本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006 年2 月14 日上午9:00 时

    2、召开地点：天津市西青区中北斜乡李楼南 公司101 会议室

    3、召开方式：现场投票方式

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：田聪明董事

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    出度本次股东大会的股东及股东代理人股东共4 人、代表股份1357589917股、占上市公司有表决权总股份85.11%。

    2.社会公众股股东出席情况：

    出度本次股东大会的社会公众股股东及股东代理人共2 人、代表股份2215897 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数1.02%,上述股东均现场出席了本次股东大会。

    四、提案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票的表决方式，选举王刚先生为公司第三届董事会董事。

    代表股份数同意         反对         弃权   同意比例(%)
    全体股东         1357589917   1357589917             0   0   100%
    社会公众股股东      2215897      2215897             0   0   100%

    表决结果 该议案获得表决通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：金诺律师事务所

    2、律师姓名：梅海军

    3、结论性意见：根据《公司法》、《规范意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集与召开的程序合法、有效；出席本次股东大会人员的主体资格合法、有效；本次股东大会审议并通过的议案的表决程序合法、有效；本次股东大会做出的《天津一汽夏利汽车股份有限公司2006 年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

    六、备查文件

    1、公司召开2006 年第一次临时股东大会的通知；

    2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；

    3、律师出具的法律意见书；

    4、其他相关资料。

    特此公告。

    附：王刚董事简历

    王刚，男，40 岁，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任一汽集团车身厂技术员、团委书记、副科长、车间主任兼党支部书记，一汽红塔云南汽车有限公司副总经理，一汽集团轻型车管理部副部长、常务副部长，天津一汽丰田汽车有限公司筹备组组长，董事、常务副总经理。现任天津一汽夏利汽车股份有限公司总经理，天津一汽丰田汽车有限公司董事。