一、要览

     股本总额: 490000000股

     流通股本: 190000000股

     本次上市流通股本: 171000000股

     股票简称: 葛洲坝

     股票交易代码: 600068

     上市场所: 上海证券交易所

     上市时间: 1997年5月26日

     登记机构: 上海证券中央登记结算公司

     上市推荐人: 海通证券有限公司

     湖北证券公司

    二、绪言

     本公司股票上市公告书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管 理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》和《上海证券交 易所交易市场业务试行规则》等规定编制。本次股票发行经中国证券监督管理委员 会证监发字(1997)第186号及证监发字第188号文批准,股票上市申请经上海证券 交易所上证上(1997)字第033号《上市通知书》审核批准,将于1997年5月26日在 上海证券交易所挂牌交易。

     本公司总股本49000万股,可流通股本19000万股。本次上市流通股17 100万股, 均为1997年5月8日向社会公开发行的人民币普通股,公司职工股1900万股预计将于 本次发行股票上市半年以后上市。本公司于1997年5月5日的《中国证券报》、《上 海证券报》和《证券时报》上刊登了招股书概要,距今不足6个月, 相同内容不再 重复。

     发行人董事会和董事会成员已批准该上市公告书,确信其中不存在任何重大遗 漏或者误导,并对其真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。上市公告书中的 内容由本公司董事会负责解释。

    三、公司概况

    (一)公司发起人简介

     1.法定名称:中国葛洲坝水利水电工程集团公司

     2.注册地址:湖北省宜昌市清波路10号

     3.法定代表人:乔生祥

     4.注册资金:57845.2万元

     5.成立日期:1994年11月28日

     6.经营范围:承包国内外、境内国际招标的水利水电建设工程及航道、桥梁、 机场、隧道、输变电、其他建筑工程的勘察设计及施工安装;上述工程所需材料设 备出口;经营代理本系统商品和技术进出口;对外派遣本行业劳务人员;金属结构、 压力容器、低压开关柜制造安装汽车改装与维修;生产销售水泥、磷、碳化工产品、 粘合剂、电焊条、大理石;运输及旅游服务。

     7.所属行业:工业(建筑建材)

     8.联系电话:(0717)6447448-83224

    (二)发行人历史沿革

     1.公司名称:葛洲坝股份有限公司。

     2.英文名称:GeZhou Ba Company Limited

     3.英文简称:GZB

     4.注册地址:湖北省宜昌市清波路10号

     5.法定代表人:乔生祥

     6.经营范围:主营承包各种类型水利水电工程及辅助生产设施的勘测、设计、 施工和安装。

     7.所属行业:工业(建筑建材)

     8.联系电话:(0717)6272074

     9.联系人:吴汉明

     葛洲坝股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)是经国家体改委[ 体改生(1996)34号]文批准, 由中国葛洲坝水利水电工程集团公司(以下简称“集 团公司”)作为独家发起人,以其从事工程承包、机电安装、施工管理和建筑工程 的包括三峡建设承包公司、澜沧江建设承包公司、清江建设承包公司、机电安装公 司、爆破工程公司、施工科学研究所、招标投标公司、水泥厂在内的10个单位的经 营性资产改组,通过募集方式设立股份公司。

     经中华财务会计咨询公司评估和国家国有资产管理局国资评(1997)267号文确 认,截至1996年123131日,集团公司投入股份公司的净资产为45 080.39万元。

     根据国家国有资产管理局国资企发(1997)37 号文《关于葛洲坝股份有限公司( 筹)国有股权管理有关问题的批复》,集团公司投入股份公司的净资产45股份公司 的资本公积金,股权性质为国有法人股,由集团公司持有。

     股份公司1997年5月8日向社会公开发行了 17100万股社会公众股,每股面值1 .00元,每股发行价为6.00元。同时,向公司内部职工发售公司职工股1900 万股, 每股面值1.00元,每股发行价6.00元。公司于1997年5月20 日召开创立大会宣布公 司设立,且于1997年5月21日在湖北省工商管理局办理了工商注册登记。 设立后的 股份公司总股本为49000万,集团公司作为独家发起人,以61.22%的比例控股。

