深圳市华宝(集团)股份有限公司股票上市公告书

    重要提示

     本公司对以下刊出资料的真实性、准确性负责。以下资料如不实和遗漏之处,本公司当负由此而产生的一切责任。

     深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。

     上市日期:1994年5月9日(星期一)

     上市地:深圳证券交易所

     总股本:172,000,000元

     上市推荐人:深圳经济特区证券公司

     股份登记机构:深圳证券登记有限公司

     公告日期1994年5月7日

    一、释义

     本公司:指经社会募集改组为公众公司后的深圳华宝(集团)股份有限公司

     原公司:指深圳市华宝牧工商联合公司

     包销商:指本次华宝股票公开发行的总包销商深圳经济特区证券公司

     华宝股票:指本公司本次向社会公开发行的社会公众股和(或)向本公司内部职工定向发行的内部职工股

     招股说明书:指本公司筹委会以本次发行新股为目的于1993年10月11日在《深圳特区报》刊登的深圳市华宝(集团)股份有限公司招股说明书

     上市:指本公司发行的人民币普通股获准在深圳证券交易所挂牌交易

     元:指人民币元

    二、序言

     经深圳市证券管理办公室深证办复(1993)第119号批准,本公司已成功地向社会公众公开发行每股面值为1.00元之人民币普通股股票4680万股。经本公司股东大会通过决议,深圳证券交易所审查通过,接深圳证券交易所「深证字(1994)第10号」上市通知书,本公司股票将于1994年5月9日在深圳证券交易所挂牌交易。

     本公司总股本为17200万股,可流通股份为4000万股,均为人民币普通股,股票简称为“深华宝A”,股票编码“0034”,每100股为一标准交易手。

     本公告书依据《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所业务规则》以及国家、深圳市其他有关证券管理的规定,为华宝股票公开上市之目的而向社会各界和公众提供各项资料。.

     本公司董事会及各位董事深信本公告收末遗漏任何重大事项,亦不存在任何误导和虚假成份,愿就本公告书及资料的准确性、完整性、真实性负共同及个别责任。

    三、本公司概况

     本公司法定名称:深圳市华宝(集团)股份有限公司

     英文名称:SHENZHEN WABO GROUP CO., LTD.

     本公司法定地址:深圳市深南中路宝安大厦三楼

     Address: 3/F,Baoan Bldg, Shennanzhong Road, Shenzhen, China

     邮编(Post code):518031

     本公司法定代表人:麦汉波

     经营范围:本公司主要经营畜牧业、种植业、饲料工业、食品工业及其它类型的工业、房地产开发、进出口贸易、国内外商贸业务和对外投资业务;兼营商业批发、零售、饮食、旅业、物业租赁与物业管理等业务

     注册资本:172,000,000元

     工商登记号:工商注册号第19218259-X号

     执照号:深企法字04966号

     税务登记证号:国税粤字:44030151400006号(04)(04003945)

     在册职工人数:1132人,其中各类管理人员和技术人员占总人数的28%。

     全司全资企业: 企业名称主营 深圳市华宝(集团)饲料公司饲料、药械、禽畜产品、农副产品等 深圳市华宝(集团)进出口公司禽畜产品及种苗、饲料、五金交电等 深圳市华宝(集团)西部经济发展总公司开发土地、房地产、兴办工业等 深圳市华宝(集团)食品工业公司食品、饮品、食用添加剂等 深圳市华宝实业公司种、养殖业等 深圳市华宝鸡场家禽、蛋、家禽、种苗、饲料及原料、药物、药械等 深圳市华宝贸易公司饲料、种子、农副产品、交电、粮油食品、土特产品 深圳市华宝供销服务公司土特产品、水产等 深圳市华宝芒果公司芒果研究所芒果优良品种研究、保鲜、加工技术开发等 深圳市龙岗区华宝经济发展公司养殖、种植、销售等 深圳市华宝编织袋厂塑料编织袋等 深圳华宝(上海)房地产开发公司房地产开发经营 深圳市华宝(集团)大连开发区公司粮油食品、轻工产品等。 四、股票发行与股权结构

     经深圳市证券管理办公室深证办复(1993)第119号批准,本公司向境内新增发行华宝股票4680万股,其中向境内社会公众发行4000万股社会公众股,向本公司内部职工定向发行680股内部职工股。华宝股票每股面值1元,本次所发售新投每股售价均为5.20元。

     社会公众股采取抽签方式发售。1993年4月1日在深圳市举行了公开抽签仪式,确定了华宝股票的认购申请表中签号码。1993年10月18日至11月18日,华宝股票中签者到包销商指定的收款银行缴纳股款。华宝股票认购交款期届满后,尚有85.7万股社会公众股未被认购。根据华宝股票包销协议,未被认购之余股由包销商认购。

     内部职工股仅向本公司及本公司控股50%以上的属下公司的内部职工发售。内部职工股的分配方案经本公司职工广泛民主讨论,经董事会批准和经包销商审核同意,并报市证券管理办公室认可备案。内部职工股的分配方案、分配名单和管理办法在本公司和本公司属下公司等处张榜公布。

