黑龙江龙涤股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告暨召开2006年度股东大会通知

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    黑龙江龙涤股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2007 年2 月28 日上午九时在天伦酒店三楼会议室召开，会议应到董事11 名，实到董事6 名，董事赵杰参加政府会议，不能参加本次董事会，委托董事乔洪涛出席会议并代为表决；董事王德刚因公出差，委托董事乔洪涛出席会议并代为表决；董事周捷因病不能参加本次董事会，委托董事苏勋智出席会议并代为表决；董事赵瑞民因身体不适不能参加本次董事会，未委托其他董事；董事郭晓萍因工作原因不能参加本次董事会，未委托其他董事。

会议由董事长乔洪涛先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江龙涤股份有限公司章程》的有关规定。

    会议审议通过了如下决议：

    1、以9 票同意、0 票反对通过2006 年度总经理工作报告；

    2、以9 票同意、0 票反对通过2006 年度董事会工作报告；

    3、以9 票同意、0 票反对通过2006 年年度报告；

    4、以9 票同意、0 票反对通过2006 年度财务工作报告；

    5、以9 票同意、0 票反对通过2006 年度财务决算报告；

    6、以9 票同意、0 票反对通过2006 年度利润分配预案；

    经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计，公司2006 年净利润572,862,648.68 元，加上年初未分配利润-755,944,241.32 元，累计可供分配的利润-183,081,592.64 元。

    经公司董事会研究，拟定2006 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

    7、以9 票同意、0 票反对通过2007 年度财务预算方案；

    8、以9 票同意、0 票反对通过关于执行新会计准则的议案；

    按照财政部下发《财政部关于印发<企业会计准则第1 号—存货>等38 项会计准则的通知》(财会[2006]3 号)要求，公司根据实际情况，决定自2007 年1月1 日起执行上述新颁布的企业会计准则。

    9、以9 票同意、0 票反对通过关于对龙马公司和艾特玛公司应收款项计提坏账准备及对其投资进行损益调整的议案；

    10、以9 票同意、0 票反对通过关于对存货计提减值准备的议案；

    11、以 9 票同意、0 票反对通过关于公司2007、2008 年工作目标和任务的议案；

    12、以6 票同意、3 票反对通过关于聘请会计师事务所的议案；

    13、以9 票同意、0 票反对通过2007 年度的经营计划与投资方案；

    14、以9 票同意、0 票反对通过了董事的补充议案即董事会使用职工奖励基金10 万元，奖励春节期间工作在一线的员工和对公司技术创新、技术改造有贡献员工的议案。

    15、以9 票同意、0 票反对通过关于召开2006 年年度股东大会通知的议案。

    2006 年年度股东大会通知内容如下：

    (一)会议时间：2007 年3 月21 日上午9:00

    (二)会议地点：黑龙江省哈尔滨市阿城区和平街天伦酒店三楼会议室

    (三)会议召集人：黑龙江龙涤股份有限公司董事会

    (四)召开方式：现场会议

    (五)表决方式：记名投票表决

    (六)会议审议事项：

    1、审议《2006 年年度报告》；

    2、审议《2006 年度董事会工作报告》；

    3、审议《2006 年度监事会工作报告》；

    4、审议《2006 年度财务决算报告》；

    5、审议《2006 年度利润分配预案》；

    6、审议《2007 年度财务预算方案》；

    7、审议《关于执行新会计准则的议案》；

    8、审议《关于对龙马公司和艾特玛公司应收款项计提坏账准备及对其投资进行损益调整的议案》；

    9、审议《关于对存货计提减值准备的议案》；

    10、审议《关于公司2007、2008 年工作目标和任务的议案》；

    11、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；

    12、审议《关于提名胡玉波为公司监事的议案》。

    (七)出席会议的对象

    1、截至2007 年3 月13 日下午3:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或委托代理人。

    2、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师；

    3、公司聘请的中介机构代表及董事会邀请的其他人员。

    (八)登记事项：

    1、登记时间：2007 年3 月15 日-2007 年3 月16 日(上午8：30 至11：30，下午1：30 至4：30)

    2、登记地点：黑龙江省哈尔滨市阿城区和平街黑龙江龙涤股份有限公司证券办

    3、登记方式：

    出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记；(授权委托书请见附件)

    (九)会务联系：

    地址：黑龙江省哈尔滨市阿城区和平街(邮编150316)

    会议联系人：宋士龙、李春光

    联系电话：0451-53715276，53717068 传真：0451-53717473

    (十)其他

    1、会议材料备于董事会办公室。

    2、临时提案请于会议召开十天前提交。

    3、本次大会预期一天，与会股东所有费用自理。

    特此通知。

    黑龙江龙涤股份有限公司

    董事会

    二〇〇七年二月二十八日

    附：授权委托书样本

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席黑龙江龙涤股份有限公司2006 年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人(签名)： 委托人身份证号码：

    委托人持股数 ： 委托人股权证号(证券帐户号)：

    法定代表人： (法人股东填写此栏)

    出席人(受托人)签名： 身份证号码：

    委托日期：