*ST玉源:第四届董事会第十六次会议决议公告

    *ST 玉源第四届董事会第十六次会议于2007年3月11日召开，通过了如下决 议:

    一、同意公司管理层提出的《变更会计师事务所的议案》:

    公司拟聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务报告的审 计机构，并提请公司2007年第一次临时股东大会审议批准。

    二、同意转让公司持有的邯郸华玉瓷业有限责任公司的44%股权的议案。

    三、同意为公司控股子公司玉源瓷业有限公司在华夏银行石家庄分行申请 的肆仟陆佰万元贷款提供连带责任担保的议案。此事项须提交下次临时股东大 会审议。

    四、提请公司2007年第一次临时股东大会授权公司董事会对公司持有的山 东华太光纤通信有限公司51％股权进行处置，且处置价格不得低于公司对山东 华太光纤通信有限公司长期股权投资账面净值25,500,000元。具体处置事宜公 司将及时公告。

    五、同意授权公司管理层对公司持有的山东日辉电缆有限公司19％股权进 行处置，并要求处置价格不得低于公司对山东日辉电缆有限公司长期股权投资 账面净值49,042,720.71元。具体处置事宜公司将及时公告。