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(600602、900901)广电电子、上电B股:董事会决议暨召开临时股东大会公告
  时间:2002年09月27日09:15      我来说两句我来说两句(0)
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 上海广电电子(相关,行情)股份有限公司于2002年9月25日召开五届五次董事会,会议审议通过如下决议:

  一、关于放弃公司2002年度发行可转换公司债券的预案。

  二、关于公司2002年度申请增资配股发行方案的预案:以公司2001年12月31日总股本84293.4303万股为基数,按每10股配3股的比例向全体股东配股(即以公司2002年6月30日总股本92722.7733万股为基数,按每10股配2.727股的比例向全体股东配股),本次配股价格区间:以配股说明书刊登日前一交易日A股收盘价的70%-90%作为配股价,本次配股发行方案有效期为自股东大会批准后一年。

  三、关于本次增资配股募集资金用途、项目可行性及数额的预案。

  四、关于前次募集资金使用情况的说明。

  五、关于吴冀南不再担任公司副董事长及董事的预案。

  六、关于推荐蔡涵芳为公司第五届董事会董事候选人的预案。

  七、通过了蔡涵芳不再担任公司副总经理的议案。

  八、关于聘任赵磊任公司副总经理,关坚韧不再担任公司副总经理的议案。

  九、关于变更公司注册地址及修改公司章程相应条款的预案:公司拟将注册地址上海市浦东新区即墨路95-97号2号楼4层变更为上海市浦东新区张江高科(相关,行情)技园区张衡路200号1号楼2楼。

  十、关于公司与上海飞乐股份(相关,行情)有限公司各自向银行借款互为对方提供等额信用保证的议案:决定公司与上海飞乐股份有限公司互为对方向银行借款人民币壹亿元提供信用保证,担保期自2003年1月1日至2004年12月31日止。

  十一、关于公司与上海化学纤维(集团)有限公司各自向银行借款互为对方提供等额信用保证的议案:决定公司与上海化学纤维(集团)有限公司互为对方向银行借款人民币陆千万元提供信用保证,担保期自2003年1月1日至2004年12月31日止。截至本公告日,公司对外担保余额为人民币6.26亿元,美元1279.15万元,公司无逾期担保。

  董事会决定于2002年10月28日下午召开2002年度第二次临时股东大会,审议以上有关事项。
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