天药股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    天津天药药业股份有限公司于2007年3月26日召开三届十三次董事会及三届 十一次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过2006年度利润分配预案:拟以2006年期末总股本453285022股为基 数，每10股派0.20元(含税)。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、同意公司继续向中国进出口银行申请金额不超过人民币20000万元，期 限不超过2年的借款。该借款由天津药业集团有限公司提供连带责任保证。

    四、通过关于调整公司董事会董事的议案。

    五、通过关于调整公司部分高管人员的议案:其中同意冉昶辞去公司副总 经理及董事会秘书职务，聘任王喆为公司董事会秘书兼财务总监。

    董事会决定于2007年4月18日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关 及其它相关事项。