深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司招股说明书

    重要提示

     深圳市证券管理办公室要求本招股说明书真实、准确、全面地披露本集团资料,但并不保证本招股说明书内容的准确性和完整性,对由此引起的任何损失不承担责任。

     投资者如对本招股说明书有任何疑问,应咨询本公司本次新股发行各有关当事人。本公司咨询电话:2239255。

     发售新股:每股面值1.00元之人民币普通股112,000,000股

     每股售价3.80元

     总包销商及经办人:深圳经济特区证券公司

     股份登记处:深圳证券登记有限公司

    释义

     在本招股说明书,除非文义另有所指,下列简称具有如下意义:

     原公司:指深圳经济特区房地产公司或该公司升级更名后的深圳经济特区房地产公司

    本公司:指由原公司股份制改组而成的深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司,或如文义所需,则指原公司

     本集团:指本公司及其附属公司

     新股:指本公司本次新增发行之人民币普通股

     人民币普通股:指用人民币标明面值且仅供境内机构和公众以人民币进行买卖之普通股股票,简称A股

     人民币特种股:指用人民币标晨面值且仅供境上机构及公众以外币进行买卖之普通股股票

     筹委会:指本公司之筹备委会员

     筹委:指筹委会之成员

     投资管理公司:指深圳市投资管理公司

     市政府:指深圳市人民政府

     市证管办:指深圳市证券管理办公司

     元:指人民币元

    绪言

     本招股说明书系根据《深圳经济特区股份有限公司条例》、《深圳市股票发行与交易管理暂行办法》、《深圳市上市公司监管暂行办法》及国家和深圳市现行有关有价证券管理规定而编写,旨在为本公司本次新股公开发行之目的而向各界人士提供有关本集团之各项详细资料。各位筹委愿就本招股说明书所载资料之完整性与准确性负个别和共同责任;并在进行一切合理查询后确信,本招股说明书并无遗漏任何重大事实,致令其对务界人士产生误导作用。

     筹委会未授权除新股发行各有关当事人之外的任何其他人士对本招股说明书作出解释或声明,亦未授权任何其他人士发出本招股说明书之外的其他资料或声明。

    新股发售条件

     1、深圳市投资管理公司和原公司于1992年7月21日决定对原公司进行股份制改组并成立本公司筹委会。

     2、蛇口中华会计师事务所资估报字(1992)第26号文已对原公司一九九三年七月三十一日拥有的全部资产进行了评估,评估结果已经深圳市投资管理公司深投确认字(1993)21号文确认。

     3、原公司截止一九九一年十二月三十一日三个会计年度及截止一九九三年七月三十一日七个月期间的经营业绩与九九三年七月三十一日的资产净值已获蛇口中华会计师事务所特审报字(1992)第35号文审计、验证。本集团截止1993年12月31日一个会计年度的溢利预测已经蛇口中华会计师事务所蛇中利测函字(1993)第9号签证。

     4、市政府深府办复(1993)第724号文批准原公司改组为股份有限公司、并原则同意本公司章程。

     5、市证管办深证办复(1993)第33号文批准本公司新增发行11200万股人民币普通股。

     6、本公司本次新增发行的11200万股人民币普通股已委托深圳经济特区证券公司总包销,并已签订总包销协议。

    新股发售方式

     1、本公司本次发售之新股为记名式人民币普通股,每股面值1.00元。

     2、本公司本次发售之新股共11200万股,其中10000万股供境内社会公众以人民币认购,1200万股供同部职工以人民币认购。

     3、本次新股采用无券方式发行,发行价格为每股3.80元。

     4、本公司本次发行之人民币普通股中社会公众股采取申请表抽签限额认购的发售方式,认购交款办法详见附录六。

     5、本公司本次发行之人民币普通普通以中之内部职工股将只发售给本集团职工,并凭本集团确认的职工名册和分配方案由总包销商核实后组织统一收款,不得以任何方售给非本集团人员;内部职工股的分配方案及认购结果将在本集团范围内张榜公布,并报市证管办备案。

     6、本次新股发售及即将进行之人秘由特种股发售工作结束后,本公司即行聘请注册会计师验证实收资本,召开本公司创立大会,并向深圳市工商行政管理局申请注册登记。

     7、本次新股发售完毕之后,本公司即行编制股东名册,并送交深圳证券登记有限公司进行股份登记。

     8、本公司创立大会之后,将根据《深圳市股票发行与交易管理暂行办法》的规定向深圳证券交易所申请股票上市交易。

    股票发行各有关当事人

     1、发起人:深圳市投资管理公司

     地址:深圳市上步中路通心岭新村39栋

     电话:2223211-4866

     2、发行公司:深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

     地址:深圳市人民南路房地产大厦6楼

     电话:2239255

     3、包销机构:

     总包销商:深圳经济特区证券公司

     地址:深圳市红荔路园岭趣园二楼

     电话:2265400 、 2241922

     分销商:

     中国有色金属(深圳)财务有限公司

     地址:深圳市国贸商住大厦12楼

     电话:2232667

     中国工商银行深圳信托投资公司

     地址:深圳市新园路大鹏阁

     电话:2204443

     深圳经济特区发展财务公司

     地址:深圳市湖北宝丰大厦十五楼

     电话:5562045

     君安证券有限公司

     地址:深圳市长城大酒店三楼

     电话:5583369-3118

     广东国际信托投资公司深圳公司证券业务部

     地址:深圳市人民南路国商大厦东座地下

     电话:2256581

     4、财务公证机构:蛇口中华会计师事务所

     地址:深圳蛇口招商大厦103号

     电话:6691597

     5、资产评估机构:蛇口中华会计师事务所

     6、资产确认机构:深圳市投资管理公司

     地址:深圳市上步中路通心岭新村39栋

     电话:2223211-4866

     7、法律咨询机构:深圳市金融房产律师事务所

     地址:深圳市建设路南洋大厦C座三楼

     电话:2223092、2223071

     8、股份登记机构:深圳证券登记有限公司

     地址:深圳市红岭中路25号

     电话:5564759

     9、收款银行:中国人民建设银行深圳市分行

     地址:深圳市红岭南路金融中心东座

     电话:2246189-2513

    股本

    资本形成过程

     原公司成立于1980年1月,当时市政府划给原公司3万平方米土地并给予优惠政策,但没投入任何资金。原公司资本形成主要经过下面两个过程:

    (一)原始资本积累过程

     原公司原始资本积累是通过土地和优惠政策产生的。原公司与香港房地产商合作开发涉外商品房。合作方式是原公司出土地,港商出建设资金,所开发出来的商品房或所得税后利润按比例分成。通过几年的合作,原公司积累了相当数额的盈余资本,为原公司日后发展奠定了基础。

