钱江生化：公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    浙江钱江生物化学股份有限公司于2007年4月26日召开五届二次董、监事会 ,会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年年末总股本274001949股为 基数,每10股派0.50元(含税)。

    三、通过关于主要会计政策及会计估计进行修订的议案,并于2007年1月1日 起执行。

    四、通过公司2007年一季度报告。

    五、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案。

    六、通过关于转让浙江天堂硅谷创业投资有限公司(现已更名为浙江天堂硅 谷创业集团有限公司,公司持有其800万元股权,占其注册资本的5.1%,下称：浙 江天堂)股权的议案：经与钱江水利开发股份有限公司协商,解除原双方签订的 《股权转让合同》,决定将公司所持浙江天堂股权转让给硅谷天堂创业投资有限 公司,转让价格为1.12元/股(截止2006年12月31日,浙江天堂未经审计的每股净 资产为0.9733元),总计896万元。本次股权转让后公司不再持有浙江天堂的股权 。

    七、同意公司控股子公司浙江南湖置业股份有限公司(公司持有其55%的股 权,下称：南湖置业)与海盐海欣房产有限公司及其它企业共同收购嘉兴中正房 产有限公司(下称：中正房产),并对中正房产进行增资扩股至注册资本4000万元 ,其中南湖置业占30%股权。项目总收购资金5400万元,其中南湖置业需支出现金 1620万元。收购完成后,以中正房产为运作平台,开发嘉兴市凤桥老镇及梅花洲 石佛寺房地产集合开发项目

    八、决定对扬州市中远房产有限公司(注册资本3000万元,公司出资占其注 册资本的40%,下称：扬州中远)进行同比例增资扩股,增加注册资本3000万元,各 股东持股比例不变。其中,公司增加出资1200万元,增资后公司共出资2400万元 ,出资比例保持不变。

    九、通过关于在成都合作组建房地产公司的议案：公司于同日与北京华生 恒业科技发展有限公司签署了发起人协议,双方合资组建四川普地投资有限责任 公司(暂定名)。新公司注册资本拟在9000万元以上,其中公司拟以自有资金出资 4500万元,出资比例不超过50%。

    董事会决定于2007年5月22日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 《公司2006年度利润分配预案》等事项。