    四、股本发行及承销

     1.股票公开发行

     社会公众股发行数量119000万股

     其中:公司职工股:1900万股

     发行价格:6.00元/股

     募集资金总额:114000万元

     发行方式:上网定价发行

     配售比例:1.2075%

     持1000股以上户数(含1000股):176040户

     发行费用:3420万元

     每股发行费用:0.18元

     发行市盈率:14.2倍

     2.股票承销。

     本次发行为超额认购,故无余额由承销团包销。

     3.验资报告

     (1)验资报告,鄂信业字(1997)第388号

    葛洲坝股份有限公司筹委会:

     我们接受委托,对葛洲坝股份有限公司(筹)截至1997年5月16 日止的实收股 本的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中,我们按照《独立审计实务公告第 1号─验资》的要求,实施了必要的审验程序。 葛洲坝股份有限公司(筹)的责任 是提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整,我们的责任是按照 《独立审计实务公告第1号─验资》的要求,出具真实、合法的验资报告。

     葛洲坝股份有限公司(筹)申请的注册资本为490000000.00元。根据我们的审 验,截至1997年5月 16 日止, 葛洲坝股份有限公司(筹)收到各股东投入的股本 490000000.00元。其中:发起人投入股本300000000.00元,占股本总额的61.22%; 社会公众股东投入股本190000000.00元,占股本总额的 38. 78 %(含公司职工股 19000000.00元,占总股本的3.88%)。

     湖北大信会计师事务所 中国注册会计师 邵九林

     中国·武汉 中国注册会计师 苏志坚

     1997年5月16日

     (2)募集资金的入帐时间:1997年5月16日

     (3)入帐金额:1123010000.00元

     (4)入帐帐号:2880071210766

     (5)开户银行:葛洲坝集团财务公司

    五、董事、监事及高级管理人员持股情况

    

     姓 名 职 务 持股数 持股比例(%)

     乔生祥 董事长 10000 0.0020

     杨继学 副董事长 8000 0.0016

     孙鹤年 副董事长 8000 0.0016

     林善祥 董事 8000 0.0016

     易运堂 董事 8000 0.0016

     黄华平 董事、总经理 8000 0.0016

     张厚生 董事 8000 0.0016

     陈志鸿 董事、副总经理、董事会秘书 8000 0.0016

     王广杰 董事 8000 0.0016

     王治山 董事 8000 0.0016

     陈 飞 董事 8000 0.0016

     姚本安 董事员、副经理 8000 0.0016

     孙端兴 董事 8000 0.0016

     张崇久 董事、副总经理 8000 0.0016

     潘德富 董事、副总经理 8000 0.0016

     刘炎华 董事 8000 0.0016

     余长生 监事会主席 8000 0.0016

     戴满华 监事 0 0

     黄兴龙 监事 700 0.0001

     韩晋新 监事 3000 0.0006

     袁祖明 监事 2800 0.0006

     张金泉 副总经理 400 0.0001

    

    六、公司创立

     1.本公司于1997年5月20日日开了第一届股东大会, 审议并通过了本次向社会 公开发行的19000万股A股股票在上海证券交易所申请上市交易的决议,并责成公司 董事会做好各项准备工作。

     2.公司注册资金149000万元

     3.公司注册登记时间:1997年5月21日

     4.公司注册地址:湖北省宜昌市清波路10号

     5.营业执照注册号码:17761126-1

    七、关联企业及关联交易

     1.关联企业

     本公司是由中国葛洲坝水利水电工程集团公司独家发起,以募集方式设立的股 份公司。集团公司隶属中华人民共和国电力工业部,是中国最大的水利水电施工企 业,享有对外经贸权、对外承包工程权、外事权、国际招标权,是全国1000家重点 企业中第二批获主办银行制度扶持的212家优强企业之一。 集团公司是以建筑业为 主,集建材、机电安装、化工、造船、金融、加工制造、商贸、矿产业、旅游服务 等工业、三产业为一体的多元化经营大型施工企业,拥有14个专业化、机械化工程 公司,6个大型工业企业,9个大型商贸、旅游服务性公司、4个勘测、设计、 科研 机构和23个社会及经营服务系统。作为本公司的控股母公司,集团公司持有本公司 30000万股,占总股本的61.22%。