    (二)扩张资本形成过程

     扩张资本形成主要是通过下列方式:

     (1)利用银行贷款

     原公司通过几年同港商合作,掌握了香港房地产商解决建设资金方法,在国内首家推出楼宇预售、楼宇按揭贷款和在建楼宇按揭贷款等筹资方式,筹集了房地产开发所需的大笔资金,为原公司带来了丰厚利润。

     (2)盈余再投资

     通过几年的发展,原公司税后利润除上交外,留成部分已具相当规模。原公司将税后利润迅速投入新的房地产开发项目和其它行业的投资项目中,形成滚动利润。

     原公司的资本就是通过原始积累和对外投资扩张而形成的。

     经蛇口中华会计师事务所评估,并经投资管理公司确认,截止1992年7月31日,原公司评估前资产帐面净值为44700.21万元,资产评估净增值为39831.05万元,评估后资产净值为84531.26万元,经市政府深府办复(1993)第724号文批准,其中56350.00万元折为国有股,由投资管理公司持有并行使股东权益,28181.26万元作为原公司改组后本公司的积金。

     本公司本次发行11200万股人民币普通股,并即将发行10000万股人民币特种股,如发行成功,本公司股本结构将如下: 总股本77550.00万股 国有股56350.00万股占总股本72.66% 新增股本21200.00万股占总股本27.34% 其中: 境内社会公众股10000.00万股占总股本12.90% 内部职工股1200.00万股占总股本1.54% 人民币特种股10000.00万股占总股本12.90% 债项

     根据有关原公司之资产评估结果报告和资产净值审计报告(见附录一、附录三),截止1992年7月31日,本集团负债总额为138437.39万元,其中:流动负债122354.84万元,均为1年内短期负债,大部分为短期银行借款和预售楼宇所得款项;长期负债16082.55万元,包括: 长期银行借款(910.00万美元)6512.87万元 长期其他借款(8364.28万港元)7569.68万元 应付公司债2000.00万元 除上述债务外,截止1992年7月31日,本集团未为任何机构作出贷款担保和财务承诺,无任何未偿还之按揭、抵押、债券或其它类似债务,亦无任何分期付款或任何或然负债。

    深圳房地产市场综述

    1、深圳房地产市场的发展过程

     深圳自1979年被设立为特区和对外开放以来,经济强劲增长,从而带动房地产业和房地产市场蓬勃发展。目前房地产业已成为深圳经济发展的支柱产业。

     深圳房地产市场发展经历了三个阶段:

     最初阶段:深圳土地价值的最初利用,是通过土地资金化体现出来的。特区建立之初,由深圳方以土地作为合资合作条件,合作方提供全部建设资金,建成商品房后出租或销售,经营所得按双方议定的比例分成。1982年广东省人大颁布《深圳特区土地管理暂行规定》,对各类土地,根据使用性质、对象和年限收取土地使用费,这一期间土地的价值隐藏在房价中,房产市场呈萌芽状态。1984年广东省政府颁布《深圳经济特区商品房产管理规定》,土地有偿使用推动了住宅商品化,涉外商品房发展较快,形成房地产市场雏型。

     探索阶段:1987年,深圳土地管理制度进行改革。87年9月、11月、12月,市政府先后采用协议、招标和公开拍卖方式进行有偿出让国有土地使用权的尝试,均获得成功;1988年1月3日,广东省人大常委会颁布了《深圳经济特区土地管理条例》1988年4月,全国人大对宪法第十条第四款作了修改,明确指出“土地的使用权可以依照当律的规定转让”,促进深圳房地产市场进一步发展。

     成型阶段:1989年8月,市政府颁布《关于加强深圳经济特区房地产市场管理的试行规定》;1990年,广东省人大颁布《广东经济特区土地管理条例》,进一步规范房地产市场行为,房地产市场进入法制化管理、健康发展阶段。

    2、深圳房地产市场架构

     深圳房地产市场架构分为三级:

     一级市场:市规划国土局按土地供应计划,将七通一平的土地采用协议、招标或拍卖方式,以土地使用合同的形式将土地使用权以一定的年期、规定的用途及一定的价格出让给开发单位或其他用地者。

     二级市场:土地使用者根据土地使用合同的要求将建设好的房产连同土地使用权转让(或出租)给需要的单位、个人,转让必须登记换证,增值必须向市政府交纳转让费,房地产权可以按规定进抵押,开发公司可以预售商品房(卖楼花)。抵押、预售按省、市的有关规定进行。

     三级市场:单位、个人之间的房地产权转上、抵押或租赁。

    3、深圳房地产市场近期趋势

     自1989年至1992年第三季度,深圳房地产市场活跃,房地产价格升势强劲,屡创新高,年平均升幅超过30%。但1992年第四季度开始,由于房产市场竞争激烈,也由于受国内外和深圳市多种因素的影响,深圳房地产市场进入调整阶段。

     进入1993年第二季度以来,深圳房地产市场行情好转,主要反映在:市场上作为房产真正使用者的买家增多;写字楼、商场、旅馆、多层住宅的需求量增大;楼宇增均价逐渐上升,尤其是闹市区的商场、写字楼和多层住宅的售价升幅较大;各房产交易厅交投日趋活跃。多层住宅及单身公寓价格已从93年第一季度每平方米的6000元至7200元,上升为6800元至8500元,涨幅达15%。高层住宅价格相对显得平稳一些,但也有明显涨幅,价格达每平方米7500元至12000元,成交量也高于93年第一季度。外销房及高档写字楼的价格也居高不下,一批新建外销房每平方米价格达到1.35万元至1.9万元。

     在整个大市往上的趋势中,虽然存在着地区价格差别,但布吉、沙头角的多层住宅每平方米也达到3200元至3800元,南油地区则为4600元至5000元。

     深圳房地产市场行情好转的主要因素可以归结如下:

     一是深圳产业结构的调整。以先进工业为龙头,以第三产业为支柱的产业发展战略正在实施,深圳及境内外商贸企业、证券机构纷纷前来开辟“窗口”,设立办事机构、商业贸易联络点和证券网点,因而带动了房地产行情的好转。

     二是深圳投资环境的进一步改善,吸引了一批批客商来投资兴业,两三年内深圳将建成港口、机场、道路、供水、电力等大批基础设施,既为外商创造了良好条件,又使房地产升了值。

     三是市规划国土局在进一步完善管理法规的同时,对房地产政策将进一步放宽,如允许个人参与土地使用权的拍卖竞投;竞投中标获得土土使用权的中外企业和个人就拥有土地的单项开发权;允许一户居民拥有多套商品住宅;并逐步为“炒楼者”正名等,这些都有利于房地产市场的活跃。

