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深圳市振业股份有限公司1999年年度报告摘要

            



一、公司简况
1、公司名称
中文名称:深圳市振业股份有限公司
英文名称:SHENZHEN ZHENYE C0.,LTD
2、注册及办公地址:深圳市宝安南路振业大厦29-31层
邮政编码:518008
3、公司法定代表人:张宝
4、公司咨询服务机构联系电话、传真
咨询机构:深圳市振业股份有限公司董事会办公室
电话:(0755)5892061
传真:(0755)5892012
二、主要财务数据与财务指标

指标项目 本年数 上年数 比上年增减
1、主营业务收入(万元) 18522.25 11011.05 68.22%
2、净利润(万元) 7031.93 4533.99 55.09%
3、总资产(万元) 78003.91 69283.51 12.59%
4、股东权益(万元) 45767.21 42954.44 6.55%
5、每股收益(元) 0.519 0.334 55.39%
6、每股净资产(元) 3.38 3.17 6.62%
7、净资产收益率(%) 15.36 10.56 45.45%
8、股东权益比率(%) 58.67 61.99 -5.36%

注:表中的数据和指标均按合并财务报表数计算填列。
三、1996年度利润分配、分红派息及1997年公积金转增股本预案
根据《公司法》及本公司章程的规定,并结合公司发展的需要,董事会决定。1996
年度利润分配、分红派息及1997年公积金转增股本预案如下:

1.利润分配预案
项 目 比例 金额(万元)
提取法定公积金 10% 703.19
提取法定公益金 10% 703.19
提取任意公积金 20% 1406.39
提取分红基金 60% 4219.16
合计 100% 7031.93

2.分红派息预案
按照1996年12月31日总股本135,620,074股计算,向全体股东每10 股派发现金人民
币1元、派送红股2股,共派发现金股利13,562,007元,派送红股27,124,014股。
3、公积金转增股本预案
按照1996年12月31日总股本135,620,074股计算,向全体股东每10股转增2股,共需
公积金27,124,014元,转增股本27,124,014股。
以上方案须提请公司1997年度股东大会审议批准,并报有关主管机关审核批准后实
施。
四、1996年度公司业务回顾
1996年,在深圳市委、市政府和建设集团公司的正确领导以及各位股东的鼎力支持
下,公司董事会和经营班子带领全体员工埋头苦干、开拓进取,以资金运用和成本
控制为主线,紧紧围绕利润回报这个中心,加强工程管理,调整经营策略,超额完
成了各项经营计划指标,取得了可喜的成绩,使公司开始走出低谷,向着多元化、
集团化、规模化经营的企业集团阔步迈进。
1、经营业绩及财务概要
本公司1996年实现经营收入18,522万元,实现利润总额8,178万元、净利润7032 万
元,分别比去年增长了68.2%、52.63%和55.1%。截止1996年12月31日, 公司总
资产规模达到78,004万元、净资产45,767万元,分别比去年同期增长了12%和 6.5
%,股本规模达到了13,562万元。
2、工程开发情况
1996年我公司不断加强工程技术管理,努力提高开发效益。面对资金紧张、施工条
件不利、工期紧等种种困难,我们及时调整方案,加强资金控制,改善施工方案和
施工工艺,保证了各工程项目的顺利竣工。1996年公司完成的项目有青华5 #楼、
红围二巷12、13#改造工程、宝泉庄工程和景田监理项目,竣工面积达到6 万平方
米,比上年增长了25%,工程质量和建设速度达到了较好的水平。
3、房地产销售情况
1996年是深圳市房地产市场楼盘沉淀最多的一年。面对低迷的市场形势,我们及时
调整营销策略,采取市场调研、上门服务,自办展销会、公关宣传等多种方式挖掘
潜力,增强销售力度,使销售工作取得了可喜的成绩。全年共实现销售收入18,522
万元,比去年增长68.2%,创造了公司历年销售的最好水平,其中公司开发的高档
物业小区宝泉庄的销售收入达到了1.52亿元,销售率高达81%,成为全市同行业住
宅小区销售的佼佼者。
4、物业租赁和管理情况
96年,公司进一步明确了“依法管理、热情服务,廉洁奉公,业主至上”的物业经
营指导思想,健全管理制度和服务措施,下大力气促使物业管理上水平、上档次。
振业花园小区1996年被初评为“深圳市安全文明标兵小区”,赢得了良好的社会声
誉;振业大厦公司坚持“突出优势,诚恳热情”的方针,向客户提供优质服务,也
收到了良好的效果。全年共完成物业经营收入945万元,实现利润510万元。
5、投资及业务拓展情况
1996年,公司投资200万元创办了振业商贸发展有限公司,主要从事专业茶城、 小
商品市场等项目的开发管理,该项目的投资是我公司实现多元化经营战略的又一尝
试和体现,对改善公司投资结构将会起到积极的作用,1996年公司各项投资回报总
额达到745万元,圆满完成了全年计划;并在积极参股金融业和高科技产业、 努力
实现投资多元化。寻求新的融资渠道和经济增长点等方面进行了积极的尝试,取得
了较好的成效。
五、股本变化及股本结构情况
1、股本结构情况表(截止1996年12月31日)

