招商轮船：公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    招商局能源运输股份有限公司于2007年3月26日召开一届十二次董事会及一 届六次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案：按公司全部已发行股份3433397679 股计算，每10股派0.42元。

    三、通过关于公司2007年度日常关联交易的议案。

    四、通过关于增加单壳油轮改造项目(预计投资总金额为1亿美元)为公司募 集资金投资项目的议案。

    五、通过关于增设募集资金专项存储账户的议案。

    六、通过关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 (合计7.75亿元)的议案。

    七、批准公司通过境外子公司向境外银行申请累计金额不超过2亿美元的备 用综合授信额度。

    八、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

    九、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机 构的议案。

    十、通过关于会计政策选择的议案。

    十一、通过关于增补公司董事的议案。

    十二、同意公司拟择机对总额不超过2.6亿美元自有资金进行远期汇率锁定 操作，锁定期限不超过3年。

    董事会决定于2007年4月19日10:00召开2006年年度股东大会，会议采取现 场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易 系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上有 关及其它相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738872”:投票简称为“招船投票”。