*ST一投:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    第一投资招商股份有限公司于2007年4月11日召开五届二次董、监事会,会 议审议通过如下决议:

    一、通过关于重大会计差错更正追溯调整的议案。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:不分配。

    三、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    四、通过董事会对亚太中汇会计师事务所审计意见所涉事项的专项说明。

    五、通过关于申请撤销退市风险警示的议案。

    六、通过关于会计政策变更的议案。

    七、通过关于公司向控股股东天津市大通建设发展集团有限公司(下称:大 通建设)非公开发行股票购买资产暨关联交易的议案。

    八、通过董事会关于盈利预测报告的议案。

    九、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。

    十、通过关于提请股东大会同意大通建设就本次交易免予发出要约的议案 。

    十一、通过关于聘任公司副总裁的议案。

    董事会决定于2007年5月11日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其他相关事项。

    董事会决定于2007年5月11日13:00召开2007年第三次临时股东大会,会议采 取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可以通过上海证券交易所交 易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议《关于 公司向大通建设非公开发行股票购买资产暨关联交易的议案》等事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738515”；投票简称为“一投投票”。