股份类别 年初数(股) 比例 年末数(股) 比例
(一)尚未流通股份
发起法人股 51,225,326 37.77% 51,225,326 37.77%
(二)已流通股份
A股 84,394,748 62.23% 84,394,748 62.23%
(三)股份合计 135,620,074 100% 135,620,074 100%
2、主要股东持股情况(截止1996年12月31日)
股东名称 年初持股数(股) 年末持股数(股) 占总股本比例
(1)建设集团 38,007,216 38,007,216 28.02%
(2)长城地产 5,402,655 5,402,655 3.98%
(3)动力公司 4,063,284 4,063,135 3.00%
(4)深金飞洋 0 2,946,776 2.17%
(5)深圳五建 1,950,000 1,950,00 1.44%
(6)京中保信 0 1,894,412 1.40%
(7)深圳一建 1,300,000 1,300,000 0.96%
(8)刘中伟 0 1,230,417 0.91%
(9)陆海龙 398,877 1,172,776 0.86%
(10)国投成都 0 1,125,124 0.83%
合计 51,122,032 59,092,511 43.57%

注:表中所列示的的10名股东中,建设集团、长城地产、动力公司、深圳五建、深
圳一建为本公司法人股东;其余为社会公众股东,所持股份的增减部分为二级市场
交易所致。
3、股东数量
截止1996年12月31日,本公司股东总数为28,898人,其中:法人股东6家, 社会公
众股东28,892人。
4、公司董事、监事及高级管理人员持股情况

姓 名 职务 年初持股数(股) 年末持股数(股)
张 宝 董事长 0 0
范明月 常务董事 0 0
张清泉 董事、总经理 0 0
姚振球 董事、党委书记867 0
郭宪民 董事 0 0
邓瑞华 董事 149 149
马穗来 董事 35,043 40,555
陈立新 监事 0 0
翁 翕 副总经理 0 0
林茂德 总经济师 0 0

注:本公司董事,监事及高级管理人员所持股份已按有关规定于1996年7 月办理了
冻结手续。
大、重要事项
(一)报告期内的股东大会、董事会情况说明
1、股东大会情况
(1)本公司于1996年5月24日在深圳市红岭中路寰宇大酒店召开了第九次股东大会,
出席会议的股东及股东代表共62人,代表股份54,383,649股,占本公司总股本的40.
1%。会议以投票表决的方式通过了如下决议:
Ⅰ.审议通过了公司1995年度董事会工作报告;
Ⅱ.审议通过了公司1995年度监事会工作报告;
Ⅲ.审议批准了公司1995年度财务报告;
Ⅳ.审议通过了公司章程修改草案;
Ⅴ.审议通过了1995年度利润分配及分红派息方案。
(2)本公司于1996年12月24日在深圳市上步中路人大会堂召开了1996 年度临时股
东大会,出席会议的股东及股东代表共49人,代表股份52,646,427股,占公司总股
本的38.82%。会议以投票表决的方式通过了关于1996年度配股的决议, 同时授权
董事会办理本次配股的有关事项。1996年度配股方案为:以1995年12月31日总股本
135,620,074股为基数,每10股配售3股,共配售40,686,022股,配股价格为每股8
-12元,配股募集资金主要用于公司资产重组及重大项目投资。
2、董事会情况
(1)本公司第二届董事会第七次会议于1996年2月6日在深圳银河大酒店召开。 会
议审议通过了1995年度总经理工作报告、1995年度利润完成情况报告及分红派息预
案;审议通过了关于投资兴办天津振业化工发展公司的议案、投资长城地产法人股
的议案、投资参股建设集团财务公司的议案及授权董事长在一定额度内决定贷款和
担保的议案;审议通过了公司1996年度经营计划及利润计划并对第九次股东大会的
有关事宜进行了讨论。
(2)本公司第二届董事会第八次会议于1996年4月18日在振业大厦召开。会议审议
通过了第二届董事会工作报告,公司1995年度财务审计报告,公司1995年年度报告
及报告摘要、公司章程修改草案及1995年度分红派息方案;会议还就召开第九次股
东大会的有关事项作出了决议和安排。
(3)本公司第二届董事会第九次会议于1996年11月21日在振业大厦召开, 会议审
议通过了1996年经营情况工作汇报、1997年重点投资项目议案、关于公司资产重组
的议案及关于1996年度配股的仪案;会议还就召开1996年度临时股东大会的有关事
项作出了决议和安排。
(二)关于公司资产事组及1996年度配股的说明
1、 根据国务院关于国有企业改革“抓大放小”的方针和深圳市委市政府优化国有
企业资本结构的战略部署,经深圳市国有资产管理办公室(深国资办[1996]150 号
文)及市建设集团公司批准,我公司实施资产重组。通过资产重组,不仅可以达到
优化公司资本资产结构、壮大企业规模,实现产业互补、优势互补,促进多元化发
展、增强公司实力的目的;而且能够充分发挥上市公司的机制优势,对于推动国有
企业改革,确保国有资产保值增值,壮大国有经济实力具有重要的现实意义。相信
通过资产重组,充分发挥振业公司的行业优势、金融优势、机制优势,人才优势、
资本结构及资产质量优势,一定能使振业抓住机遇,壮大规模,加快发展,创造集
团效应、名牌效应和更高的经济效益,驶上发展的快车道。
2、为了抓住机遇,壮大公司实力,促进公司发展,经1996年度临时股东大会审议,
决定实施1996年度配股方案如下:向全体股东每10股配售3股,按1995年12月31 日
总股本135,620,074股计算,共配售40,686,022股,配股价格为每股8-12元,配股
时间为在股东大会通过配股决议后六个月内完成配股工作,所募资金主要用于资产
重组及重点项目投资。公司董事会已获授权在适当时机按上述配股方案实施配股以
及办理与本次配股有关的其它事项。本配股方案须报深圳市证管办出具意见,并报
中国证券监督管理委员会复审批准后实施。
(三)重大事件及其披露情况