截止1993年12月2日,本公司以上新增发行华宝股票4680万股,全部股款23390.2万元(扣除有关发行费用)已由包销商划入本公司指定帐户且业经中国注册会计师验证。新股发行完毕后,本公司实收股本17200万元(其中原有净资产折股12520万元),共有社会公众股东39989名。

     截止本公告刊登之日,本公司股权结构如下:

     总股本: 17200万元

     其中:

    

    原有资产折股(发起人股) :   12520万元,占总股本72.79%
    发行新股      :            4680万元,占总股本27.21%
    其中:境内社会公众股    :   4000万元,占总股本23.26%
         内部职工股     :       680万元,占总股本 3.95%

    五、股东持股情况

    (一)持股比例占1%以上股东持股情况 股东名称持股数持股比例 深圳市宝安区投资管理公司7383.044万股42.93 中国牧工商总公司4305.628万股25.03% 深圳经济特区汇华集团有限公司831,328万股4.83% 本公司其他股东均为认购本公司社会公众股和内部职工股的境内社会个人。

    (二)董事会、监事会成员及高级管理人员持股情况 麦汉波董事长兼总经理450000股 杨振华副董事长350000股 李志鹏董事副总经理300000股 翁保荣董事0股 刘伟新董事0股 钱 林董事25000股 骆志祥董事25000股 潘锦容监事会主席30000股 周根法监事25000股 钟洪亮监事0股 吴晓蕾董事会秘书9050股 李庆杰副总经理30000股 曾吉龙副总经理30000股 六.本公司创立大会及通过的有关决议

     深圳市华宝(集团)股份有限公司创立大会暨第一届股东大会于1993年12月18日在深圳市红叶广场召开,出席大会的股东代表共410人,代表股数12822.58万股,占总股本的74.54%。大会讨论并通过了本公司股份制改组及华宝股票发行情况的总结报告、本公司章程及本公司一九九三年经营状况及发展前景的工作报告;讨论并通过申请华宝股票上市交易的决议,选举产生本公司第一届董事会和监事会。上述议案已经深圳市宝安区公证处公证生效。

     大会选举出麦汉波、杨振华、李志鹏、翁保荣、刘伟新、钱林和骆志祥等七人组成本公司第一届董事会。董事会选举麦汉波先生任董事长。经董事会提名和选聘,由麦汉波先生兼任本公司总经理。

     潘锦容先为生为本公司职工代表选举产生的监事,大会还选举周根法先生、钟洪亮先生为第一届监事会成员,监事会选举潘锦容先生为本公司监事会主席。

    本公司新增选监事简历:

     潘锦容:男,50岁,有三十年从事企业经营的丰富经验和基层党政领导工作阅历,1983年起调入原公司,任原公司属下饲料公司经理,1988年起任原公司副总经理,本公司筹委。

     周根法:男,58岁,高级会计师。1950年起先后在北京市机电行业、中国畜牧兽医药械公司工作,后调入中国牧工商总公司工作、任财务处处长。精通财务会计业务,有丰富的财会管理经验和组织领导能力,现任中国牧工商总公司总会计师,本公司筹委。

     钟洪亮:男,38岁,会计师,有十多年从事财务会计业务及管理的经验和阅历。1985年起在宝安县财政局企财科工作,历任专管员、副股长等职务。1993年起调至宝安区投资管理公司工作,现任宝安区投资管理公司企业管理部副部长。

    七、主要财务指标及业务回顾与展望

    1、近三年经营业绩

     单位:万元 项目1993年1992年1991年 主要业务收入77064.5684578.0463902.79 主要业务利润7397.484133.592626.69 其他业务利润637.68288.73166.38 营业利润8035.164422.322793.07 利润总额8891.314768.782871.13 税后利润7638.934582.392598.91 2、主要财务指标 项目1993年1992年1991年 资产负债率0.550.820.58 流动比率1.260.941.07 速动比率0.760.870.86 应收帐款周转率5.227.386.2 存货周转率3.0423.6322.01 固定资产周转率5.4210.2812.21 资产报酬率8.9%8.12%12.87% 资本报酬率21.1%44.54%27.92% 纯利率9.9%5.42%4.07% 3、业务回顾和展望:

     (1)业务回顾

     一九九三年华宝集团在圆满完成股份制改造的同时,各项业务也得到了很好的发展,全年实现销售额为77064.5万元,工农业产值22000万元,比上年增长23%;出口创汇1016万美元,比上年增长32.6%;实现利润总额8891万元,税后利润7638万元,圆满完成了利润计划。

     A、农牧业

     农牧业是本公司的基础产业,目前拥有三个大型的外向型现代农业基地,占地面积达3700亩,一九九三年度产雏鸡800万羽,饲养肉鸡500万只,蛋鸡10万只,种鸽2.5万对,瘦肉型猪2.5万头,种植芒果为主体的名优水果面积达2000多亩,产品除部分供应特区市场外,绝大部分出口香港、东南亚等地,1993年度效益显著。