     四是国家正在清理整顿经济开发区,制止一些劳民伤财的“圈地运动”,今后包括房地产开发单位在内取得土地已不容易了。而深圳也在整顿房地产行业,一些管理混乱、素质较差的房地产公司将被淘汰,这些都有利于增强深圳的“土地热”,有利于经过长期风浪考验的房地产开发公司大显身手。

     据一些房地产研究方面的专家的预测结果,近期内,深圳房地产市场将健康平稳发展。随着香港“九七”归期临近,深圳进入经济发展的新阶段和成为地区性金融、证券、贸易中心以及珠江三角洲经济起飞,深圳房地产市场将会有较好的前景。

    本集团资料

    (一)概况

     原公司于1980年1月获市委组织部深组(1980)003号文批准成立,系市属全民所有制企业,在深圳市工商行政管理局注册登记,注册资金:6312万元,注册地址:深圳市人民南路房地产大厦6楼,经营范围:主营房地产开发及商品房销售,兼营楼宇管理、租赁和建筑设计。

     本集团系由原公司通过12年自身积累、对外投资、对外扩张而形成以房地产开发与投资业务为主,兼营物业管理、机电工程、建筑装修、酒店、饮食、娱乐、商贸、工业、旅游等业务的集团公司。

     本集团现拥有员工(含临时工)4547名,其中82名从事一般行政管理,55名从事房地产业,1496名从事物业管理、机电工程和建筑装修业务,1857名从事酒店、饮食及娱乐业,157名从事商贸业,527名从事工业,373名从事其他业务。

     1993年6月7日,市政府深府办复(1993)724号文批准原公司改组为本公司。

    (二)简史

     原公司1980年1月成立时隶属于深圳市房地产管理局,是深圳经济特区统筹开发、经营涉外房地产之企业。1980年,原公司与香港妙丽集团首次在深圳合作开发深圳东湖丽苑。1981年,原公司与香港中发大同地产公司合作开发深圳首幢高层商业大厦国际商业大厦。该大厦建筑工程通过招标方式批给专业建筑公司承建,开创了深圳基建系统改革的先例。1982年,市房地产管理局撤销,原公司归属深圳经济特区发展公司管理。

     1980年至1983年期间原公司主要从事商品楼宇的开发。为尽快收回投资,大部分商品楼宇对外出售。

     1983年初,原公司经市政府批准先后全资组建深圳市房产机电管理公司、深圳市房地产综合服务公司、深圳市特发房地产建筑装修公司和深圳市物业管理公司,开始经营物业管理、机电工程和建筑装修业务。

     1984年上半年,由于中英关于香港前途问题之谈判出现不明朗因素,加上特区取消购房入户的优惠政策,深圳房地产滞销。原公司遂将原计划外销的商住大厦改为酒店,同时在大厦裙楼、副楼设酒楼、商场、歌舞厅等,先后全资设立南洋大酒店、东方酒店和湖滨酒店,从此涉入酒店、饮食、娱乐业中。

     为进一步向多元化方向发展,原公司利用自身在特区兴建的大批工业厂房,与其他国营企业和政府部门合作创办工业企业,较为典型的是与原机械工业部合作创办的深圳联华企业公司。原公司通过外引内联,先后创办了出口创汇型的绝缘材料厂、汽车电器厂、油漆厂等工业企业。

     原公司于1985年开始向海外投资。原公司于1985年3月与两家香港公司合资成立香港新峰有限公司,开始在香港进行房地产开发业务。原公司又先后于1986、1987及1988年分别在加拿大、美国和澳大利亚设立海外附属公司,开始在这些国家拓展房地产开发与投资业务。

     原公司自成立以来,在房地产开发方面树立了良好的声誉,先后被评为“市先进开发公司”、“市创汇大户”、“市建行特级信用企业”、“市十大房地产企业”、“深圳经济建设十项成就获奖单位”、“深圳市三超企业”和“广东省先进企业”。

     1992年8月13日,原公司经市委办公厅深办发(1992)29号文批准从深圳经济特区发展公司独立出来,成为市直属集团(总)公司,并更名为深圳经济特区房地产总公司。

     1993年6月7日,市政府深府办复(1993)724号文批准原公司通过向境内外公开发行股票,股份制改组为深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司,即本公司。

    (三)主要业务

     本公司(含原公司)自成立以来,坚持立足特区、依靠内地、面向香港、走向世界的战略方针,以一业(房地产)为主,向多元化发展。

     1、房地产开发

     房地产业是本集团的中心产业。本公司(含原公司)拥有一级房地产开发经营权,是深圳市规模最大的房地产企业之一。本公司独资及与境内外机构合资、合作开发多种房地产项目,包括住宅楼、写字楼、酒店、商场、厂房及仓库等。

     本公司内部资深管理人员专门负责评在房地产市场行情与供需状况,并据此制定土地储备、房地产开发与销售计划。通过本公司属下专门负责土地开发、建筑设计、工程管理、楼宇销售等各职能部门和专门从事房地产业务相配套的业务(如物业管理、机电工程和建筑装修)的属下企业,本集团有能力独自为房地产项目提供全套服务,但大型建筑工程则承包给专业建筑公司。本公司内部的建筑师、土木工程师及其他专业人员专门负责房地产项目管理,严密监管项目工程质量及进度。

     (1)已落成的房地产项目

     自成立以来,原公司已落成的主要房地产项目如下: 项目总建筑面积(平方米)用途落成年份地点 高层大厦 深圳: 国际商业大厦52,000商住1983年嘉宾路与人民南路交界 罗湖大厦22,594商住1983年春风路与人民南路交界 湖心大厦18,109住宅1983年嘉宾路 友谊大厦55,083商住1984年建设路 翠竹楼、翠兰楼及翠柏楼30,745住宅1983至1985年 敦信大厦10,507商住1984年建设路与人民南路交界 兴业大厦25,641商住1984至1986年深南东路 南洋大厦39,366商住1985至1986年建设路 金城大厦58,858商住1985年东门路与深南东路交界 熙龙大厦18,018商住1985年人民南路 房地产大厦16,780写字楼1986年人民南路 联华大厦22,278商住1987年人民南路 高嘉大厦29,592商住1990年文锦路与春风路交界 文锦大厦21,377商住1990年文锦路与春风路交界 兴隆大厦17,393商住1990年南湖路 广东省银行大厦19,581商住1990年人民南路 东乐大厦(东座)50,798商住1990年至1991年布心路 海燕大厦33,500写字楼1990年嘉宾路与迎春路交界 湖景大厦21,800商住1992年文锦北路与田贝路交界 香港: 太子中心13,661商住1988年深水步大埔道70号 明苑中心7,590商住1988年北角明园西街2至6号 低层大厦 深圳: 翠竹苑81,972住宅1985年至1988年东门北路 诗宁海滩别墅、公寓3,299住宅1984年沙头角 翠华花园67,298住宅1986年爱国路 东湖丽苑32,327住宅1986年爱国路 湖滨新村35,015住宅1986年爱国路与水库路交界 怡景花园131,651住宅1985年爱国路 文锦花园33,138住宅1985年文锦路与春风路交界 文锦工业大厦18,352工业1985年文锦路与春风路交界 东乐花园187,131住宅1989年布心路 东晓花园15,261住宅1988年布心路 (2)正在开发的房地产项目

