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涉嫌洗钱和资助犯罪组织 俄首富在瑞士被诉讼
BUSINESS.SOHU.COM 2004年3月8日08:03 来源:[ 京华时报 ]
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  据新华社电 据瑞士媒体6日报道,已被俄罗斯司法机关拘押的俄首富霍多尔科夫斯基日前在瑞士被指控从事洗钱活动和资助犯罪组织。

  报道说,一位名为斯特雷贝尔的瑞士前银行家和另一位名叫巴克的卢森堡金融家向瑞士司法机关指控霍多尔科夫斯基及其两名同伙从事洗钱活动和向犯罪组织提供资金。他们称1995年霍氏在收购俄罗斯一家公司时侵吞了数千万美元,并把其中的大部分转移到了瑞士银行。

  瑞士政府发言人当日也证实了霍氏被起诉的消息,但他拒绝说明霍氏在瑞士的银行账户是否被冻结,也拒绝透露已采取相关措施的细节。此外,应俄提出的司法协助要求,瑞士司法机关上周就尤克斯案在日内瓦、苏黎世、弗里堡等地进行了专项调查。

  去年10月,俄第一大石油公司———尤克斯石油公司前总裁霍多尔科夫斯基被俄司法机关依法逮捕,俄检察机关指控他犯有诈骗、逃税、伪造公文、利用欺骗手段给别人造成财产损失、侵占财产和拒不执行法院判决等罪行。



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