S石炼化:公司吸收合并长江证券现金选择权申报公告

    1、本次S 石炼化吸收合并长江证券有限责任公司已经公司2007年第一次临 时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过,尚需提交中国证监会及国家 有关部门核准或批准。

    2、为充分保护公司流通股东的利益,本次吸收合并将由第三方--青岛海尔 投资发展有限公司向公司全体流通股东提供现金选择权。

    公司流通股股东可以以其所持有的公司股票按照7.15元/股的价格全部或部 分申报行使现金选择权。在方案实施时,流通股股东申报行使现金选择权的股份 ,将按照7.15元/股的价格取得现金,相应的股份过户给第三方海尔投资。

    3、公司全体流通股股东均可按本公告的规定在2007年3月6日至2007年3月 12日现金选择权申报期间,对其所持有的全部或部分公司股份,申报行使现金选 择权。

    4、在申报期间,已申报行使现金选择权并经中国登记结算有限公司深圳分 公司确认有效的股东不得撤回其全部或部分已申报的现金选择权。

    5、现金选择权的申报应通过现金选择权申报代码进行。公司流通股股东现 金选择权申报代码为“990017”。

    6、本次现金选择权实施的前提为中国证监会及其他相关部门审批通过本次 吸收合并方案,如本次吸收合并方案最终未获得中国证监会或其他相关部门的批 准,则本次行使现金选择权的申报将自动失效。

    7、流通股股东行使现金选择权等同于以7.15元/股的价格卖出公司股份,请 投资者慎重判断行使现金选择权的风险。