     除上述原公司已完成的房地产项目外,本集团正在开发的房地产项目如下:

     深圳:

     商业中心大厦 : 该大厦位于人民南路与迎春路交界,占地面积8,153平方米,建筑面积124,950平方米,地下三层,地上四十九层,预计于1994年底落成。该大厦落成后,首五层裙楼拟对外出租,用来开办购物中心、酒楼及娱乐厅,六至四十九层似作为写字楼对外出售。

     锦绣大厦 : 该大厦位于文锦路,占地面积4,545平方米,地下为一停车场、首三层裙楼为一商业中心,四层以上为两幢同款式大厦,一幢为二十七层写字楼大厦,另一幢为二十七层住宅大厦,总建筑面积为36,865平方米,该大厦预计于1993年底前落成。

     东乐大厦二期 : 该大厦位于布心路,总建筑面积为152,184平方米,首三层裙楼为一商业中心,其上为五幢二十八层住宅大厦,其中两幢住宅大厦已落成,其余三幢正在施工,预计于1994年初完成,住宅单位已开始预售。

     诗宁大厦 : 该大厦位于沙头角海涛路与东河路交界处一块占地4,142平方米、已建有一幢七层住宅大厦的地盘上,为一幢三十二层综合大厦,建筑面积约26,119平方米。

     泥岗旧村改造项目: 本公司已与深圳市罗湖经济发展公司订立协议,双方按65:35的比例共同投资将占地面积约29,000平方米的深圳泥岗旧村改造为新住宅区。该项改造工程目前正在进行,计划于一九九四年完成。所得税后利润将由双方按股资比例分成。

     全国人大培训中心 : 该项目位于深圳市新洲路西侧,占地10605.5平方米,建筑面积58367.4平方米(不含地下室)。

     广州市大德大厦 :该大厦占地面积2,434平方米,为一幢十八层商住大厦(设有两层地下室),建筑面积约16,347平方米。地下室设有停车场,首三层为商场,四层以上为商住楼。该大厦由本公司属下全资公司香港新峰企业有限公司(“新峰企业”)和广州市财贸建设开发公司(“财贸公司”)合营的广州穗新房地产有限公司开发经营,新峰企业负责提供该大厦所需的7100万元建设资金的管理理该大厦的建筑工程,财贸公司提供该大厦所需的土地使用权。该大厦落成后销售或租赁之所得税后利润由新峰企业与财贸公司按3:2的比例分成。该大厦的地基工程已完成,建筑工程预计于1994年初完成。

     广州市黄埔新村 : 本公司拥有50%权益的香港启怡发展有限公司(“启怡”)与广州市黄埔区城市建设开发公司(“黄埔开发”)订立合作经营广州黄埔新村有限公司合同书。该事作公司已着手开发位于广深公路以北广新公司以南乌冲河以东地段、占地面积为30,000平方米、建筑面积约为75,000平方米的高层商住楼──黄埔新村。黄埔开发负责有偿提供所需的30,000平方米土地的使用权,启怡提供所需约9000万港元建设资金。项目落成后,各楼层建筑面积由启怡和黄埔开发按70%和30%的比例分成。

     武汉市武汉第一城和武汉新峰广场 本公司间接控股55%的香港新峰投资有限公司于1992年11月23日在武汉全资设立新峰房地产开发建筑(武汉)有限公司。该以司已于1992年12月28日与武汉市国土局签订合同,取得位于汉口闹市区的武汉市委党校地块(面积约22933平方米)和位于汉口六渡桥“铜人像”闹市区一地块(面积约26968平方米)的土地使用权(40至70年)。该公司将在前一地起上兴建一座集吃、住、玩、乐和万商云集于一体、类似香港“太古城”和“沙田广场”的“武汉第一城”,预计总建筑面积为40万平方米,总投资约104680万元,建设周期为5至6年;将在后一地块上兴建“新峰广场”,主要由商场、商住大厦、写字楼和住宅楼构成,预计总建筑面积为21.57万平方米,总投资约39283万元,建设周期为4至5年。目前,武汉第一城正在建设之中,新峰广场将于不久动工。

     香港:

     位于九龙油麻地上海街262-276号之酒店发展项目

     该酒店发展项目占地502平方米,为一幢二十层高(外加地库)、拥有二百八十个客房之酒店,预计于1993年下半年落成。

     加拿大:

     Strathmore大厦 : 该项目位于不列颠哥伦比亚省波拿比市曼彻特斯街,占地3.9英亩,包括三幢高层大厦(设有三层地下停车场)。第一幢大厦十五层,预计于1993年8月落成,所设九十七个住宅单位已全部预售完毕;第二幢大厦十八层,预计于1993年9月落成,所设一百一十八个住宅单位已预售70%;第三幢大厦二十六层,预计于1994年年底落成,设有一百二十二单位。该三幢大厦配有室外泳池、旋涡浴池、网球场、健身室及桑拿浴室。

     (3)计划开发的房地产项目

     除上述正在开发的房地产项目外,本集团已与境内外多家机构签仃多项联合开发房地产项目的合同书或意向书,这些项目详情如下:

     宝安龙岗镇合作项目: 本公司已与宝安龙岗镇政府订立协议,合作开发三块位于龙岗镇之地盘。首块地盘面积约56,000平方米,将于其上兴建多幢六至七层住宅大厦,总建筑面积约84,00平方米。第二块地盘面积约193,000平方米,将于其上兴建多幢六至七层住宅大厦,总建筑面积288,000平方米。第三块地盘面积约80,000平方米,将于其上兴建200至250幢每幢建筑面积约180至300平方米的小别墅,总建筑面积约为40,000平方米。合作协议订明,龙岗镇政储提供地盘,而本公司提供约3亿建设资金并须支付其他杂项支出,出售这些房产所得之税后利润由本公司与龙岗镇政府按3:2的比例分成。以上地盘的清理工作已经结束,建筑工程预计于短期内开始。

     建设路停车场 : 本公司拥有位于建设路以东一块面积为4,178平方米的土地使用权,将于其上兴建多层停车场。该停车场共九层,其中地下层、1楼和2楼由市公共汽车公司用作公共汽车总站,3至8楼由本公司用于经营停车场。

