东方明珠:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    上海东方明珠(集团)股份有限公司于2007年4月17日召开五届十一次董事会 及五届七次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:不分配,不转增。

    三、通过授予公司经营班子为全部控股子公司提供担保的相关决策权:总 额为2亿元,期限为1年。

    四、通过公司继续发行第三期短期融资券的提案:额度不超过发行前公司 净资产的40%,利率根据市场情况确定,以发新券还老券,继续以低资金成本融资 。

    五、通过公司执行新会计准则的提案。

    六、通过修改公司章程若干条款的提案。

    七、通过关于2007年度核销坏帐的提案。

    八、通过关于调整公司董事会董事的提案。

    九、聘任崔一楠为公司证券事务代表。

    十、同意公司董事会取消2006年非公开发行股票议案,改为2007年向市场公 开增发A股。

    十一、通过公司2007年公开增发A股方案的提案:本次增发股份总数不超过 8000万股境内上市人民币普通股(A股),采取网上、网下定价发行的方式。

    十二、通过公司本次公开增发A股募集资金投资项目可行性的提案。

    十三、通过公司收购东方有线网络有限公司(注册资本人民币4亿元,公司出 资占29%,下称:东方有线)股权的提案:公司股东上海文广新闻传媒集团拟将其 持有的东方有线10%股权转让给公司,以经政府有关部门核定的有关评估结果为 依据,并经双方协商一致确定,转让价格预计为1.6亿元左右。本次受让完成后, 公司持有东方有线的权益比例将上升为39%。

    上述交易构成关联交易。

    十四、通过公司收购太原有线电视网络有限公司(注册资本28220万元,下称 :太原有线)股权的提案:太原市广播电视总台拟将其持有的太原有线50%股权 转让给公司,以经政府有关部门核定的有关评估结果为依据,并经双方协商一致 确定,转让价格预计为2.2亿元左右。本次受让完成后,太原有线的名称拟变更为 “太原东方明珠有线电视网络有限公司”。

    十五、通过公司参与上海地铁电视开发项目的提案:公司拟与上海申通地 铁资产经营管理有限公司(下称:申通资产)共同开发建设上海轨道交通全网络 下车厢、站台、站厅的电视媒体平台,其中由公司以其无线数字广播技术构建轨 道交通全覆盖的媒体联播系统。该项目总投资约为8亿元,其中公司投入人民币 1.875亿元用于电视屏幕、传输设备、网络设施等购置。由此形成的广告平台由 公司和申通资产各出资1250万元和3750万元的合资公司经营,双方合作经营期为 15年。该项目公司合计投入2亿元,占整个项目的25%。

    十六、通过公司投资地面数字电视“户户通”项目的提案:该项目预计投 资总额16000万元人民币。

    十七、通过关于东方明珠电视塔下球体改造项目的提案:该项目投资预计 约21130万元。

    十八、通过公司增资上海明珠水上娱乐发展有限公司(注册资本1000万元, 下称:明珠水上)浦江游览项目的提案:公司拟投资1.2亿元对明珠水上进行增 资。明珠水上原股东单位放弃本次增资。本次增资完成后,明珠水上注册资本将 达到1.3亿元,其中公司占92.31%(最终股权比例按评估结果为准)。增资资金将 用于黄浦江水上旅游项目开发,建造4艘游船及增加游船座位。

    十九、通过关于前次募集资金使用情况的专项说明的提案。

    董事会决定于2007年5月8日上午9:00召开2006年度股东大会,会议采取现场 投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行 使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上有关及其它 相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738832”,投票简称为“明珠投票”。