本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间:2006 年2 月14 日上午9:00 时
    2、召开地点:天津市西青区中北斜乡李楼南 公司101 会议室
    3、召开方式:现场投票方式
    4、召集人:公司董事会
    5、主持人:田聪明董事
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    1、出席的总体情况:
    出度本次股东大会的股东及股东代理人股东共4 人、代表股份1357589917股、占上市公司有表决权总股份85.11%。
    2.社会公众股股东出席情况:
    出度本次股东大会的社会公众股股东及股东代理人共2 人、代表股份2215897 股,占公司社会公众股股东表决权股份总数1.02%,上述股东均现场出席了本次股东大会。
    四、提案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票的表决方式,选举王刚先生为公司第三届董事会董事。
代表股份数同意 反对 弃权 同意比例(%)
全体股东 1357589917 1357589917 0 0 100%
社会公众股股东 2215897 2215897 0 0 100%
    表决结果 该议案获得表决通过。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:金诺律师事务所
    2、律师姓名:梅海军
    3、结论性意见:根据《公司法》、《规范意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会召集与召开的程序合法、有效;出席本次股东大会人员的主体资格合法、有效;本次股东大会审议并通过的议案的表决程序合法、有效;本次股东大会做出的《天津一汽夏利汽车股份有限公司2006 年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
    六、备查文件
    1、公司召开2006 年第一次临时股东大会的通知;
    2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录;
    3、律师出具的法律意见书;
    4、其他相关资料。
    特此公告。
     天津一汽夏利汽车股份有限公司
    董 事 会
    2006 年2 月15 日
    附:王刚董事简历
    王刚,男,40 岁,汉族,中共党员,大学本科学历,高级工程师。历任一汽集团车身厂技术员、团委书记、副科长、车间主任兼党支部书记,一汽红塔云南汽车有限公司副总经理,一汽集团轻型车管理部副部长、常务副部长,天津一汽丰田汽车有限公司筹备组组长,董事、常务副总经理。现任天津一汽夏利汽车股份有限公司总经理,天津一汽丰田汽车有限公司董事。 |