内容 刊登日期 刊登报刊
1995年年度报告 1996年4月24日 陈列、派发、交换
1995年年度报告摘要 1996年4月24日 《证券时报》、《中国证券报》
关于召开第九次股东大会1996年4月24日 《证券时报》、《中国证券报》
的公告
第九次股东大会决议公告1996年5月25日 《证券时报》、《中国证券报》
董事会公告 1996年5月25日 《证券时报》、《中国证券报》
1995年度分红派息的公告1996年7月27日 《证券时报》、《中国证券报》
1996年度中期报告 1996年8月29日 《证券时报》、《中国证券报》
董事会决议公告 1996年11月22日 《证券时报》、《中国证券报》
召开1996年度临时股东 1996年11月22日 《证券时报》、《中国证券报》
大会的公告
1996年临时股东大会决议1996年12月25日 《深圳商报》、《中国证券报》
公告

(四)在本报告期内,公司的注册地址,会计师事务所、法律顾问均末发生过变动。

(五)重大诉讼、仲裁事项报告
本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
七、子公司及关联公司
1、全资及控股的附属公司

附属公司名称 注册地 注册资本 持股比例 主要业务
(RMB万元)
深圳市振业物业发展公司 深圳市 600 100% 物业管理
深圳市振业大厦投资发展 深圳市 1,100 100% 物业管理
有限公司
深圳市振业设备材料公司 深圳市 500 100% 设备材料供应
广西振业(北海)股份有限 北海市 2,100 30% 物业开发
公司
深圳市建设(集团)公司金 深圳市 45 100% 金属构件制造
属结构厂
秦皇岛开发区振业发展公司 秦皇岛市 2,000 100% 物业开发
天津振业化工发展有限公司 天津市 450 100% 化工生产
深圳市振业物业发展公司振 深圳市 8 100% 商品零售
业花园综合商场
深圳市宏业轻工实业有限 深圳市 100 60% 服装及其加工
公司
2、关联公司
关联公司名称 注册地 注册资本 持股比例 主经业务
(RMB万元)
振业(合肥)股份有限公司 合肥市 2,000 24% 物业开发
深圳市长城地产股份有限公司 深圳市 10,697 8.25% 物业开发
深圳莫斯科股份有限公司 莫斯科市 US¥100 7.14% 国际贸易
深圳市特皓股份有限公司 深圳市 5,612 41.58% 物业开发
深圳市建设(集团)财务有限 深圳市 10,000 15% 金融业
责任公司
上海中大房地产股份有限公司 上海市 2,000 2% 物业开发
天津轮船实业开发股份有限公司天津市 1,200 1.67% 运输业
深圳市金众股份有限公司 深圳市 8,161 1.25% 物业开发
与建筑
山东新牟钢铁股份有限公司 山东新牟 20,000 1.20% 钢铁冶炼
武汉商场股份有限公司 武汉市 16,800 0.25%商品批发零售