     龙岗新市区 : 本公司通过公开抽签中龙岗新市区一块面格为71.94万平主米区域的开发权,将按照龙岗区建设局所提供的规模图由本公司投资开发。本公司开发该区域所支付的工程总造价将由龙岗区建设局用龙岗新市区的部分土地使用权作价补偿。

     湖光花园: 本公司(乙方)已与深圳市物资总公司(甲方)、深圳市建设(集团)公司(丙方)签订合作兴建位于深圳市笋岗路北笋岗桥下铁路西侧、占地面积约1.3万平方米、建筑面积约10万平方米、名为“湖光花园”的三幢商品住宅大厦合同书。该合同订明:甲方提供湖光花园用地,乙方和丙方各提供湖光花园所需建设资金的50%,所开发出来的物业按甲方30%、乙方丙方共70%的比例分成。

     海景花园 : 本公司(乙方)已与深圳市物资总公司(甲方)和深圳市建设(集团)公司(丙方)签订合作兴建位于深圳市南油大厦南侧蛇口后海西侧东滨路以北、占地面积约3万平方米、建筑面积约20万平方米,名为“海景花园”的六幢商品住宅大厦合同书。该合同订明:甲方提供海景花园所需的3万平方米用地,乙方和丙方各提供所需建设资金的50%。所开发出来的物业按甲方30%、乙丙方共70%的比例分成。

     广州市凤凰城 :新峰企业所属香港新峰创业有限公司(“新峰创业”)已于1992年6月3日与广州市农工商联合企业开发公司(“农工商开发公司”)签订意向书,合资兴办“广州凤凰城发展(国际)有限公司”,由该公司开发位于广州市凤凰山山脚下之新市镇凤凰城。凤凰城占地20平方公里,可容纳8至10万居民,将拥有多类商业大厦、工业区、住宅大厦、豪华别墅、文化及教育设施、旅游点和高尔夫球场等综合设施。凤凰城将于20年内分4期开发,新峰创业负责筹集全部建设资金,农工商开发公司负责取得所需土地使用权,项目开发所得之税后利润由新峰创业与农工商开发公司按3:2的比例分成。首期工程占地约1000亩,总投资约6亿元。

     汕头海湾大桥及引桥高速公司: 新峰企业将与广东省高速公路公司汕头高速公司公司按40%、45%、15%的投资比例共同投资6.5亿元建设汕头海湾大桥两岸13.3公里长的引桥高速公路,所得收益由三方按投资比例分成。

     汕头市金叶岛国际花园 : 香港新峰置业有限公司为一家由本公司全资所属汕头分公司(持有55%权益)、香港悦富发展有限公司(持有25%权益)、中国华西企业有限公司(持有10%权益)及香港嘉加置业有限公司(持有10%权益)在香港成立之合营公司。该公司已投资8601万元购得占地面积约35.2万平方米的汕头市澄海县东坝春岛之权益。将于其上兴建一个由900幢别墅构成的金叶岛国际花园,花园内设有游艇俱乐部、网球场、游泳池、小学和幼儿园等辅助设施。该项目首期工程将在小岛周围筑堤、兴建一条连接大陆的桥梁和150幢别墅。首期工程总投资2亿元,将由合资各方按股份比例出资。

     北京鼓楼文艺商城: 新峰企业已与中央实验话剧院(“话剧院”)订立合作建设北京鼓楼文艺商城意向书。北京鼓楼文艺商城位于北京市东城区地安门大街,占地面积10,000平方米,建筑面积38,000平方米,包括一座内设600个座位、建筑面积为5,500平方米的多功有剧场和餐饮、商业娱乐场所。话剧院提供项目所需土地使用权,新峰企业提供全部拆迁和建设工程所需资金。该工艺商城建成后,剧场归话剧院所有,其余楼面由新峰企业用于进行多项经营,在50年合作期的前20年每年支付给话剧院300万元,后30年每年支付金额按每年6%递增。

     西安端厦门商业娱乐城 : 新峰企业(乙方)与香港大地王实业投资公司(丙方)和西安市富远房地产开发公司(甲方)订立合作经营西安新峰房地产开发有限公司合同书。合作公司将建设、经营和管理西安市端厦门街、柏树林街两旁商业娱乐城,总投资为6.0亿元。首期工程拟于端厦门以西约30亩土地上兴建高层综合楼,其中三幢裙楼面积约55,000平方米,作商业、娱乐、饮食服务用途,三栋塔楼为公寓式办公室楼,面积约45,000平方米,地下室面积约30,000平方米,作仓储、停车、商业等用途,总投资1.6亿元。首期工程所需土地的使用权由甲方提供,所需全部资金由乙丙方投入,所得税后利润扣除投资方投资本息后按甲方20%、乙方645、丙方16%的比例分成。

     沈阳中街商贸娱乐中心 : 新峰企业(乙方)和辽宁省同星房地产公司沈阳公司(甲方)订立合作经营沈阳中街商贸娱乐中心房地产开发有限公司意向书。沈阳中等商贸娱乐中心位于沈阳市中心,包括百货商场、娱乐中心、中西餐厅、玩具城、办公楼等,占地面积22,000平方米,建筑面积135,000平方米。甲方所提供的22,000平方米用地每平方米作价4,800元,乙方支付3,800元,另外1,000元作为甲方的投资。此外,乙方负责提供全部建设资金。项目所得税后利润偿还甲乙方的投资本息后按甲乙方的投资比例分成。

     江门新江商业大厦: 新峰企业(乙方)与江门市中南企业(集团)有限公司(甲方)订立合作经营江门新江房地产有限公司合同书,合作公司首期建设江门新江商业大厦。该大厦占地面积1,699.83平方米,建筑面积19,259.07平方米,高22层。甲方提供大厦所需土地使用权,乙方提供全部建设资金(600万美元),项目所得税后利润按甲方45%、乙方55%的比例分成。

     2、房地产投资

     本公司发展初期,由于急需发展资金,因此将所开发出来的绝大部分房地产用于对外出售。但随着本公司经营范围、经营规模的不断扩大和盈余资金不断增多,本公司逐渐加大房地产投资业务。除将部分房地产留作本集团各成员自用外,本公司逐渐增大留作对外出租的房地产比例,以获取经常性收入。

     本公司房地产投资组合包括住宅物业、商用物业、酒店、厂房、仓库及停车场,这些房地产大部分位于深圳,其余则位于香港、美国、加拿大,概况如下:

     房地产大厦: 本公司拥有该大厦5楼、6楼及7楼2个单位,建筑面面积约2443平方米,现用作本集团办公场所。此外,本公司拥有该大厦其他各层3个单位,建筑面积约922平方米,现已对外出租。

