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    重要内容提示：

    ●本次有限售条件的流通股上市数量为36,761,994股

    ●本次有限售条件的流通股上市流通日为2006年8月29日

    一、通过股权分置改革方案的股东大会届次和日期

    2005年8月19日公司召开了2005年第三次临时股东大会,会议审议通过了公司《股权分置改革方案》,并于2005年8月29日实施了股权分置改革方案。

    二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

    1、公司全体非流通股股东承诺：非流通股股份自获得上市流通权之日起,12个月内不上市交易或者转让。

    2、持有公司股份总数5%以上的非流通股股东河南豫联能源集团有限责任公司、中融国际信托投资有限公司和巩义市供电公司承诺：在前项承诺期期满后通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。

    3、公司全体非流通股股东,通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,达到公司股份总数百分之一的,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。

    4、公司控股股东河南豫联能源集团有限责任公司作出以下特别承诺：

    (1)如对价支付完成公司股票恢复交易后,公司股价出现下跌,则对复牌后20个交易日收盘价的算术平均值与3.66元之间差额的50%(四舍五入,精确到厘),豫联集团以现金方式支付给现金补差股权登记日登记在册的全体流通股股东,每10股不超过5元。(该项承诺已履行完毕)

    (2)自非流通股获得上市流通权之日起,通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份,每股股价不低于5元。若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时,收盘价格做相应调整(详见公司《股权分置改革说明书》)。

    三、本次有限售条件的流通股情况

    1、本次有限售条件的流通股上市数量为36,761,994股；

    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2006年8月29日；

    3、有限售条件的流通股上市明细清单：

    单位：股

    序号                       股东名称   持有有限售条件的流通股股份数量   本次上市数量   剩余有限售条件的流通股股份数量
    1      河南豫联能源集团有限责任公司                       68,505,757     11,431,390                       57,074,367
    2          中融国际信托投资有限公司                       25,556,365     11,431,390                       14,124,975
    3                    巩义市供电公司                       12,119,850     11,431,390                          688,460
    4        巩义市怡丰实业有限责任公司                        1,382,088      1,382,088                                0
    5              河南第一火电建设公司                        1,085,736      1,085,736                                0
                                   合计                      108,649,796     36,761,994                       71,887,802

    四、股本变动结构表

    单位：股

                                                          本次上市前        变动数    本次上市后
    有限售条件的流通股份               1、国家持有股份
                                   2、国有法人持有股份    13,205,586   -12,517,126       688,460
                               3、其他境内法人持有股份    95,444,210   -24,244,868    71,199,342
                                 4、境内自然人持有股份
                           5、境外法人、自然人持有股份
                                 6、战略投资者配售股份
                                   7、一般法人配售股份
                                               8、其他
                              有限售条件的流通股份合计   108,649,796   -36,761,994    71,887,802
    无限售条件的流通股份                           A股   119,978,001    36,761,994   156,739,995
                                                   B股
                                                   H股
                                                  其他
                              无限售条件的流通股份合计   119,978,001    36,761,994   156,739,995
                                              股份总数   228,627,797             0   228,627,797

    特此公告。

    河南中孚实业股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇六年八月二十三日