中国软件:董监事会决议暨召开股东大会公告

    中国软件与技术服务股份有限公司于2007年4月19日召开三届七次董事会及 三届五次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过2006年度利润分配预案:拟以2006年总股本161311084股为基数， 每10股派1元(含税)。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过续聘利安达信隆会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。

    四、通过关于执行新《企业会计准则》的议案，自2007年1月1日起执行。

    五、同意公司向深圳发展银行北京西三环支行及中国电子财务有限责任公 司分别申请人民币5000万元及1亿元的流动资金综合授信，期限均为1年，保证 方式均为信用。

    六、同意公司拟将在北京华大恒泰科技有限公司(公司出资900万元，占注 册资本30%，下称:华大恒泰)的全部股权转让给北京中朗投资有限责任公司， 以华大恒泰经评估的净资产值10279947.31元为基础，按照公司出资比例计算确 定，本次股权转让价格为3083984.19元。

    七、同意公司将现有的相关涉密系统集成和软件开发业务及人员等无偿转 让给公司控股子公司北京中软信息系统工程有限公司(公司实际权益为98.5%， 下称:中软工程)，由中软工程申请并取得涉及国家秘密的计算机信息系统集成 和软件开发资质后开展涉密系统集成及软件开发业务。

    董事会决定于2007年5月14日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及 其他相关事项。