     2.关联交易

     公司与集团公司之间不可避免的关联交易,按正常商业条款遵照公平、公正的 市场原则,与集团公司签订了《交易与服务总体协议书》,包括施工工程分包、矿 石供应、房屋租赁、商标和专利使用许可、水电供应、后勤服务等方面,以确保股 东权益不受侵犯。

    八、股本结构及大股东持股情况

    

     1.本公司本次上市前股权结构

     股 本 类 别 股数(万股) 占总股本比例(%)

     尚未流通股份 30000 61.22

     其中:国有法人股 30000 61.22

     可流通股份 19000 38.78

     其中:社会公众股 17100 34.90

     公司职工股 1900 3.88

     总股本 49000 100

     2.本公司前十名股东所持股数及比例

     股 东 名 称 持股数(千股) 比例(%)

     中国葛洲坝水利水电工程集团公司 300000 61.22

     乔生祥 10 0.0020

     杨继学 8 0.0016

     孙鹤年 8 0.0016

     林善祥 8 0.0016

     易运堂 8 0.0016

     黄华平 8 0.0016

     张厚生 8 0.0016

     陈志鸿 8 0.0016

     王广杰 8 0.0016

    

    八、公司财务会计资料

     (一)审计报告

     1.湖北大信会计师事务所鄂信业字(1997)第223号审计报告

    葛洲坝股份有限公司筹委会:

     我们接受委托,对贵公司1994年12月31日、1995年12月31日和1996年12月31日 的资产负债表,1994年度、1995年度和1996年度的利润及利润分配表,1996年度的 财务状况变动表进行了审计。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会 计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。 在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为 必要的审计程序。

     我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》 的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1996年12月31日、1995年12月31 日、1996年12月31日的财务状况和1994年度、1995年度和 1996 年度的经营成果及 1996年度资金变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

     湖北大信会计师事务所 中国注册会计师:吴益格

     中国注册会计师:苏志坚

     中国·武汉 中国注册会计师:邵九林

     一九九七年四月五日

    (二)财务报表

    

     资产负债表

    编制日期: 1997年3月28日 单位:人民币元

    资 产 1996年12月31日 1995年12月31日 1994年12月31日

    流动资产:

    货币资金 150,491,891 146,389,389 162,587,844

    短期投资 185,500

    应收票据

    应收帐款 153,804,973 199,660,578 144,114,574

    减:坏帐准备 1,463,577 1,921,350 1,370,602

    应收帐款净额 152,341,396 197,739,228 142,743,932

    预付帐款 259,871,778 305,865,347 377,092,095

    其他应收款 108,703,498 101,817,625 94,669,398

    待摊费用 2,240,165 4,120,189 3,025,150

    存货 141,047,052 45,723,862 7,705,836

    待处理流动资产净损失

    其他流动资产

    流动资产合计 814,695,780 801,841,140 787,824,255

    长期投资:

    长期投资 5,678,300 11,180,000 2,149,000

    固定资产:

    固定资产原价 798,975,386 511,185,089 333,308,806

    减:累计折旧 309,502,747 166,705,220 89,170,544

    固定资产净值 489,472,639 344,479,809 244,138,262

    在建工程 7,364,359 4,741,033

    固定资产清理

    待处理固定资产净损失

    固定资产会计 489,472,639 351,844,228 248,879,295

    无形资产及递延资产:

    无形资产

    递延资产 1,952,721 881,080 23,734

    无形资产及递延资产合计1,952,721 881,080 23,734

    其他长期投资:

    其他长期资产 11,785,191 1,709,270 923,230

    递延税项:

    递延税款借项

    资产总计 1,323,584,631 167,455,718 1,039,799,514

    单位负责人:乔生祥财务负责人:刘建波编制人:陈新忠

     资 产 负 债 表(续表)

    编制日期:1997年3月28日 单位:人民币元

    负债及股东权益 1996年12月31日 1995年12月31日 1994年12月31日

    流动负债:

    短期借款 448,600,000 394,047,900 288,479,000

    应付票据

    应付帐款 173,196,923 178,489,508 168,156,375

    预收货款 99,630,981 172,326,076 208,757,442

    应付福利费 666,633 -92,413 -942,881

    未付股利

    未交税金 6,664,854 -1,179,830 -932,486

    其他未交款 25,299 4,233 150,056

    其他应付款 112,059,528 147,660,026 123,147,863

    预提费用

    一年内到期的长期负债

    其他流动负债

    流动负债合计 840,544,218 891,255,500 786,815,369

    长期负债:

    长期借款 2,000,000 2,000,000 2,000,000

    应付债券

    长期应付款 18,017,299 18,961,927 19,906,554

    其他长期负债 11,919,173 6,725,079 571,886

    长期负债合计 31,936,472 27,687,006 22,478,440

    递延税项:

    递延税款贷项

    负债合计 872,780,690 918,942,506 809,293,809

    少数股东权益

    股东权益:

    股本 300,000,000 105,537,179 105,537,179

    资本公积 150,803,941 4,000,000 4,000,000

    盈余公积 36,269,892 18,145,279

    其中:公益金 12,089,964 6,048,426

    未分配利润 102,706,141 102,823,247

    外币报表折算差额

    股东权益合计 450,803,941 248,513,212 230,505,705

    负债及股东权益总计1,323,584,631 1,167,455,718 1,039,799,514

    单位负责人:乔生祥 财务负责人:刘建波 编制人:陈新忠

     利 润 表

    

    编制单位:葛洲坝股份公司(筹)

    编制日期:1997年3月28日单位:人民币元

    项 目 1996年度 1995年度 1994年度

    主营业务收入 1,493,848,337 1,420,863,577 1,413,979,599

    减:营业成本 1,153,511,141 1,134,963,622 1,146,404,883

    销售费用 15,421,627 13,786,417 13,258,186

    管理费用 82,851,174 60,472,161 62,650,103

    财务费用 42,178,935 37,697,791 20,551,305

    进货费用

    营业税余及附加 33,854,156 34,143,958 28,328,821

    主营业务利润 166,031,304 139,799,628 142,786.301

    加:其他业务利润 2,598,081 8,593,580 11,902,502

    营业利润 168,629,385 148,393,208 147,688,803

    加:投资收益 703,900

    营业外收入 85,185 83,631 89,555

    减:营业外支出 5,018,594 3,769,349 2,905,873

    加:以前年度损益调整 2,474,037

    利润总额 166,873,913 144,707,490 144,872,486

    减:所得税 27,534,196 23,876,736 23,903,960

    减:少数股东权益

    净利润 139,339,717 120,830,754 120,968,526

    单位负责人:乔生样 财务负责人:刘建波 编制人:陈新忠

    

     财 务 状 况 变 动 表

    

    编制日期:1997年3月28日 单位:人民币元

    一、流动资金来源

    1、本年净利润 139,349,717

    加:不减少流动资金费用和损失

    (1)少数股东本期损益

    (2)固定资产折旧 82,797,526

    (3)无形资产,递延资产摊销 298,942

    (4)固定资产盘亏(减盘盈) 1,250,239

    (5)清理固定资产损失(减收益)

    (6)递延税项

    (7)其它不减少流动资金的费用与损失 197,802

     小 计 223,884,226

    2、其它来源

    (1)固定资产清理收入(减清理费用)

    (2)增加长期负债 4,249,467

    (3)收回长期投资 5,501,700

    (4)对外投资转出固定资产

    (5)对外投资转出无形资产

    (6)资本净增加额(减少以-表示) 386,558,110

    (7)少数股东资本净增加额

     小 计 196,309,277

    流动资金来源合计 420,193,503

    二、流动资金运用

    1、利润分配

    (1)提取法定公积金 13,933,972

    (2)提取法定公益金 6,966,956

    (3)提取任意公积金

    (4)上缴集团 102,706,141

     小 计 123,607,099

    2、少数股东利润分配

    3、其它运用

    (1)固定资产和在建工程净增加额 221,676,176

    (2)增加无形资产,递延资产及其它资产11,644,306

    (3)偿还长期负债

    (4)增加长期投资

     小 计 233,320,482

    流动资金运用合计 356,927,581

    外币会计报表折算差额

    流动资金增加净额 63,265,922

    单位负责人:乔生祥 财务负责人:刘建波 编制人:陈新忠

     财务状况变动表(续表)

