本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    ● 股权分置改革的方案为流通股股东每10股获得股票为2.5股。

    ● 股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年6月16日

    ● 复牌日：2006年6月20日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制

    ● 自2006年6月20日(与复牌日相同)起,公司股票简称改为"G恒瑞",股票代码"600276"保持不变

    一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

    江苏恒瑞医药股份有限公司股权分置方案已经于2006年6月2日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过,投票表决结果如下：

                   代表股份数(股)   同意股数(股)   反对股数(股)   弃权股数(股)   赞成比例(%)
    全体股东          239,727,885    239,538,349        189,536              0         99.92
    流通股股东         62,319,885     62,130,349        189,536              0          99.7
    非流通股股东      177,408,000    177,408,000              0              0           100

    二、股权分置改革方案实施内容

    1、股权分置改革方案简介。

    公司全体非流通股股东以公司现有总股本255,072,000股为基础,向方案实施股权登记日登记在册的全部流通股股东按比例支付其所持有的公司股份,使流通股股东每10股获得2.5股股份对价,共计19,200,000股。

    2、方案实施的内容：股权分置改革的方案实施为流通股股东每10股获得股票为2.5股。

    3、对价安排执行情况表

                                                 执行对价安排前                                              执行对价安排后
    序号       执行对价安排的股东名称    持股数(股)   占总股本比例(%)   本次执行对价安排股份数量(股)    持股数(股)   占总股本比例(%)
    1          连云港天宇医药有限公司    70,308,048             27.56                      7,572,218    62,735,830             24.60
    2          连云港达远投资有限公司    48,463,680             19.00                      5,219,567    43,244,113             16.95
    3      连云港恒创医药科技有限公司    25,507,200             10.00                      2,747,141    22,760,059              8.92
    4            中国医药工业有限公司    17,827,200              6.99                      1,920,000    15,907,200              6.24
    5          连云港恒瑞医药集团公司    15,301,872              6.00                      1,648,021    13,653,851              5.35
    6      连云港康缘医药商业有限公司       864,000              0.34                         93,053       770,947              0.30
                     非流通股股东合计   178,272,000             69.89                     19,200,000   159,072,000             62.36

    三、股权登记日、上市日

    1、股权登记日：2006年6月16日

    2、对价股份上市日：2006年6月20日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制

    四、证券简称变更情况

    自2006年6月20日(与上市日相同)起,公司股票简称改为"G恒瑞",股票代码"600276"保持不变。

    五、股权分置改革实施办法

    股权分置改革方案的实施对象为2006年6月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    非流通股股东向流通股股东支付的股票对价,由上海证券交易所通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送、转股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

    六、股权结构变动表

    股份类别                               股份情况    变动前(股)     变动数(股)    变动后(股)
    非流通股                    1、国有法人持有股份    18,691,200    -18,691,200             0
                                    2、国家持有股份    15,301,872    -15,301,872             0
                                3、一般法人持有股份   144,278,928   -144,278,928             0
                                       非流通股合计   178,272,000   -178,272,000             0
    有限售条件的流通股份        1、国有法人持有股份             0     16,678,147    16,678,147
                                2、国家持有持有股份             0     13,653,851    13,653,851
                                3、一般法人持有股份             0    128,740,002   128,740,002
                             有限售条件的流通股合计             0    159,072,000   159,072,000
    无限售条件的流通股份                        A股    76,800,000     19,200,000    96,000,000
                           无限售条件的流通股份合计    76,800,000     19,200,000    96,000,000
                                           股份总额   255,072,000              0   255,072,000

    七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

    序号                     股东名称   所持有限售条件的股份数量(股)   可上市流通时间                                                                                                                                                                                                 承诺的限售条件
    1          连云港天宇医药有限公司                     62,735,830    2009年6月20日                                                                                                                                                                                                             注
    2          连云港达远投资有限公司                     12,753,600    2007年6月20日   自改革方案实施之日起,在十二个月内不得上市交易或者转让；在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。
                                                          12,753,600    2008年6月20日
                                                          17,736,913    2009年6月20日
    3      连云港恒创医药科技有限公司                     12,753,600    2007年6月20日
                                                          10,006,459    2008年6月20日
    4            中国医药工业有限公司                     12,753,600    2007年6月20日
                                                           3,153,600    2008年6月20日
    5          连云港恒瑞集团有限公司                     12,753,600    2007年6月20日
                                                             900,251    2008年6月20日
    6      连云港康缘医药商业有限公司                        770,947    2007年6月20日                                                                                                                                                              所持股份自改革方案实施之日起,12个月内不上市流通。

    注：天宇医药持有的恒瑞医药非流通股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或转让；在上述十二个月的承诺期届满后,二十四个月内不上市交易。

    八、其他事项

    1、联系电话：0518－5465745

    传真：0518－5453845

    联系人：戴洪斌

    联系地址：连云港市新浦区人民东路145号

    邮政编码：222002

    2、本股权分置改革方案实施后,公司总股本不变,公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标全部保持不变。

    九、备查文件

    1、江苏恒瑞医药股份限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告；

    2、江苏恒瑞医药股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)。

    江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

    年 月 日