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'天地源'公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    天地源股份有限公司于2007年4月23日召开五届六次董事会及五届二次监事 会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配预案:以公司现总股本720102101股为基数 ,每10股派0.50元(含税)。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构 的议案。

    四、通过续聘北京市中伦金通律师事务所为公司常年法律顾问的议案。

    五、通过公司2006年度发生超出年初预计关联交易范围增加关联方交易的 议案。

    六、通过公司2007年日常关联交易的议案。

    七、通过公司下属控股子公司向公司实际控制人借款2亿元的议案。

    董事会决定于2007年5月17日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其他相关事项。

    

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