中国嘉陵:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2007年4月3日召开七届八次董事会及 七届四次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过关于2006年资产核销及重大会计差错更正的议案。

    二、通过2006年年度报告及其摘要。

    三、通过2006年度利润分配预案:不分配,不转增。

    四、通过2007年度日常关联交易预案。

    五、通过关于重新签订《综合服务协议》的预案。

    六、通过2007年资本性支出的议案。

    七、通过关于为全资子公司提供担保的预案:公司拟为嘉陵集团对外贸易发 展有限公司向招商银行大坪支行最高额度2000万元、为重庆长江三峡综合市场 有限公司向华夏银行沙坪坝支行最高额度4000万元,共计6000万元人民币的流动 资金贷款提供担保,担保方式均为保证,担保期限均为一年。本次担:后公司累计 对外担保数量为6000万元,无逾期对外担保。

    八、同意解散河南嘉陵摩托车销售有限公司(目前注册资本为200万元,公司 持有70%的股权)。

    九、通过修改公司章程部分条款的预案。

    十、通过续聘大信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的预案 。

    董事会决定于2007年4月28日上午召开2006年年度股东大会,审议以上有关 及其它相关事项。

    2007年4月2日,经公司十四届十三次职工代表组长联席会议审议,会议同意 欧阳平辞去职工代表监事职务；选举彭安伟担任公司第七届监事会职工代表监 事。