广东九州阳光传媒股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东九州阳光传媒股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第三十一次会议,于2007年2月28日上午10点半,在广州市白云区太和镇广州民营科技园科盛路1号广东九州阳光传媒股份有限公司印务分公司会议室召开。

会议应到董事13人(包括4名独立董事),实到11人(包括4名独立董事),董事凌近铿先生因公出差未出席会议,全权委托董事李湘南先生代为行使表决权；董事陈里强先生因公出差未出席会议,全权委托董事欧阳锡明先生代为行使表决权。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长梁汉辉先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席会议。会议表决通过了如下决议：

    一、审议通过《关于授权公司经营班子办理广州民营科技园厂房新增基建投资项目的议案》；

    经第十四次董事会同意,广州市润丰实业有限公司(以下简称“润丰实业”)按我公司的设计要求投资建设厂房,我公司向润丰实业承租厂房。现在施工进程中,因印刷业务对厂房特殊功能的需要,公司要求润丰实业修改了部分厂房建设工程方案,增加了建设工程量。现授权经营班子按生产需要办理广州民营科技园厂房新增基建投资项目,按工程监理和独立工程造价中介机构核定的新增工程价款支付进度款和工程结算款,并将审核结果报告公司董事会。

    二、审议通过《关于向交通银行股份有限公司广州工业大道中支行申请综合授信额度的议案》。

    同意公司向交通银行股份有限公司广州工业大道中支行申请人民币1.83亿元免担保、免抵押综合授信额度,其中1亿元为流动资金贷款授信,8300万元为开立银行承兑汇票和信用证授信,授信期限一年,授信额度可循环使用；同时终止公司向交通银行股份有限公司广州同福支行申请的人民币1.83亿元免担保、免抵押综合授信额度。

    特此公告。

    广东九州阳光传媒股份有限公司董事会

    二OO七年二月二十八日