2006年2月17日上午10:30,风神轮胎股份有限公司监事会三届五次会议在公司2＃办公楼二楼会议室现场召开,出席会议的监事有林伟华、秦鸿胜、魏威、仇志刚4人,监事马保群先生因公出不能亲自出席会议,特全权委托魏威监事代为出席本次会议并行使表决权。符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席林伟华先生主持。会议以记名表决方式决议如下：

    一、经审议,与会监事一致通过《公司2005年度监事会工作报告》。

    同意5票；反对0票；弃权0票。

    二、经审议,与会监事一致通过《公司2005年年度报告及其摘要》。

    同意5票；反对0票；弃权0票。

    三、经审议,与会监事一致通过《公司2005年度财务决算报告》。

    同意5票；反对0票；弃权0票。

    四、经审议,与会监事一致通过《公司2005年度利润分配预案》。

    同意5票；反对0票；弃权0票。

    五、审议《关于公司70万套轻卡子午线轮胎项目的议案》；

    同意5票；反对0票；弃权0票。

    六、审议《关于公司为焦作三和利众动力有限公司提供担保的议案》；

    同意5票；反对0票；弃权0票。

    七、经审议,与会监事一致通过《关于公司2005年度计提资产减值准备的报告》；

    同意5票；反对0票；弃权0票。

    八、经审议,与会监事一致通过《关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况的专项说明议案》。

    同意5票；反对0票；弃权0票。

    风神轮胎股份有限公司监事会

    2006年2月17日