内蒙古建中律师事务所关于北京博晖创新光电技术股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书

    建律券意字[2007]第009 号

    致：北京博晖创新光电技术股份有限公司

    内蒙古建中律师事务所(以下简称“本所”)受北京博晖创新光电技术股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托,指派本所律师闫威、杨明(以下简称“本律师”)出席了贵公司2006 年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、部门规章及《北京博晖创新光电技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人资格和出席会议的人员资格以及表决程序、表决结果的合法有效性出具本法律意见。

    为出具本法律意见书,本律师已对本次股东大会所涉及的有关事项及文件资料进行了必要的核查和验证,且贵公司已对前述资料的真实性和准确性向本所作了保证。

    本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之适当目的使用,不得被任何人用于其他任何目的。

    本律师根据《公司法》和相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下：

    一、本次会议召集、召开的程序

    根据贵公司第二届董事会第八次会议于2007 年3 月4 日通过的议案和贵公司《公司章程》的有关规定,就本次股东大会,贵公司董事会(以下简称“召集人”)提议于2007 年3 月31 日召开,并于召开前二十日通知了各股东。召集人在法定时间内给各股东发出了《会议通知》,在《会议通知》载明了会议诉讼的时间、地点、会议审议的提案及提案的具体内容；并说明了股东有权出席,并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日,出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。

    2007 年3 月31 日上午9 时,本次股东大会在北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园G 座二层会议室如期召开,会议采取了现场会议形式召开。

    经查验贵公司有关召集及召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料,本律师认为,贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规的相关规定和贵公司《公司章程》的有关规定。

    二、本次会议的召集人资格及出席人员的资格

    1.本次股东大会由公司董事会召集。

    2.出席本次股东大会的股东

    出席本次股东大会的股东代表所持有的股份共计46,140,000 股,占贵公司总股本的96.125%。 经本律师核查,出席会议股东的名称及各自持股数量与贵公司《股东名册》的记载一致。

    3.其他出席会议人员

    出席本次股东大会的其他人员包括公司现任董事、监事、董事会秘书、总经理、其他高级管理人员以及本律师。

    经核查,本律师认为,本次股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公司章程》、的有关规定。其资格均合法有效。

    三、本次会议的表决程序及表决结果

    1.会议表决前,经主持人提议,出席本次股东大会的股东推选2 名股东代表、1 名监事代表及本律师为本次股东大会的监票人。

    2.本次股东大会采取记名投票表决方式,出席会议的股东代表就列入本次股东大会审议的提案逐项进行了表决。本次股东大会对提案进行表决时,由股东代表、监事代表及本律师共同计票、监票。

    3.会议主持人根据出席会议的股东代表的表决情况,当场宣布了表决的结果,出席会议的股东代表对该结果无异议。

    4.本次股东大会就通知中列明的各项议案以记名投票方式进行了表决,并当场公布表决结果。

    经核查,本律师认为,本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规的相关规定和贵公司《公司章程》的有关规定。

    四、关于临时提案

    本次股东大会无临时提案提出。

    五、结论意见

    综上所述,本律师认为,本次股东大会的召集、召开程序,召集人资格和出席会议人员的资格,会议临时提案的提出以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规的相关规定和贵公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

    内蒙古建中律师事务所 经办律师：闫威

    杨明

    二○○七年三月三十一日