一、释义

    本公告书中,除非另有所指,下列简称具有以下意义:

    本公司指重庆华亚现代纸业股份有限公司

    董事会指本公司董事会

    A股指每股面值1元之人民币普通股

    证监会指中国证券监督管理委员会

    深交所指深圳证券交易所

    元指人民币元

    二、绪言

    本公司经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]73号文和证监发审字[1996]78 号文批准,已成功地向社会公众发行每股面值1元之人民币普通股3000 万股(包括 300万股公司职工股)。接深交所深证发[1996]167号《上市通知书》,本公司股票 将于1996年6月26日(星期四)在深证交所挂牌交易。本公司股份总额7869.15万股, 可上市流通股份为3000万股(含300万股内部职工股),公司证券编码为0402, 简 称“华亚纸业”、交易单位为“股”。

    本公告书依据《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公 司信息披露实施细则(试行》、《深圳证券交易所业务规则》以及国家有关证券管 理法规编写并公布,旨在说明公司股票上市之目的,并向社会公众披露本公司基本 情况及有关资料。

    本公司于1996年6月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登了 招股说明书概要,距今不足六个月,故与其重复的内容在此不再赘述。敬请社会公 众查阅本公司招股说明书。

    本公司董事会及各位董事确信本公告书不存在任何重大遗漏或者误导性提示;并对 其真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。本公告书的内容由本公司董事会负 责解释和补充。

    三、公司概况

    1、本公司名称为:重庆华亚现代纸业股份有限公司

    本公司英文名称为:CHONGQING HUAYA MODERN PAPER MANUFACTORY C0.,LTD

    2、本公司注册地址:中国重庆市沙坪坝区满山红村7号

    3、本公司法定代表人:周全福

    4、本公司其他情况:

    (1)、经营范围

    主营:制造、加工、自销纸包装制品,可发性聚乙烯制品,包装材料辅料等。

    (2)、主要产品及生产能力

    本公司的主要产品是重型瓦楞纸扳、瓦楞纸箱、E楞彩面纸盒、EPS发泡制品等3大 类上千种产品,1995年年产纸箱2740万平方米.其技术水平、生产规模标均居全国同 行业前茅.

    (3)、主要业务

    本公司的主要业务为制造、加工、销售各类纸板、纸箱,可发性聚乙烯制品,包装 材料辅料。

    (4)、本公司职工情况:截止1995年12月31日,本公司在册职工470人。其中管理 人员56人,财务人员9人,生产人员403人。

    (5)、本公司注册资金7869.15万元。

    (6)、本公司历史沿革:

    本公司的前身是重庆红旗纸箱总厂,其发展经历是:1954年成立集体所有制性质的 重庆第一纸盒生产供销合作社;1962年发展成为重庆第一家以机械化生产纸箱的专 业厂家;1966年底更名为重庆红旗纸箱厂;1984年划归重庆包装工业公司;1992年 3月中国包装总公司与重庆市人民政府签署交接协议, 将原厂扩建为全民所有制的 重庆红旗纸箱总厂,划为中国包装总公司直属企业,接受包总和重庆包装工业公司 的双重领导;1992年11月28日中国包装总公司与重庆市包装工业公司签署《确认书》 ,将双方在重庆红旗纸箱总厂的投资全部转为对华西包装集团公司的投资,从此, 该广成为华南集团的全资下属企业;1994年10月为建立现代企业制度并实现向股份制企业过渡,改组为重庆华 亚现代纸业有限责任公司。

    1996年4月,经国家国有资产管理局批准, 将重庆华亚现代纸业有限责任公司截止 1995年9月30日经评估并确认的净资产4869.15万元,折为国有法人股4869.15万元, 同时向社会公众募集3000万股。

    四、股票发行及股权结构

    1、股票发行

    经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]73号文和证监发审字[1996]78号文批 准,本公司于1996年6月6日利用深交所交易系统上网定价发行人民币普通股2700 万 股(不含公司职工股300万股),每股面值1.00元,发行价每股3.68元,此次公开发行股 票的主承销商为华夏证券有限公司,本次发行共有1248366个有效申购帐户, 认购中 签率为2.16283%,新增股东27000人.本公司新增发行之3000万股社会公众股股款,在 扣除相应发行费用后,已全部进入本公司帐户,并经重庆会计师事务所验证.

