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中国假币流通调查:北京上海成集散地周转站
2003年7月5日10:40   [ 胡朝辉 ] 来源:[ 中国经营报 ]

  “可以说自从有了货币,假币也就随之产生了。”中国人民银行货币金银处董强副处长的一句话恰好说明了反假币一直是各国政府面临的重要问题。

  如果说今年6月和去年5月,台湾省相继破获的两起上亿元伪造人民币案件使人们对猖獗的制贩假币犯罪活动有了更深刻的印象,那么日前刚刚结束的为期一周的反假币宣传活动则使人们更进一步认识到反假币同每一个人的密切关系。

  “这已经是连续第8年在全国开展‘反假货币宣传周’活动了,与以往相比这次的主题之一是宣传刚刚颁布的《中国人民银行假币收缴鉴定管理办法》。(以下简称《管理办法》)”。董强向记者介绍说,目前假币流通的方向是由南至北,北京由于人口流动性大、货币周转量大,因此成为假币的重要集散地和周转站。

  流通渠道:自南向北京、沪成为集散地

  “目前发现的假币主要以机制为主,约占90%,此外还有手绘、复印、拓制、变造、丝网镂印等制造方法,但是目前北京尚未发现制造窝点,所发现的假币基本都是从外省流入的。”董处长介绍说,“假币流通明显呈自南向北的趋势,北京和上海成为大的集散地和周转站。”

  据介绍,犯罪分子主要是通过私人夹带,借助火车、汽车等普通交通工具从事假币的贩运活动,而且有组织的犯罪团伙大多采用单线联系。“有时被查获的嫌疑人甚至都不知道自己携带的是假钞,他只是被告知交货的地点和时间。”中国人民银行营业管理部史宝科副科长补充说。

  1996年2月5日,最高人民法院公布了两起贩运、制造假人民币案的审理结果。依法核准广东省高级人民法院依法判处偷运3300万元假人民币到汕尾市的台湾渔民陈其鹏、徐金狂、吕逸生、苏火明、林登峰等五人的死刑判决。这是内地首宗判决制贩假人民币的台湾人死刑的案例。

  2002年1月,张某因携带假钞20余万元在西客站被干警抓获,这也是近年来北京查获的较大一起贩卖假钞案。据张交待,这批假钞就是其从河南驻马店某地以1∶13的比例购进,经长途运输到京后准备抛售的。

  据史宝科透露,前几年京九线曾被犯罪分子作为贩运假币进京的重要通道之一,公安部门曾在西客站查获大量假币。另据有关部门介绍,从2000年4月至当年年底,铁路公安部门查获假钞金额累计达到600多万元。

  大批量的假钞在设法流入北京、上海等大中城市后,会通过各种渠道和级次的“批发”分散成小批量。

  除此以外,近年来假币犯罪又出现了面值小额化和向农村发展的新趋势。

  “一般根据国际上反假币的经验,最常见的假币是列最大面额第二位的币种,例如人民币面额按从大到小排列,依次为100元、50元、20元等等,按国际经验50元应该是最经常被假冒的币种,但是在我国,100元的假币所占比例也非常大。而目前10元、5元、2元,乃至1元的硬币都曾被发现,并且有增多的趋势。”史科长介绍说。

  而根据新颁布的《管理办法》,一次性发现假人民币20张(枚)以上,或假外币10张以上的就可以立案侦察。换言之,一次被发现拥有20元假币(假设均为一元硬币)就可能达到立案标准。

  此外,根据近年来在京发现的一些案例,有些犯罪分子往往利用农村识别假币意识不强,在城乡结合部和农村招摇撞骗,将大量假币流向城乡结合部或者农村。

  内地假钞二分之一来自台湾而来自汕尾的假币则分布最广

  据史科长介绍,90年代发现的假币大多集中在南方,当时曾以发现地、制造地或是发现的时间来区分版别,但是由于目前情况日趋复杂,这种方式从鉴别的角度看意义已十分有限。

  尽管如此,这种命名方法还是在历史上起到了关键的作用,1989年,深圳警方首次发现用电子分色制版的机制假百元人民币,其仿真度极高,普通手持验钞机根本无能为力,完全能以假乱真。这批假币因此被称为“深圳版”,当时每月都有大量的纸币被送到银行验别,有时高达上千万元之巨!

  据分析,这些假币中的一部分就是从香港流入的。自改革开放以来,香港的假币制造团伙就开始把做伪的目标对准人民币。有专家分析,这主要是因为人民币出手比较容易,内地人多地广,防伪意识和手段相对较弱。

  另据记者了解,在80年代以前查获的制贩假币案件,基本上是国内不法分子所为,主要采用了拓英复英套色描绘等简单工艺,制作粗糙,易于识别,并且制贩数量也不大。

  继发现“深圳版”之后,在福建一带也发现了大量从台湾走私入境的机制假人民币,面额都是100元、50元的大票,机器雕刻制贩、照相制版、电子分色制版的都有,仿真度逼真到一般人和仪器根本识别不出来!这种被称为“台湾版”的机制假人民币一“登陆”,立即给沿海各省市造成了强大冲击。福建警方曾在一次反假币集中行动中,一举破获台湾来的3个黑社会团伙,

  抓获“竹联帮”、“四海帮”、“三合会”等24名制假币黑社会分子,缴获假人民币1208万元。1992年,广州市警方也曾缴获“深圳版”假人民币3000多万元。

  另据国际刑警组织透露,内地假钞有二分之一来自台湾。两岸关系紧张时,台湾当局曾把假钞交给潜入内地的特务使用,并借此破坏内地的经济政治生活的稳定。两岸关系取得很大进展以后,属于台湾黑社会的一些假钞制造商开始充当主角,1995年,我国破获的200多万元假钞案就是从台湾流进来的。

  来自警方公布的资料显示,从90年代初开始,在不到5年的时间里,境外黑社会伪钞集团已向内地投放机制假人民币达3亿元之多!

  广东、福建沿海一带大量机制假人民币的走私入境,使得国内各地的不法分子也开始蠢蠢欲动。从1995年起,在广东省汕尾地区的假币犯罪活动就开始由单一的海上贩运入境发展到自制自贩,产、供、销“一条龙”,从极个别的犯罪分子参与发展到分工合作的家庭式作业。

  据国务院反假货币工作联席会议透露,自1995年以来,在广西、内蒙古、河南、安徽、青海等13个省(市、自治区)均查获出自汕尾的假币。

  相关:

  2000年12月28日,广东省高院在汕尾市中院刑事审判庭对我国头号假币案进行了二审宣判,维持了对印制假币达6.41亿元的卓振沅等7名被告的死刑判决———这是我国历史上伪造货币面额最大、被处极刑人数最多的制贩假币案。

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