根据《公司法》和公司《章程》的规定,公司董事会于2006年1月11日以通讯表决方式召开了第三届八次临时会议。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议及表决合法有效。经通讯表决,会议作出如下决议：

    根据总经理提名,聘任王晓云先生、何建中先生及袁远镇先生为公司副总经理(简历附后)。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票

    公司独立董事对上述人员的提名、任职资格及表决程序发表了独立意见,认为上述人员的提名及任职资格符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,未发现有《公司法》第六章规定的情形以及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况；董事会会议的表决程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。

    特此公告。

    贵州赤天化股份有限公司董事会

    二OO六年一月十二日

    附：

    高级管理人员简历

    王晓云：男,1952年生,大专文化,经济师,中共党员,曾任贵州赤天化集团有限责任公司劳动人事处副处长、处长、转机建制办公室副主任,贵州赤天化股份有限公司劳动人事部部长,贵州赤天化集团有限责任公司总经理助理。现被聘任为本公司副总经理。

    何建中：男,1956年生,大专文化,政工师,中共党员,曾任贵州赤天化集团有限责任公司生调处调度长、安环处处长、党支部书记、党办主任、总经理助理,贵州赤天化纸业股份有限公司办公室主任、党支部书记、副总经理、董事会秘书,贵州赤天化集团有限责任公司总经理助理兼办公室主任、党支部书记、董事会秘书。现被聘任为本公司副总经理。

    袁远镇：男,1968年生,硕士研究生,高级工程师,中共党员,曾任贵州赤天化集团有限责任公司机修分厂副厂长、贵州赤天化股份有限公司生产技术部副部长、机动处处长、锅炉压力容器检验站站长。现被聘任为本公司副总经理。