    编制日期:1997年3月28日 单位:人民币元

    一、流动资产 本年增加数

    1、货币资金 4,102,502

    2、短期投资 -185,500

    3、应收票据

    4、应收帐款净额 -45,397,832

    5、预付帐款 45,993,569

    6、其它应收款 6,885,873

    7、待摊费用 -1,880,024

    8、存货 95323191

    9、待处理流动资产净损失

    10、一年内到期的长期债券投资

    11、其它流动资产

    流动资产增加净额 12854641

    二、流动负债本年增加数

    1、短期借款 54552100

    2、应付票据

    3、应付帐款 -5,292,584

    4、预收货款 -72,695,095

    5、应付福利费 759,046

    6、未付股利

    7、未交税金 7,844,684

    8、其它未交款 21,065

    9、其它应付款 -35,600,498

    10、预提费用

    11、一年内到期的长期负债

    12、其它流动负债

    流动负债增加净额 -50,412,282

    流动资金增加净额 63,265,923

    单位负责人:乔生祥 财务负责人:刘建波 编制人:陈新忠

    

     (三)、公司的主要会计政策

     1.公司前三年执行的会计制度:公司所属水泥厂执行《工业企业会计制度》, 所属其他企业执行《施工企业会计制度》。

     2.会计期间:公司采用公历年度为会计年度,即从1月1日起至12月31 日止为 一个合计年度。

     3.会计报表编制方法

     ①公司对所属企业采用汇总会计报表的方法,其内部往来均予以抵销;

     ②本次编制会计报表按《股份制试点企业会计制度》的规定进行编制。

     4.记帐方法:来用借贷复式记帐法记帐。

     5.记帐原则和计价基础:按权责发生制的原则,以实际成本作为计价基础。

     6.外币核算方法:发生的外币业务均按其发生当日国家公布的市场汇价(中间 价)折合人民币记帐,每月月末。按该日国家公布市场汇价(中间价)调整各外币 帐户的人民币帐面余额,并将其与原帐面人民币余额的差额作为汇兑损益,列入当 期财务费用。

     7.坏帐准备

     ①施工企业按应收帐款余额的1%计提。

     ②工业企业按应收帐款余颁的3%计提。

     8.存货计价方法:

     ①原材料、燃料等,购进时按实际成本计价,发出或领用按移动加权平均法计 算;

     ②未完工程按工程形象进度及发生的实际成本计价;

     ③低值易耗品购进时按实际成本计价,领用时采用一次摊销法核算。

     9.长期投资的核算方法:公司长期投资系债券投资,按投资时实际支付的价款 记帐。

     10.固定资产及其折旧的核算:

     ①固定资产系指使用年限在一年以上,单位价值在2000元以上的房屋、建筑物、 机器、机械、运输工具和其他设备、工具、器具等。

     ②固定资产原价按购建时的实际成本计价,评估确认后的固定资产按重置完全 价值计价。

     ③固定资产的折旧采用直线法核算。

    

     ④固定资产类别、估计经济使用年限、预留残值率、年折旧率如下表:

     类 别 预计经济使用年限(年) 预留残值率(只) 年折旧率(%)

     房屋及建筑物 15-40 3 6.47-2.43

     机械设备 4-18 3 24.25-5.39

     仪器、仪表 5-10 3 19.4-9.7

     交通运输工具 6-12 3 16.17-8.00

     其他 4-14 3 24.25- 6. 93

     11.递延资产及其摊销:公司递延资产系开办费,按5年平均摊销。

     12.其他流动资产及其摊销:公司其他流动资产系施工临时设施, 按工程受益 期平均摊销。

     13.收入实现的确认

     按权责发生制原则,一般企业以产品(商品)发出、劳务已提供,收讫价款或 已取得索取价款凭证时,确认为收入的实现;施工企业工程施工和提供劳务作业, 以出具的“工程价款结算帐单”经发包单位签证,确认为营业收入的实现。

    

     14.税项

     税 种 计税依据 税 率

     增值税 工业经营性收入 17%

     营业税 施工收入 3%

     城市维护建设税 应钠增值税额 7%

     城市维护建设税 营业税额 5%

    

