证券代码：603609 证券简称：禾丰股份
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
2022
第三季度报告
禾丰食品股份有限公司
关于调整2022年度日常
关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
注:1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
2、因部分会计数据或财务指标上年同期为负值，故变动比例填“不适用”，下同。
非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:禾丰食品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：金卫东 主管会计工作负责人：陈宇 会计机构负责人：陈宇
合并利润表
2022年1一9月
编制单位：禾丰食品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：金卫东 主管会计工作负责人：陈宇 会计机构负责人：陈宇
合并现金流量表
2022年1一9月
编制单位：禾丰食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：金卫东 主管会计工作负责人：陈宇 会计机构负责人：陈宇
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
董事会
2022年10月26日
证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2022-072
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
禾丰食品股份有限公司
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●日常关联交易对上市公司的影响：本次调整日常关联交易预计是基于公司正常生产经营需要，交易定价以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联方形成依赖。
●该事项无需提交股东大会审议。
一、关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月24日召开第七届董事会第十三次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》。关联董事金卫东、邱嘉辉、邵彩梅在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。该事项无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司根据下属企业生产经营需要，计划增加2022年日常关联销售预计金额18,745万元，增加2022年日常关联采购预计金额800万元，合计增加2022年度日常关联交易预计金额19,545万元，具体如下：
单位：人民币万元
注：公司与尼泊尔禾丰饲料有限公司发生的关联交易为2022年1月发生额，因尼泊尔禾丰饲料有限公司董事王振勇先生于2021年2月1日起不再担任公司高管，至2022年2月起，尼泊尔禾丰饲料有限公司不再为公司关联方。
二、关联方介绍和关联方关系
（一）关联方基本情况
1、青岛神丰牧业有限公司（以下简称“青岛神丰”）
企业性质：有限责任公司(中外合资)
法定代表人：郭拥华
注册资本：121万美元
注册地址：青岛胶州市营海镇营里路
经营范围：生产浓缩饲料、配合饲料；销售浓缩饲料、配合饲料、复合预混料、饲料原料及饲料添加剂。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、台安县九股河农业发展有限公司（以下简称“台安九股河”）
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：杨东利
注册资本：1060万人民币
注册地址：台安县工业园区
经营范围：许可项目：饲料生产，粮食收购，货物进出口，技术进出口，家禽饲养，活禽销售，兽药经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：畜牧渔业饲料销售，饲料原料销售，农副产品销售，饲料添加剂销售，初级农产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3、凌海市九股河饲料有限责任公司（以下简称“凌海九股河”）
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：罗凯
注册资本：1755万人民币
注册地址：辽宁省锦州市凌海市新庄子镇礼中村
经营范围：饲料生产，粮食收购，兽药经营，家禽饲养，货物进出口，技术进出口，活禽销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：畜牧渔业饲料销售，饲料原料销售，饲料添加剂销售，初级农产品收购，农副产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
4、鞍山市九股河食品有限责任公司（以下简称“鞍山九股河”）
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：杜刚
注册资本：4320万人民币
注册地址：台安县农业高新技术开发区
经营范围：许可项目：家禽屠宰，食品生产，食品销售，饲料生产，家禽饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品），饲料原料销售，货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
5、北票市宏发食品有限公司（以下简称“北票宏发”）
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：张明君
注册资本：3000万人民币
注册地址：辽宁北票经济开发区有机食品工业园区
经营范围：畜禽养殖、收购、加工、销售；饲料加工、销售；饲料原辅料、饲料添加剂销售；粮食购销、加工、存储；鸡油、水解羽毛粉加工、销售；速冻食品加工、销售；熟食制品加工、销售；畜禽设备、养殖用具销售；煤炭销售；有机肥料、生物有机肥料、有机无机复混肥料、复混肥料、土壤调理剂、微生物菌剂产品的生产、销售；非强制免疫兽用生物制品、兽用化学药品、中药制剂、生化药品、外用杀虫药、消毒药零售；仓储服务、物流信息咨询服务；机器设备及不动产租赁；本企业自产产品出口、本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备及相关技术进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
