增资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被增资主体的基本情况
（一）承德苏垦银河连杆有限公司
1、公司名称：承德苏垦银河连杆有限公司
2、统一社会信用代码：91130800758934448A
3、法定代表人：李红
4、注册资本：15500 万人民币
5、注册地址：河北省承德市开发区东西营工业园区
6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、成立日期：2004年03月10日
8、经营范围：内燃机及汽车零部件制造、销售；机械配件、五金工具、金属材料及建筑材料销售；进出口经营业务（按进出品企业资格证书批准范围经营）
9、与公司关系：公司持有苏垦银河100%股权，为公司全资子公司。
（二）苏垦银河汽车部件盐城有限公司
1、公司名称：苏垦银河汽车部件盐城有限公司
2、统一社会信用代码：91320924MA20JTTT5U
3、法定代表人：黄永生
4、注册资本：2000 万人民币
5、注册地址：射阳县县城创业路北侧第二条南北中心路东侧
6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、成立日期：2019年12月06日
8、经营范围：汽车部件制造、销售；通用机械配件、五金工具、金属材料及建筑材料（砂石除外）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
9、与公司关系：公司持有苏垦银河100%股权，苏垦银河持有盐城子公司100%股权，为公司全资子公司。
三、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响
公司本次对全资子公司增资，旨在进一步优化连杆产业布局，做强做优做大连杆产业。本次增资有利于集中连杆业务资源优势、降低运营成本、提升效率效能，促使职能清晰顺畅、运营规范高效，符合公司未来整体发展规划和长远利益。
本次增资可能存在的风险及应对：行业发展风险、市场风险和管理风险，公司将根据宏观政策变化、市场经营环境及时调整经营策略。本次增资后，公司将加强对子公司的内控管理，力求经营风险最小化。
本次增资属于对全资子公司的投资，增资来源为公司自有资产，不会对公司经营成果产生不良影响，符合全体股东及公司的利益。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、公司第六届监事会第六次会议决议。
特此公告。
云南西仪工业股份有限公司
董 事 会
二○二一年十月二十六日
证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2021-033
云南西仪工业股份有限公司
关于召开2021年
第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议决议，公司决定于2021年11月19日（星期五）下午14：00时在公司会议室召开2021年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开提议已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间为：2021年11月19日下午14：00
网络投票时间为：2021年11月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月19日上午9:15一9:25,9:30一11:30，下午 13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2021年11月15日。截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：云南省昆明市西山区海口镇公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案由公司第六届董事会第六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
（二）本次会议的议案如下：
审议《关于对全资子公司增资的议案》
本次股东大会提案内容详见2021年10月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第六次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2021年11月18日【上午9：00-11：30、下午14：00-17：00】
3、登记地点：公司董事会办公室
信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：云南省昆明市西山区海口镇西仪股份董事会办公室
邮 编：650114
联系电话：0871-68598357 传真：0871-68598357
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求
（1）个人股东亲自委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
（一）网络投票的程序
1、投票代码为“362265”，投票简称为“西仪投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
■
（2）填报表决意见或选举票数。
对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票的时间：2021年11月19日的交易时间，即上午9:15一9:25,9:30一11:30，下午 13：00 至15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他
1、会议咨询：公司董事会办公室
联系人：赵瑞龙
联系电话：0871-68598357
2、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
公司第六届董事会第六次会议决议。
特此公告。
《授权委托书》附后
云南西仪工业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月二十八日
附件：
授权委托书
云南西仪工业股份有限公司：
兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2021年11月19日召开的云南西仪工业股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
委托人/单位签字（盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号： 委托日期：2021 年 月 日
委托人持股数量： 股
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
受托人签字： 受托人身份证号码：
会议议案表决情况
■
附注： 1、请用正楷填上委托人和委托代理人姓名。
2、请委托股东对上述审议议案选择“赞成、反对、弃权”意见，并在相应表格内“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。
3、授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。返回搜狐，查看更多
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