'天地源'公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    天地源股份有限公司于2007年4月17日召开五届五次董事会,会议审议通过 如下决议：

    一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

    二、通过关于公司《会计政策》的议案。

    三、通过关于公司2004、2005年度关联交易金额超出年初预计额的议案。

    四、通过关于公司2005年度关联交易方超出年初预计范围的议案。

    五、通过关于西部电子信息大厦(下称：西部大厦)运营模式变更的议案： 公司购买西部大厦项目手续变更工作已办理完毕。现拟将西部大厦运营模式定 位由五星级酒店变更为写字楼,预计后续投资8059万元。

    六、通过关于对深圳西京实业发展有限公司增资重组的议案。

    七、通过关于调整公司部分高管人员的议案：其中叶庆春不再担任公司董 事会秘书；提名刘宇为公司董事会秘书人选。

    董事会决定于2007年5月9日上午召开2007年度第一次临时股东大会,审议以 上及其他相关事项。