6、葫芦岛九股河食品有限公司（以下简称“葫芦岛九股河”）
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：焦金波
注册资本：7370万人民币
注册地址：兴城市望海乡曲河村
经营范围：鸡收购、屠宰加工及销售。（在《畜禽定点屠宰证》、《动物防疫条件合格证》有效期内经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7、丹东禾丰成三牧业有限公司（以下简称“丹东成三”）
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：于加洋
注册资本：8000万人民币
注册地址：宽甸满族自治县石湖沟乡下长阴子村二组
经营范围：生产、经营爱拔益加、罗斯；配合饲料、浓缩饲料生产；商品鸡养殖、家禽孵化、销售，饲料及饲料原料的销售，肉鸡放养回收、禽产品、农产品收购；粮食收购；饲料及饲料原料的技术开发及咨询服务；货物进出口业务；饲料研发对外项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
8、公主岭禾丰玉米收储有限公司（以下简称“公主岭禾丰”）
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：冯华
注册资本：12000万人民币
注册地址：公主岭市公伊路98号
经营范围：粮食收储、购销、粉碎、烘干；饲料原料批发、零售；道路普通货物运输；一般货物装卸搬运服务；企业自有房屋租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、施海普（北京）科贸有限公司（以下简称“施海普”）
企业性质：有限责任公司(中外合资)
法定代表人：刘志勇
注册资本：1000万人民币
注册地址：北京市顺义区南法信镇金关北二街3号院2号楼7层706
经营范围： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；个人卫生用品销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术进出口；货物进出口；饲料添加剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
10、锦州九丰食品有限公司（以下简称“锦州九丰”）
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：王宏财
注册资本：8845万人民币
注册地址：辽宁省锦州市义县七里河镇石桥子村
经营范围：肉鸡屠宰分割加工；速冻食品加工；肉鸡产品调味加工；肉鸡羽毛、血粉加工；肉鸡放养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
11、鞍山丰盛食品有限公司（以下简称“鞍山丰盛”）
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：郭凡
注册资本：5000万人民币
注册地址：辽宁省鞍山市台安县鞍羊路南侧农产品深加工园区
经营范围：肉鸡屠宰、加工、销售，速冻食品（速冻其他食品（速冻肉制品）加工、销售，经营货物及技术进出口、羽毛粉、血粉粉碎加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
12、大连成三畜牧业有限公司（以下简称“大连成三”）
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：张子光
注册资本：1008.6081万人民币
注册地址：辽宁省大连普湾新区炮台镇长岭村
经营范围：种鸡饲养、孵化、销售；饲料生产、销售；肉鸡放养回收；禽产品、农副产品收购；粮食收购；兽用抗生素、化药、中草药、饲料药物添加剂、非强制免疫兽用生物制品的经营；厂房出租；设备租赁；货物进出口，国内一般贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
13、尼泊尔禾丰饲料有限公司（以下简称“尼泊尔禾丰”）
企业性质：有限责任公司
法定代表人：SureshVaidya
注册资本：2亿8000万尼泊尔卢比
注册地址：Bharatpur-5，Kalyanpur，Chitwan，Nepal
经营范围：饲料生产、销售。
14、沈阳众文捷生物科技有限公司（以下简称“沈阳众文捷”）
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：苗宝奇
注册资本：1000万元人民币
注册地址：辽宁省沈阳市于洪区沈新路62-32号(5门)
经营范围：生物技术开发、技术咨询、技术服务；兽药、非强制免疫生物制品销售；畜牧机械销售及售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
15、大连四达食品有限公司（以下简称“大连四达”）
企业性质：其他有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：魏立夫
注册资本：1568.627万人民币
注册地址：辽宁省大连市普兰店区四平街道贾店村
经营范围：许可项目：家禽屠宰（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：食用农产品初加工，初级农产品收购，食用农产品批发，食用农产品零售，饲料原料销售，农副产品销售，羽毛(绒)及制品制造，羽毛(绒)及制品销售，货物进出口，技术进出口，食品进出口，国内贸易代理，低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
16、山东凤康食品有限公司（以下简称“山东凤康”）
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：郭志权
注册资本：15000万人民币
注册地址：山东省烟台市莱阳市姜疃镇濯村鲁花大街663号
经营范围：种鸡养殖、销售；鸡苗孵化、销售；肉鸡屠宰、冷藏、加工、销售；调理食品、熟制食品加工、销售；货物进出口；自有房屋、场地、机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
17、敦化丰达种鸡繁育有限公司（以下简称“敦化丰达”）
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：邢志宽
注册资本：2000万人民币
注册地址：延边州敦化市大石头镇长胜村
经营范围：肉种鸡养殖、肉种鸡蛋销售、肉种鸡雏孵化销售；饲料生产销售、粮食收购（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
18、吉林省恒丰动物保健品有限公司（以下简称“吉林恒丰”）
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：田之国
