搜狐财经讯 中国银行业监督管理委员会周三表示﹐该机构对两起涉案金额超过人民币2.5亿元的重大票据诈骗案件进行了严肃查处。
银监会是在进行一项全国性打击非法商业票据交易的行动中查获这两起诈骗案的。案件涉及中国四大国有银行中的三家。银监会周三在其网站上公布的一份通告中称﹐这两起诈骗案件共给银行造成了人民币1.2亿元的经济损失﹐5名分行行长因涉案而受到查处。
共有35名原银行工作人员由于参与这两起诈骗案而受到查处。这两起诈骗案涉及到中国四大国有商业银行中的三家。该通告称﹐这两起诈骗案涉及到河南、广东、贵州三省的多个城市。卷入商业票据诈骗案的银行包括国有银行之一的中国建设银行。该银行正在与外国投资者进行谈判﹐即将进行备受期待的首次公开募股。涉案的还包括中国农业银行及中国最大的商业银行中国工商银行的一些分支机构。
银监会在声明中称﹐这两起诈骗案给国家造成了巨大的经济损失﹐并对中国金融业造成了极其恶劣的影响。银监会要求全国所有的商业银行对商业票据业务展开专项检查。该机构建议﹐应重点检查票据业务总量较大、增长较快、违规问题或发生案件较多的分支机构。作为打击非法借贷行动的一部分﹐银监会不久前开始对公司债务凭证如商业汇票等的交易活动进行了检查。
近年来﹐中国的银行承兑汇票﹑商业汇票以及贴现票据等短期公司债务凭证的交易量大幅增长。2003年﹐流通中的此类票据增长了一倍﹐达到了5,300亿元以上。虽然商业票据目前正成为中国的一个重要融资渠道﹐但银行监管机构一直受猖獗的诈骗案件所困扰。这些诈骗的手法通常是由银行向其公司客户开出商业汇票﹐然后在交易完成前将这些票据售出。
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