     国际商业大厦 : 本公司拥有该大厦北座1楼、2楼若干店铺(建筑面积3529平方米)、阁楼(建筑面积417平方米)和北座各层25个写字楼单位(建筑面积450平方米),现均作为写字楼及其他商业用途出租。

     南洋大厦 : 本公司拥有该大厦附楼29个店铺(建筑面积811平方米)、附楼2楼和部分3楼(建筑面积3,595平方米),现均对外出租。

     湖心大厦: 本公司拥有该大厦其中一座的地下仓库(建筑面积252平方米)、1楼(建筑面积282平方米)及2楼(建筑面积689平方米),已全部对外出租。

     金城大厦 : 本公司拥有该大厦1楼三个店铺(建筑面积793平方米)、2楼两个店铺(建筑面积1899平方米)和一个住宅单位(建筑面积46平方米),现已全部对外出租。

     文锦工业大厦 : 该大厦为一幢六层工业大厦连附属办公室,建筑面积18300平方米。本公司已将其对外出租作工业用途。

     怡景花园 : 本公司拥有其中13幢小别墅(建筑面积2397平方米)和其中一幢住宅大厦1楼一个住宅单位(建筑面积88平方米),已全部对外出租。

     湖景大厦: 本公司拥有该大厦地下停车场(建筑面积1133平方米)及写字楼(建筑面积4227平方米)。全部车位已对外出租。

     翠田工业村: 本公司拥有其中1楼16个店铺(建筑面积710平方米)、58个宿舍单位(建筑面积2798平方米)、地下停车场(建筑面积425平方米)和厂房(建筑面积12133平方米),现全部对外出租。

     国际地下停车场: 该地下停车场位于嘉宾路与人民南路交界处,共有两层。本公司拥有其中第一层102个车位和另一层105车位。

     熙龙大厦附楼 : 该附楼包括两座相连之大楼,即医疗中心及商用大楼。本公司拥有建筑面积2,509平方米的医疗中心全楼,现由本公司属下合作公司中山医科大学深圳医疗中心用作医院。

     香港半岛中心 : 本公司拥有该大厦6楼的三个写字楼单位,建筑面积356平方米,现由新峰企业用作办公场所。

     美国洛杉矶停车场 : 该停车场位于洛杉矶百老汇北街788号,占地面积2336平方米,现已租给一独立停车场经营者使用。

     加拿大不列颠哥伦比亚省一物业 :该物业位于不列颠哥伦比亚省一高速公路旁,占地面积约17.3英亩,为一建筑面积19070平方米的购物商场,并拥有1209个车位,现已对外出租。

     除以上房地产投资外,本公司另有一部分房产用于本公司酒店、饮食及娱乐业务。

     3、酒店、饮食及娱乐业务

     本公司在特区内经营酒店、酒楼、西餐厅、快餐厅、咖啡厅及卡拉OK歌舞厅。本公司全资经营南洋大酒店、东方酒店、湖滨酒店、海燕大酒店,合作经营竹园宾馆,合资经营南洋西餐歌舞厅。

     南洋大酒店 : 该酒店临近深圳火车站,占用南洋大厦1.3两层裙楼以及4至28层住宅楼,建筑面积12599平方米,拥有183个客房,并设有酒楼、画廊及商场。

     东方酒店 : 该酒店位于深南东路与人民南路交界处一幢八层综合大厦,1楼设商场,3楼设酒楼、桌球室及歌舞厅,4楼至6楼设138个客房,7至8楼为职工宿舍及管理处,建筑面积2806平方米。

     海燕大酒店 : 该酒店位于人民路海燕大厦,17至29层设有286个客房,另有4层设购物中心、日式餐厅、咖啡厅、餐厅、酒楼,建筑面积23521.46平方米。

     竹园宾馆 : 该宾馆原为国营企业,1991年末成为本公司和新峰企业与深圳市饮食服务总公司联合经营之企业,合营期30年。本公司和新峰企业的的投资总额为1亿港元,占80%权益。深圳市饮食服务总公司以该宾馆原有的26238.7平方米用地之土地使用权及附属的建筑面积为868平方米的宿舍投资,占20%权益。在合营的前十年,本公司和新峰企业承包经营该宾馆,并向深圳市饮食服务总公司缴纳承包金额,第一年为60万港元,以后每年增加5万港元。从合营的第十一年起,合营双方按所占权益比例享受经营所得和承担风险。

     本公司即将着手在该宾馆北部原洗衣房旧址扩建200套酒店公寓及其附属设施,总建筑面积为15,000平方米。

     4、物业管理、机电工程和建筑装修

     本公司亦从事物业管理、机电工程和建筑装修业务,主要为本公司的房地产开发与投资业务配套。

     本公司最早在深圳特区开展物业管理业务。本公司属下全资公司深圳市物业管理公司成立于1984年3月,属下拥有13个大厦管理处和14个经济实体,主要从事各类楼宇管理业务。本公司属下另一全资公司深圳市房产机电管理公司成立于1983年1月,属下拥有5个大厦管理处和3个机电设备管理专业队,主要负责管理与租赁本公司在罗湖区兴建的28幢高层大厦,并为这些大厦之机电设施提供安装、保养与维修服务。

     本公司属下全资公司深圳市荣华机电工程公司主要众事本公司和其他单位承接的各类物业发展项目的建筑管理业务,并提供电梯、空调、消防、水电等楼宇机电设备的安装、保养及维修服务。本公司属下合资公司深圳圳通冷气设计安装维修工程公司成立于1981年9月,由本公司与香港永通工程有限公司按73:27比例持股。该公司主要从事空调、水电、消防、电梯及电器用品的安装、维修与保养服务。

     本公司属下全资公司深圳市特发房产建筑装修公司从事各类物业室内外设计与装修业务。

     5、工业

     本公司在“一业为主,多种经营”的经营宗旨指导下,利用本身场地和资金方面的优势,发展生产性实体。目前,本公司属下的工业企业主要生产绝缘材料、油漆、汽车电器、动力机械、木器、五金制品、饮料等产品。此外,本集团正在着手进行建筑材料和能源的生产经营。

     新峰企业(乙方)已与广东省封开县工业发展总公司(甲方)签订合作经营广东省封开县联峰水泥制造有限公司之合同。该合作公司生产规模为年产25万吨熟料水泥,总投资额为2000万美元,甲方投资30%,乙方投资70%。项目投产后所得税后利润先还本付息,归还本息后再按投资比例分成。该项目预计于94年1月开工,95年6月投产。

     本公司拥有汕头经济特区松山火力发电厂有限公司55%权益。该火力发电厂投资总额为1,250万美元,装机客量为2.5万千瓦,预计年发电量为1.75亿千瓦时。该火力发电厂工程正在建设中。