注册资本：800万人民币
注册地址：吉林省长春市绿园区青年路1229号兴业商务园615室
经营范围：动物保健品、非国家强制免疫用生物制品（在该许可的有效期内从事经营）、兽药、机械设备、饲料、饲料添加剂、化学药制剂（危险品除外）、抗生素、宠物用品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
19、达州禾丰生物科技有限公司（以下简称“达州禾丰”）
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：金宏宇
注册资本：5000万人民币
注册地址：四川省达州市通川区通川经济开发区医药大道7号
经营范围：生物技术推广服务；生产、销售：饲料；销售：兽药、生物制品；收购、销售：农产品（粮食）；销售：牲畜、家禽。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
20、哈尔滨维尔好贸易有限公司（以下简称“维尔好”）
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：李春良
注册资本：4000万人民币
注册地址：哈尔滨开发区南岗集中区泰山路117号318室
经营范围：饲料及饲料添加剂、饲料原料的销售（不含国家限制产品）。
（二）与本公司的关联关系
以上20家公司全部为本公司的参股企业。其中：公司董事长金卫东先生担任公主岭禾丰的董事，公司监事长王仲涛先生分别担任公主岭禾丰、吉林恒丰、维尔好的董事，公司大股东丁云峰先生担任施海普的董事，公司董事兼首席技术官邵彩梅女士在12个月内曾担任青岛神丰的董事，公司董事兼总裁邱嘉辉先生分别担任台安九股河、凌海九股河、鞍山九股河、北票宏发、葫芦岛九股河、丹东成三、锦州九丰、鞍山丰盛、大连成三、沈阳众文捷、大连四达、山东凤康的董事，公司前任副总裁王振勇先生（于2021年2月1日离任）担任尼泊尔禾丰的董事，公司副总裁邸国先生在12个月内曾担任敦化丰达的董事，公司董事长金卫东先生的妹妹金宏宇女士担任达州禾丰的董事，公司监事任秉鑫先生分别担任凌海九股河、鞍山九股河、葫芦岛九股河、大连成三的董事，公司监事李俊先生分别担任吉林恒丰、维尔好的董事。上述关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形，故上述20家企业与本公司构成关联关系。
（三）履约能力分析
上述关联企业目前生产经营情况正常，具有良好的履约能力，可以保证交易的正常进行。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、关联交易主要内容：公司及子公司向关联方销售或采购饲料原料、饲料产品、毛鸡、禽产品等。
2、关联交易定价政策：公司及子公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
禾丰食品股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十六日
证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2022-070
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
禾丰食品股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议的通知于2022年10月14日以通讯方式向各位董事发出，会议于2022年10月24日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由公司董事长金卫东召集并主持，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于2022第三季度报告的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2022年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份董事会秘书工作细则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份董事会专门委员会工作细则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于调整2022年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事金卫东、邱嘉辉、邵彩梅回避表决。
五、审议通过《关于变更部分可转债募投项目公司股权结构暨全资孙公司变更为全资子公司的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于变更部分可转债募投项目公司股权结构暨全资孙公司变更为全资子公司的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
禾丰食品股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十六日
证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2022-071
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
禾丰食品股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议的通知于2022年10月18日以通讯方式向各位监事发出，会议于2022年10月24日以通讯方式召开。
会议由公司监事长王仲涛召集并主持，本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。
监事会认为：公司2022年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司当期的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2022年第三季度报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于变更部分可转债募投项目公司股权结构暨全资孙公司变更为全资子公司的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于变更部分可转债募投项目公司股权结构暨全资孙公司变更为全资子公司的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
禾丰食品股份有限公司监事会
二〇二二年十月二十六日
证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2022-073
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