     所得税:根据国家财政部、国家税务总局、中国人民银厅(94)财预字第55号、 财税字(1995)20号、[1997]财税字40号文公司所得税采取先征后退办法,按上级 所得税额50%返还。实际税率为16.5%。

     15.利润分配

     公司改制的的1994年税后利润全额上缴集团公司,公司改制前的1994、1995年 税后利润提取法定盈余公积金10%、公益金5%后余额上缴集团公司;

     改制后,根据《公司法》和公司章程的规定,对公司税后利润按以下顺序比例 进行分配:

     ①弥补以前年度亏损;

     ②提取法定盘余公积金10%;

     ③提取法定公益金5%-10%;

     ④提取任意盈余公积金,具体提取比例由股东大会决定;

     ⑤分配股利。

    

    (四)主要财务指标

     1996年 1995年 1994年

     流动比率 0.97 0.90 1.00

     速动比率 0.80 0.85 0.99

     股东权益比率(%) 34.06 21.29 22.17

     应收帐款周转率(次) 8.53 8.34 9.86

     净资产收益率(%) 30.91 48.62 52.86

     每股收益 0.464 0.403 0.403

     每股净资产 1.50 0.83 0.77

    

    

九、董事会上市承诺

     本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理 暂行条例》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》和有关法律、法规的规定, 并自股票上市之日起作出如下承诺:

     1.按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息。并接受证券主管机关、 上海证券交易所的监督管理。

     2.及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告,并备置于规定场所供投资者 公众查阅。

     3.本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变化 时,在报告证券主管机关、上海证券交易所的同时向投资者公布。

     4、 在任何公共传播煤介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导 性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。

     5.本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评、不利 用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。

     6.本公司没有无记录负债。

    

十、重要事项揭示

    

     1.1997年度盈利预测 单位:人民币万元

     项 目 1997年预测数

    一、主营业务收入 156100

     其中:施工工程收入 134690

     水泥收入 19780

     测绘收入 585

     试验收入 590

     设计收入 455

    二、营业成本 115867

     其中:施工工程成本 103982

     水泥销售成本 10868

     测绘成本 380

     试验成本 410

     设计成本 227

    三、期间费用 11000

     其中:销售费用 1600

     管理费用 9400

     财务费用

    四、税金及附加 4518

    五、主营业务利润 24715

     加:其他业务利润 540

     减:营业外收支净额 360

    六、利润总额 24895

     减:所得税(16.5%) 4107

    七、净利润 20788

    每股净利润 0.424元/股

    每股净资产 3.60元

    

     本公司所得税率执行财政部,国家税务总局财税字(1997)40号文,1997年按 33%征收,由财政返还50%,实际税率为16.5%。

     上述盈利预测已经湖北大信会计师事务所审核并出具了审核报告。

     2.股利分配

     本公司股利分配将本着同股同利的原则,按每个股东持有的股份比例进行分配。 除股东大会特别决议外,本公司每年分配一次股利,在每一会计年度结束后六个月 内进行。本次发行后,预计首次股利分配时间将不迟于1998年6月30日, 发起人承 诺,本次发行后,所有股东均享有1997年全年度的股利分配权。

    十一、咨询机构

     1.上市公司:葛洲坝股份有限公司

     地址:湖北省宜昌市清波路10号

     法定代表人:乔生祥

     电话:(0717)6272074

     传真:(0717)6447953

     联系人:吴汉明

     2.上市推荐人:海通证券有限公司

     法定代表人:李惠珍

     地址:上海市唐山路218号

     电话:(021)-65842431

     传真:(021)-65849531

     联系人:毛旭峰

     联系地址:湖北省武汉市汉口解放大道586号

     联系人:周丽华

     上市推荐人:湖北证券公司

     法定代表人:陈浩武

     地址:湖北省武汉市武昌彭刘杨路232号

     电话:(027)-8311774

     传真:(027)-8040056

     联系人:刘德明,孙华

    十二、备查文件目录

     1.发行人成立的注册登记文件

     2.主管部门和证券交易所批准发行上市的文件

     3.公司章程

     4.审计报告

     5.资产评估报告

     6.验资报告

     7.招股说明书

     8.发行人改组的其他有关文件

     葛洲坝股份有限公司

     一九九七年五月二十一日