八、经深圳市中华会计师事务所审计的本公司1996年度资产负债表、利润及利
润分配表、财务状况变动表及重要的财务报表附注说明。
九、备查文件
1、本公司1996年年度报告原本;
2、经深圳市中华会计师事务所审计的本公司1996年度财务审计报告原本;
3、《深圳市振业股份有限公司章程》。

深圳市振业股份有限公司董事会
一九九六年一月二十一日

深圳市振业股份有限公司一九九六年度已审会计报表
财审报字(1997)第D002号
审计报告
深圳市振业股份有限公司董事会暨股东:
我所接受委托,审计了后附的贵公司及其附属公司(以下统称贵公司)一九九六年
十二月三十二日的合并资产负债表及截至该日为止一九九六年度的合并利润及利润
分配表和合并财务状况变动表,这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些
会计报表发表审计意见。我们的审计系按照中国注册会计师独立审计准则进行的,
在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必
要的审计程序。
如同附注9所述, 我们未对贵公司之联营公司广西振业(北海)股份有限公司进行
审计,该公司的会计报表由其他会计师事务所审计,我们对该公司的会计报表的意
见完全依赖于其他会计师事务所审计报告的审计意见。
我所认为,根据我们的审计及其他会计师事务所的审计报告,上述会计报表符合中
华人民共和国《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关规定,在所
有重要方面,公允地表达了贵公司一九九六年十二月三十一日的财务状况与截至该
日为止会计年度的经营成果和财务状况的变动,会计处理方法的选用遵循了一贯性
原则。
此外,在我们于1996年3月23日出具的财审报字(1996)第D288号1995 年度会计报
表审计报告中,对贵公司振业大厦的预售楼款结转销售一事,作出保留。我们注意
到,该等事项的影响在本会计年度已经消除。

深圳中华会计师事务所 中国注册会计师:朱 斌
中国注册会计师:郑有怀
中国 深圳 一九九六年一月九日

深圳市振业股份有限公司合并会计报表附注
一九九六年度
单位:人民币元
地注1.公司的一般情况
本公司根据国家股份有限公司条例的规范,经深圳市人民政府批准,于一九八九年
五月二十五日成立,领取深民法字00046号企业法人营业执照。 一九九二年四月二
十六日,经中国人民银行深圳分行深银复字(1992)第059号批准,本公司发行A股
25,311,320股,于深圳证券交易所上市。
本公司主要的经营业务包括:土地开发、房产销售及租赁、物业管理。
目前的企业结构如下:

A.附属公司名称 注册地 注册资本 持股比例% 主要业务
深圳市建设(集团)公司金属结构厂深圳市 45000.0 100 金属钩件制造

深圳市振业设备材料公司 深圳市 5000000.00 100 设备材料供应

秦皇岛开发区振业发展公司 深圳市 20000000.00 100 物业开发
深圳市振业物业发展公司 深圳市 6000000.00 100 物业管理
深圳振业大厦投资发展公司 深圳市 11000000.00 100 物业管理
天津市振业化工发展有限公司 天津市 4500000.00 100 化工生产
深圳市宏业轻工实业有限公司 深圳市 1000000.00 60 服装及其加工

B.联营公司:
联营公司名称 注册地 注册资本 持股比例% 主要业务
广西振业(北海)股份有限公司 北海市 21000000.00 30 物业开发

附注2.重要会计政策
(1)本公司执行中华人民共和国《股份制试点企业会计制度》。
(2)会计期间
本公司采用公历年度作为会计期间,即自一月一日至十二月三十一日为一个会计期
间。
(3)合并报表的编制方法
本公司及附属公司(合称“公司”),将公司内投资、内部往来、存贷购销及其利
润等全部抵销的基础上,逐项合并,非控股联营公司,对持股在25%以上(含25%)
按权益法调整长期投资,25%以下企业按成本法核算长期投资。
(4)记帐原则和计价基础
本公司会计核算以权责发生制为基础,资产计价以历史成本为基础。
(5)外币换算
本公司以人民币为记帐本位币,会计年度涉及外币的经济业务,记帐汇率和帐面汇
率采用固定汇率,期末按市场汇率对外币货币性项目进行调整,所产生的汇兑损益
入本期损益。
(6)存货计价
各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按加权平均法计价;低值易耗品领用
按五.五摊销法摊销。
各类存货盘盈、盘亏、报废结转管理费用处理。
(7)长期投资核算方法
母公司

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