禾丰食品股份有限公司
关于变更部分可转债募投项目公司
股权结构暨全资孙公司变更为
全资子公司的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”或“禾丰股份”）于2022年10月24日召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分可转债募投项目公司股权结构暨全资孙公司变更为全资子公司的议案》，现将有关变更情况公告如下：
一、部分可转债募投项目公司股权变更情况概述
为便于公司相关业务板块股权管理，公司拟对部分可转债募投项目公司阜新禾丰农牧有限公司（以下简称“阜新禾丰”）、凌源禾丰农牧有限公司（以下简称“凌源禾丰”）的股权结构进行调整，由公司100%间接持股变更为由公司100%直接持股。公司全资子公司辽宁禾丰农牧发展有限公司（以下简称“辽宁禾丰农牧”）拟将其持有的阜新禾丰100%股权及凌源禾丰100%股权转让给本公司，本次转让完成后，阜新禾丰、凌源禾丰将由公司的全资孙公司变更为公司的全资子公司。具体变更情况如下：
本次可转债募投项目公司股权变更系公司与子公司内部股权结构调整，不影响公司合并报表范围和公司对子公司的持股权益，公司仍持有上述募投项目公司100%权益。
二、部分可转债募投项目公司的募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2022年6月30日，本次部分可转债募投项目公司的募集资金使用情况如下：
单位：万元
（二）部分可转债募投项目公司股权结构变更的原因和决策程序
本次部分可转债募投项目公司股权结构变更系公司为便于相关业务板块股权管理需要而进行的内部股权结构调整，本次变更完成后，上述募投项目公司的股权将由公司100%直接持有，不构成募集资金用途变更。
本次部分可转债募投项目公司股权结构变更事项已经公司2022年10月24日召开的第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过，独立董事、保荐机构对该事项发表同意意见，本次股权转让事项无须提交公司股东大会审议。
三、股权转让方基本情况
1、企业名称：辽宁禾丰农牧发展有限公司
2、企业性质：有限责任公司(法人独资)
3、法定代表人：王学强
4、成立日期：2003-02-08
5、注册资本：10,000万元人民币
6、企业地址：沈阳辉山农业高新技术开发区辉山大街151号
7、经营范围：畜禽养殖、销售及技术开发；农作物种植、收购、销售；有机肥生产及销售；饲料、饲料原料、添加剂生产及销售；粮食收购、农副产品购销、销售；企业管理；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
8、股东情况：禾丰食品股份有限公司持股100%。
股权转让方最近一年及一期主要财务数据如下：
单位：万元
四、标的子公司基本情况
（一）阜新禾丰农牧有限公司
1、企业名称：阜新禾丰农牧有限公司
2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、法定代表人：王学强
4、成立日期：2020-10-14
5、注册资本：3,000万元人民币
6、企业地址：辽宁省阜新市阜蒙县沙拉镇朝代营子村
7、经营范围：许可项目：牲畜饲养，种畜禽生产，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：牲畜销售，畜禽粪污处理，污水处理及其再生利用，生物有机肥料研发，肥料销售，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，农副产品销售，初级农产品收购，与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务，洗车服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股东情况：辽宁禾丰农牧发展有限公司持股100%。
（二）凌源禾丰农牧有限公司
1、企业名称：凌源禾丰农牧有限公司
2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、法定代表人：邓广庆
4、成立日期：2021-06-10
5、注册资本：500万元人民币
6、企业地址：辽宁省朝阳市凌源市松岭子镇茶棚村
7、经营范围：许可项目：牲畜饲养，饲料添加剂生产，粮食收购，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：农作物栽培服务，肥料销售，饲料原料销售，饲料添加剂销售，农副产品销售，企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股东情况：辽宁禾丰农牧发展有限公司持股100%。
上述子公司最近一年及一期主要财务数据如下：
单位：万元
五、本次变更对公司的影响
公司本次对部分可转债募投项目公司的股权结构进行调整，符合公司实际经营管理需要，公司仍实质持有上述募投项目子公司100%权益，本次变更不会对公司权益产生影响，不会变更公司的合并报表范围。本次变更不构成募集资金用途变更。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：本次部分募投项目公司股权变更后，募投项目实施主体股权权益仍由公司100%持有，不存在变更募集资金用途的情况。本次董事会会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意本次变更部分可转债募投项目公司股权结构暨全资孙公司变更为全资子公司事项。
（二）监事会意见
监事会认为：本次部分募投项目公司股权变更，符合公司实际经营管理需要，募投项目实施主体股权权益仍由公司100%持有，不会对公司财务状况产生不利影响。本次变化不构成募集资金用途变更，监事会同意本次募投项目公司股权结构变更事项。
（三）保荐机构核查意见
禾丰股份本次变更部分可转债募投项目公司股权结构暨全资孙公司变更为全资子公司事项，符合公司实际经营管理需要，公司仍实质持有上述募投项目子公司100%权益，本次变更不会对公司权益产生影响，不会变更公司的合并报表范围，本次变化不构成募集资金用途变更。前述变更事项已经公司2022年10月24日召开的第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过，独立董事已发表明确的同意意见，审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，保荐机构对禾丰股份本次变更部分可转债募投项目公司股权结构暨全资孙公司变更为全资子公司事项无异议。
特此公告。
禾丰食品股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十六日
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