园城股份：公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    烟台园城企业集团股份有限公司于2007年4月26日召开八届八次董事会及八 届五次监事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过公司向特定对象发行股票收购资产暨关联交易的议案：公司本次 向第一大股东园城实业集团有限公司(下称：园城集团)非公开发行数量不超过 7000万股人民币普通股(A股),园城集团以其持有的山东天创集团有限公司100% 股权作为支付对价。

    二、通过关于提请股东大会批准园城集团免于发出要约收购的议案。

    三、同意张福生辞去公司副总裁职务。

    董事会决定于2007年5月16日上午10:00召开2007年第二次临时股东大会,会 议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所 交易系统行使表决权,网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00,审 议以上有关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738766”；投票简称为“园城投票”。