本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2005年11月28日本公司董事会采用通讯方式召开了2005年度第六次董事会,应参加表决董事11人,实际参加表决董事9人,董事杨一川、黄玉泉因公未参加表决。

会议主要讨论通过了用任意盈余公积、法定盈余公积和资本公积的顺序依次弥补以前年度亏损的议案。截止2005年10月31日,公司累计亏损10231万元,任意盈余公积余额0元,法定盈余公积余额715.5万元,资本公积金余额4336.58万元,任意盈余公积、法定盈余公积和资本公积合计5052.08万元(上述数据已经审计,具体数字以股东大会召开15日前在中国证监会指定的信息披露网站http：//www.sse.com.cn公布的审计报告为准)。公司以前年度发生的亏损极不利于公司的长远发展,同时也使公司全体股东短期内得不到较好的投资回报。鉴于上述情况,参加表决的董事全部同意将任意盈余公积、法定盈余公积和资本公积合计5052.08万元用于弥补亏损。会议同时决定于2005年12月30日召开临时股东大会,审议用任意盈余公积、法定盈余公积和资本公积弥补亏损议案。现将召开临时股东大会有关事宜通知如下：

    1.会议时间：2005年12月30日(星期五)上午9：30

    2.会议地点：本公司综合楼5楼会议室

    3.会议议题

    审议用任意盈余公积、法定盈余公积和资本公积(共计5052.08万元)弥补亏损议案。

    4.出席会议对象

    (1)截止2005年12月23日下午3：00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权代理人,该代理人不必是公司股东。

    (2)公司董事、监事及其他高级管理人员。

    (3)公司聘请的律师。

    5.会议登记办法

    (1)凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡,委托代理人持授权委托书,委托人及代理人身份证、委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。出席会议时凭上述资料签到。

    (2)登记时间、登记地点

    登记时间：2005年12月29日(上午9：00-11：00,下午2：00-5：00)

    登记地点：重庆市巴南区苦竹坝31号公司综合楼办公楼董事会办公室

    (3)联系人：周俊华

    电话：023-62597905 传真：023-62591155 邮政编码：400054

    6. 其它事项

    本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

    重庆万里蓄电池股份有限公司

    董 事 会

    二00五年十一月二十九日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹授权 先生(女士)代表我单位(个人)出席重庆万里蓄电池股份有限公司2005年度临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    委托人身份证号码： 委托人签名：

    委托日期： 受托人签名：

    受托人身份证号码：

    注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。