    2、股本结构

    公司本次股票发行结束后股本结构为:

    

    总股本 7869.15万股

    发起人股 4869.15万股 占总股本的61.9%

    社会公众股 3000.00万股 占总股本的38.1%

    其中:内部职工股 300.00万股 占总股本的3.81%

    3、持股5%以上的股东持股情况:

    股东名称 持股数(万股) 比例%

    华西包装集团公司 4869.15 61.9

    

    五、本公司董事、监事、高级管理人员简历及持股情况

    周全福 男,现年44岁,中共党员,经济学硕士,高级经济师.曾任重庆市体委改委主任 科员、副处长、处长,华西包装集团公司副总经理.现任本公司董事长. 持有本公司 股票5000股.

    唐良美 女,现年50岁,中共党员,高级经济师.曾任重庆红旗纸箱厂财务科科长、 副厂长、常务副厂长,重庆华亚现代纸业有限责任公司副董事长、总经理。现任本 公司常务副董事长、总经理。持有本公司股票4000股。

    段建华 男,现年36岁,中共党员,大专,政工师。 曾任重庆华亚现代纸业有限责 任公司董事、党委书记。现任本公司副董事长。持有本公司股票3000股。

    米国安 男,现年47岁,大专,经济师。曾任重庆红旗纸箱总厂副厂长, 重庆华亚 现代纸业有限责任公司副总经理。现任本公司董事、 副总经理。 持有本公司股票 3000股。

    谭声林 男,现年40岁。曾任重庆红旗纸箱总厂供销科副科长, 重庆华亚现代纸业 有限责任公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理。持有本公司股票3000 股。

    刁旭 男,现年50岁,经济师。曾任重庆包装技术协会副秘书长,现任本公司董事。 持有本公司股票2000股。

    皮开庆 男,现年38岁,大学本科,工程师。 曾任华西包装集团公司发展技改处副 处长、重庆华亚现代纸业有限责任公司董事。 现任本公司董事。 持有本公司股票 2000股。

    吕树森男,现年45岁,中共党员,大专,工程师。曾任华西旬装集团公司法规政策 研究室副主任。现任本公司董事。持有本公司股票2000股。

    肖明凯 男,现年23岁,中共党员,大专,工程师。 曾任重庆华亚现代纸业有限责 任公司团委书记。现任本公司董事。持有本公司股票2008股。

    刘星惠 女,现年45岁,中共党员,大学本科,会计师。 曾任华西包装集团公司副 总会计师、重庆华亚现代纸业有限责任公司监事。现任本公司监事会主席。持有本 公司股票2000股

    谢敏辉 女,现年41岁,中共党员,中专.曾任重庆红旗纸箱总厂工会主席.重庆华亚现 代纸业有限责任公司监事、工会主席.现任本公司监事会副主席 . 持有本公司股票 3000股.

    熊昌铭 男,现年46岁,中共党员,政工师.曾任华西包装集团公司政治部副主任.现任 本公司监事.持有本公司股票2000股.

    六、主要财务资料

    经重庆市会计师事务所对本公司截止1995年12月 31日止三年期间的财务报表审计, 主要财务会计资料如下:

    1、资产负债表主要数据(单位:千元)

    

    项目 95.12.31 94.12.31 93.12.31

    流动资产 63670 47752 26518

    长期投资 283 230 249

    固定资产 19436 24837 6753

    无形资产 8709 2800 --

    递延资产 285 -- --

    总资产 164158 125019 85060

    流动负债 52665 35694 29841

    长期负债 61160 50660 37470

    总负债 113825 86355 67311

    股东权益 50333 38664 17749

    2、利润表主要数据(单位:千元)