     6、商业贸易

     本公司属下从事商贸业务的全资、合资、合作公司共5家,这些商贸企业拥有较大规模的固定资产和流动资产,采用内外贸一体、产供销配套、工贸结合的经营方式,与境内外的供应商和客户建立了良好的贸易关系。

     为进一步利用本公司位于罗湖区繁荣地段的物业和扩大商贸业务,本公司决定把东方酒店改造成大型国货精品商场,其中地下层作仓库,一至六层作商场,七层作商场办公室。本公司已于1993年4月6日与深圳天虹商场有限公司订立合营“深圳东方天虹有限公司”之合同,合营公司总投资为3000万元(合营双方各占50%),将利用该国货精品商场作营业场所(由合营公司向本公司租用),预计经营40,000种商品,年营业额可达6亿元,合营期限为5年。

     7、旅游

     本公司于1985年与广东省博罗县旅游总公司在风景秀丽的罗浮山合作成立了罗浮山旅游开发总公司,开发罗浮山的旅游资源和自然资源。经过几年的开发和建设,罗浮山旅游区已初具规模。

     8、其他

     本公司和新峰企业已与深圳机场公司订立合营深圳机场候机楼有限公司之协议。根据该合营协议,合营公司将兴建深圳机场候机楼,深圳机场公司负责提供20000平方米土地的使用权,而本公司与新峰企业负责筹集建设资金。合营公司拥有候机楼(连同大楼内的店铺、餐厅、其他物业以及广告业务)的经营权,有效期从1990年10月22日算起共50年,经营所得由本公司和新峰企业与深圳机场公司分成,前10年分成比例为50:50,第二个10年为40:60,第三个10年为30:70,第四、第五个10年为20:80。目前,候机楼已完成首期建筑工程并投入使用,建筑面积约42,000平方米。

     本公司近几年合并经营收入构成如下: 单位:万元 1989年1990年1991年1992年(1-7月) 产品销售收入13908.945227.2610647.526237.11 商品销售收入1634.35689.7655.18342.15 商品楼宇销售收入2032.8232129.2412806.235379.47 饮食服务收入2441.182763.893460.902377.42 劳务收入754.36460.64778.761442.43 其他收入1810.421688.492148.891954.61 合计22582.0742959.2829897.4817733.19 (四)经营业绩

     以下为本集团截止1991年12月31日三个会计年度及截止1992年7月31日七个月会计期间经蛇口中华会计师事务所审计之合并经营业绩概要: 1989年1990年1991年1992年(1-7月) 营业收入(万元)22582.0742959.2829897.4817733.19 税前利润(万元)8775.0512505.3917577.0513246.16 税后利润(万元)7538.859993.1615461.0411094.72 减少股东权益后税后利润(万元)6304.069274.5014273.719663.70 (五)物业、设备及权益

     1、物业

     截止1992年7月31日,本集团拥有的用于自用的房屋及建筑物的净值为23620.65万元,用于对外出租的楼宇净值为21332.15万元,在建商品楼宇的净值为48641.19万元。以上物业项目前面已详述。

     2、设备

     截止1992年7月31日,本集团所拥的设备净值为1576.55万元,包括: 机器设备36.51万元 运输工具747.72万元 电子及其他设备792.32万元 3、权益

     截止1992年7月31日,本公司属下拥有全资公司13家,合资、联营公司22家,合作公司12家。这些公司的概况详见附录三。

    (六)本公司发起人

     本公司发起人为深圳市投资管理公司,该以司系经市政府(1987)122号文批准于1987年7月22日成立,注册地址:深圳市上步中路通心岭新村39栋,注册资本:15000万元,法人代表:李德成总经理。

     深圳市投资管理公司是在市政府领导下,负责管理深圳市属国营企业国有资产的法人机构,是深圳市属国营企业和市属国有资产产权的代表人和控股公司,主要履行国有资产的管理、监督、投资等职能。

    (七)提名董事、高层管理人员

     本公司7名提名董事均为本集团现任高层管理人员,其个人简历如下:

     黄秉泉:男,57岁,大学毕业,高级工程师,有三十多年技术管理与企业管理经验。曾任深圳市物业发展(集团)股份有限公司副总工程师、总工程师、总经理、董事长。现任本公司董事长、党委书记。

     骆锦星:男,57岁,经济师,哈尔滨建筑工程学院兼职教授,是本公司和深圳房地产业创始人之一,有三十多年行政管理与企业管理经验。曾任惠阳地区邮政局副主任、工交计委办公室副主任、深圳市房地产管理局副局长。从本公司(含原公司)成立至今,一直担任本公司总经理,先后成功创办了几十家全资、合资、内联企业。兼任广东省、深圳市和中国对外开放沿海港口城市房地产协会副理事长,获美国休斯顿市和德克萨斯州荣誉公民称号。

     张宜均:男,37岁,本科毕业,有十余年行政、人事管理及群众工作经验。曾任深圳市团委书记、市青年联合会主席,1991年被公派到日本留学,研修不动产专业,现任本公司副总经理。

     叶本统:男,55岁,本科毕业于华南工学院工民建专业,高级工程师,有三十年建筑设计与建筑管理经验,曾在电子工业部建筑设计院、惠阳地区建委设计院、深圳市房地产管理局工作。现任本公司总工程师、工程部经理。

     黄居培:男,53岁,本科毕业于华东水利学院水港水工建筑物专业,高级工程师,有三十年建筑设计、施工与管理经验,曾在五机部第五、第六设计院、本公司施工科工作。现任深圳市特发房产建筑装修公司经理。

     李远钦:男,50岁,助理经济师,具有丰富的物业管理经验,曾任深圳市房地产管理局副科长、深圳市物业管理公司经理。现任深圳机场候机楼有限公司总经理。

     陈步恬:男,59岁,大学学历,高级政工师,经济师。曾任深圳经济特区发展财务公司党委书记、副总经理。现任本公司总经济师兼结算中心主任。

     本集团高层管理人员个人简历如下:

     梁伟国:男,37岁,中专毕业,工程师。曾任西乡龙珠投资开发公司副经理、本公司总经理助理。现任本公司副总经理,负责本公司海外业务。

     陈佛来:男,57岁,经济师、政工师。曾任宝安县磷肥厂车间主任、氮肥厂副厂长、本公司办公室主任、副经理、深圳市特发房产建筑装修公司经理、深圳市南洋大酒店总经理。现任本公司工会主席。