     B、工业

     1993年度本公司所属的饲料厂,编织袋厂及6家中外合资企业和5家三来一补企业业务发展顺利,在巩固原有工业生产的同时,公司积极选择优质工业项目以筹建规模工业,壮大支柱产业实体。由公司自营的绿色饮料项目已于十月破土动工,该项目年产各式果菜汁饮料逾万吨,预计在1994年6月正式投产。

     C、商贸业务

     商贸业务是本公司一向致力发展的业务,在全国有庞大的市场销售网络,主要经营粮油、食品、畜禽、山货、饲料、轻工、纺织、医药等 产品,1993年在稳固原有销售渠道的同时,积极建立出口产品基地,稳定出口货源。

     D、房地产开发经营

     1992年6月,本公司兼并了具有房地产开发经营权的西部公司,成为本公司的全资附属公司。本公司在深圳、东莞、惠州、上海等地拥有3000多亩低价位的工业和商住开发用地,同时在宝安、龙岗两区拥有2600亩使用期为35-50年的长期农业租地,这为本公司房地产开发及工农业发展提供了极具前景的保证。1993年房地产开发销售情况良好,效益显著。

     (2)展望:

     1994年本公司将继续以农牧业为基础产业,对已建成的三大创汇农业基地,我们将采取“巩固、调整、提高”的方针,促使其向优质、高产、商效益方向发展,进一步提高创汇农业的综合效应。工业将向商科技、商效益和规模经营方向发展,采取自营、合营、参股、收购等途径,向食品、电子和轻工等行业进发,逐渐使工业成为企业经济的坚强支柱。房地产业将发展成为本公司的支撑产业的龙头,商贸和金融证券业为支撑产业的两翼,在1994年及以后的经济发展中,我们将凭籍企业拥有的丰富土地资源,进出口经营和企业信誉等优势,力促支撑产业的发展。

    4、溢利预测

     根据本公司董事会所做业经深圳中华会计师事务所审阅之溢利预测报告,预计本公司1994年度税前利润为11,400万元,税后利润为9,960万元,按本公司总股份17200万股计算,1994年度每股税后利润为0.58元。

    八、本公司董事会之承诺

    根据《股票发行与交易管理暂行规定》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所业务规则》及国家与深圳市有关法规的要求,本公司董事会特向证券主管机关、深圳证券交易所及广大投资者作出如下承诺:

     1、准确、及时公告本公司中期、期末财务及经营业绩报告;

     2、董事会成员、监事会成员及高层管理人员如发生人事变动或前述人员持股数量发生变化时,及时通报证券管理部门,并适时通过传播媒介通知社会公众;

     3、及时、真实地披露本公司重大经营活动信息;

     4、接受证券管理部门的监督管理,听取政府、股东、证券管理及经营部门和社会公众的意见、建议和批评;

     5、不利用内幕消息和不适当手段从事股票投机交易。

    九、咨询机构

    1、本公司董事会已委任严浩先生、吴晓蕾女士为本公司股证事务代表。本公司之备查文件陈放在本公司办公地点,供股东查阅。

     咨询电话:0755-3364770

     传真:0755-3364076

    2.股票上市推荐机构

     深圳特区证券公司

     地址:深圳市人民南路国际贸易中心大厦三十三楼

     联系人:漆云生、黄健文

     电话:2265400、 2241922

    3、会计师事务所

     深圳中华会计师事务所

     地址:深圳市深南中路爱华大厦十六层

     联系电话:3350294

     注册会计师:温知新、魏逸群

    4、法律咨询机构:

     广东国际投资法律咨询中心

     执行律师:郭晓文、黄辉

     地址:深圳市深南中路五十九号十七层

     联系电话:3365885、 3365877

    十、备查文件

     1、上市通知书

     2、验资报告

     3、股东大会会议纪要及决议

     4、上市协议

     5、招股说明书及其备查文件

    十一、附录

     1、经深圳中华会计师事务所审计的截至12月31日止的本公司1993年合并资产负债表及利润表如下:

     2、经深圳中华会计师事务所审阅的本公司1994年度合并溢利预测表:

    深圳华宝集团股份有限公司 一九九四年五月 附录2

    深圳市华宝(集团)股份有限公司溢利预测

     单位:人民币万元 项目1994年度 一、主营业务收入106,843.90 减:营业成本86,362.43 销售费用893.40 管理费用4,890.67 财务费用2,673.00 汇兑损益(450.00) 进货费用145.00 营业税金及附加2,650.00 二、主营业务利润9,679.40 加:其他业务利润383.10 三、营业利润10,062.50 加:投资收益1,332.00 营业外收入46.70 减:营业外支出41.20 四、利润总额11,400.00 五、所得税1,710.00 六、税后利润9,690.00