    项目 1995年 1994年 1993年

    主营业务收入 113290 81676 59217

    减:营业成本 82025 57873 43803

    销售费用 1475 1281 1450

    管理费用 11064 10149 7509

    财务费用 4339 1128 872

    营业税金 393 339 1366

    主营业务利润 13994 10907 4218

    利润总额 15997 10778 4218

    减:所得税 5279 3557 498

    税后利润 10718 7221 3721

    3、主要财务指标

    项目 1995年 1994年 1993年

    资产负债率% 69.33 69.07 79.11

    速动比率 0.67 0.81 0.45

    流动比率 1.21 1.34 0.89

    4、1996年盈利预测

    本公司预测并经重庆会计师事务所审阅验证的本公司1996年度盈利预测如下表:( 单位:千元)

    

    项目 1995年度实际数 1996年度预测数

    主营业务收入 113290 230000

    主营业务利润 13994 28000

    营业利润 13994 28000

    利润总额 15997 28000

    净利润 10718 18760

    

    5、每股净资产

    本公司净资产总额、股本及每股净资产变动情况如下:

    

    净资产总额 股份 每股净资产

    发行前5033万元 4869.15万股 1.03元

    发行后16073万元 7869.15万股 2.01元

    

    七、董事会承诺

    根据《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披 露实施细则(试行)》、《深圳证券交易所业务规则》及国家有关法规的要求,本 公司董事会向证券主管机关、深交所、广大投资者作出如下承诺:

    1、准确和及时地公告本公司中期;年度财务及经营业绩报告资料。

    2、董事会、监事会及高级管理人员如发生人事变动, 或前述人持有本公司股份数 量发生变化时,及时通报证券管理部门,并适时通过传播媒介通告公众。

    3、及时、真实地披露本公司重大经营活动信息。

    4、自觉接受证券管理部门的监督和管理,认真听取政府、股东、 证券管理及经营 部门和社会公众的意见、建议和批评。

    5、不利用内幕消息和不正当手段从事股票投机交易。

    6、本公司没有无记录负债。

    7、 董事会及名位董事保证不就任何未经主管机关审阅的可能影响股份变动之重大 信息私自发表公告或发表意见。

    八、重大事项说明

    1、本公司1995年9月30日以后实现的利润由发起人股东和新股股东共同享有。

    2、本公司300万股公司职工股,按有关规定,从社会公众股(A 股)上市之日起, 期满半年后上市流通。

    3、本公司于1996年6月18日召开了创立大会暨第一次股东大会,审议并通过了《重 庆华亚现代纸业股份有限公司章程》、《关于申请重庆华亚现代纸业腔份有限公司 股上市交易的仪案》等决议,选举产生了公司第一届董事会、监事会。

    4、本公司的重大合同

    (1)、本公司与华夏证券有限公司订立的A股承销协议书;

    (2)、本公司与主要客户签订的产品供销合同。

    5、诉讼事项

    本公司目前没有涉及尚未了结的或者可以合理预见的对本公司重要资产和业务的持 有和经营有重大和不利影响的诉讼、仲裁案件和行政处罚案件。

    九、咨询机构

    1、本公司已委托王强先生、陶红梅女士为授权代表, 负责本公司股份事务管理及 咨询,投资者对本公告书有任何疑问,可向本公司授权代表咨询。

    本公司有关备查文件存放于本公司办公地点,可供股东查询。

    电话:(0811)8601994

    传真:(0811)8617494

    2、上市推荐人

    华夏证券有限公司

    地址:北京市复兴路乙63号综合楼

    联系人:华夏证券有限公司重庆分公司

    电话:(010) 68278285/(08l1) 3806785

    联系人:李晓磊,金旭,杨雨松

    3、会计师事务所

    重庆会计师事务所

    经办注册会计师:刘志平,徐昆锋

    地址:重庆市渝中区人和街19号

    电话:(08l1)3852555

    4、股份登记机构:深圳证券结算有限公司

    十、备查文件

    1、深圳证券交易所上市通知书

    2、主管机关批准股份制改组及公开发行股票的批文

    3、验资报告

    4、公司章程

    5、招股说明书

    6、其他相关文件

     重庆华亚现代纸业股份有限公司

     一九九六年六月二十二日