     王文丽:女,43岁,毕业于大连工学院,工程师。曾在机械工业部第五设计研究院、深圳东鹏实业有限公司总经理室工作。现任本公司总经理助理。

    经调整之资产净值

     以下本集团经调整之资产净值系根据本招股说明书附录一、附录三所载本集团于1992年7月31日的资产净值,并经调整编制而成。 发行前资产净值84531.26万元 提取改组后本公司公积金28181.26万元 资产净值折股56350.00万元 发行前每股资产净值1.50元 本次发行股款净收入(含B股)77000.00万元 发行后总股本(含B股)77550.00万元 发行后每股资产净值2.08元 募股资金运用计划

     本公司本次增发11200万股A股和10000万股B股,如发售成功,将募集约41000万元人民币和27000万港元的资金(已扣除发行费用),这些资金拟作如下用途:

     1、14000万元用于建设深圳商业中收大厦;

     2、2000万元用于建设广州大德大厦;

     3、4000万元用于建设汕头市金叶岛国际花园;

     4、10000万元用于兴建汕头海湾大桥及引桥高速公路;

     5、4000万元用于建设汕头松山火力发电厂;

     6、3000万元用于把东方酒店改造成大型国货精品商场,其中1500万元用于改造工程,1500万元用于合营东方天虹商场;

     7、4000万元用于投资开发建设龙岗新市区;

     8、7500万港元用于建设武汉第一城;

     9、2000万港元用于竹园宾馆扩建;

     10、2000万港元用于建设路停车场的建设;

     11、3500万港元用于建设人大培训中心;

     12、2000万港元用于建设北京鼓楼文化商场;

     13、2000万港元用于建设西安端履门商业娱乐城;

     14、4500万港元用于建设沈阳中街商贸娱乐中心;

     15、3500万港元用于与广东省封开县工业发展总公司合资兴办封开县联峰水泥制造有限公司。

     本公司上述股金尚未使用之余额存放于专业银行,由本公司董事会和股金存放银行监督使用。

    溢利预测及利润分配

     根据附录四所载之基准和假设,在无不可预见情况下,筹委会预测本集团一九九三年度税后利润为21157.31万元,每股税后利润0.273元(含B股)。按发行价格每股税后利润计算的预计市盈率为13.9倍。

     按本公司章程所载利润分配政策,税后利润按如下比例进行分配:

    

  1、公积金     35%-55%
  2、公益金      5%-15%
  3、分红基金    35%-55%

    风险因素及对策

     本集团的中心产业是房地产业。本集团在经营过程中可能遇到下面几种风险;

     (1)政治经济风险:房地产业与国家的宠观经济政策和经济形热密切相关,例如国家紧缩银根、压缩基建和经济衰退对房产业影响很大。

     (2)项目风险:房地产项目投资规模大、周期长、涉及面广,在开发、经营过程中受多种因素制约。

     (3)市场竞争风险:目前在深圳从事房地产业务的公司有130多家,其中一些上市公司,利用上市集资优势,在深圳乃至整个珠江三角洲地区大量购置土地,占据有利地盘,从而使深圳房地产业竞争更趋激烈。

     为分散、降低以上风险,本休团将采取如下对策:

     (1)利用上市优势,积极在深圳市和珠江三角洲一带及内地中心城市购置土地,为本集团日后更大规模发展储备土地资源。

     (2)审时度势、果断决策,在每一个房地产项目开发前都认真进行可行性分析,遇到一些不可预测的风险时,设法扬长避短,灵活应变。

     (3)加强质理管理,树立良好信誉,卖楼首先想到买楼人,利用本集团房地产服务一体化的优势,加强配套,为业主提供一流服务,从而更稳固地占领市场。

     (4)积极开展房地产投资,扩大房地产租赁规模,提高经常性收入比例,尽量降低房地产市场行情波动对本集团经营业绩的影响。

     (5)以房地产业为主,进一步向多元化方向发展。本集团将根据市场导向,适时调整投资方向,进一步优化产业结构,拓展金融、证券投资业务,大力发展商业贸易和对外贸易业务。

     (6)不失时机向内地和海外房地产业扩张。目前内地特别是沿海城市和开放城市房地产业方兴未艾,市场逐步看好。本集团将有重点地向北京、武汉、广州、沈阳、汕头和珠江三角洲投资。

     本集团目前在海外的房地产企业已打开工作局面,并取得了可喜成绩。本集团将根据市场情况,逐步增加海外投资。

    未来计划及前景

     根据深圳经济特区社会经济和市场的发展变化趋势,考虑到政府对区域产业配套和项目选择的政策导向,本集团经过综合分析,提出以下发展规划:

     进一步优化产业结构和投资结构,在房地产、能源、交通、建材、金融证券、酒店饮食及娱乐、机电工程、物业管理、建筑装饰、商业贸易、工业、旅游等产业基础上构筑本集团长期稳定发展的产业构架,形成以房地产业为主,多元化发展的经营模式,积极贯彻立足特区、依靠内地、面向香港、走向世界的战略方针,使本集团发展成为跨行业、跨地区、跨国界的大型企业,为全体股东带来稳定的投资回报。

    重大事项

    本公司本次新投的认购交款工作将于19993年6月21日上午8:30开始,7月20日下午4:30截止。

    备查文件目录

     1、市委组织部关于成立深圳经济特区房地产公司的通知【深组(1980)003号】

     2、市委办公厅关于深圳经济特区房地产公司成为市直属集团(总)公司并改名为深圳经济特区房地产总公司的批复【深办发(1992)29号】

     3、市政府关于批准原公司改组为深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司的批文【深府办复(1983)第724号】

     4、市证管办关于批准本公司新增发行11200万股人民币普通股的批文【深证办复(1993)第33号】

     5、蛇口中华会计师事务所关于深圳经济特区房地产公司资产评估结果报告书【资估报字(1992)第26号】

     6、深圳市投资管理公司关于深圳经济特区房地产总公司资产评估结果确认的通知【深投确认字(1993)21号】

     7、蛇口中华会计师事务所关于深圳经济特区房地产公司经营业绩与资产净值之审计报告书【特审报字(1992)第35号】

     8、蛇口中华会计师事务所关于深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司溢利预测的函【蛇中利测函字(1993)第9号】

     9、深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司章程

    附:

    

本公司的组织架构如下:
                       股东大会
                          │
                          ├──监事会
                          │
                        董事会
                          │
            ┌──────┼───────┐
         董事会秘书处   总经理      决策咨询委员会
                          │
            ┌──────┼───────┐
        工程师            │           副总经理
                          │
      ┌─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
      发  人  财  办  土  │  证  楼  设  工  海  酒  商
      展  事  务  公  地  │  券  宇  计  程  外  店  业
      经  部  部  室  开  │  部  销  室  部  拓  旅  贸
      营              发  │      售          展  游  易
      部              部  │      部          部  部  部
                          │
            ┌──────┼───────┐
  合作公司(项目) 全资公司       合资、内联公司