岁宝热电：公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    哈尔滨岁宝热电股份有限公司于2007年5月9日召开五届七次董事会及五届 五次监事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过关于收购俄罗斯四家公司股权并增资建设森林采伐及木材加工项 目的议案：公司拟出资不超过1300万美元收购俄罗斯东方林业有限责任公司(下 称：东方林业)、林业运输有限责任公司(下称：林业运输)、二月城投资者有限 责任公司及二月城林业有限责任公司四家公司全部股权,这四家公司的俄罗斯法 人地位不变,成为公司的全资子公司。

公司将根据俄罗斯目标企业租赁森林资源 地段内森林资源经济价值确定收购价格,但不超过评估价格[四家公司资产的市 场价格总计为811619036卢布(约24372.9500万元人民币或约3149万美元)]。成 功收购上述四家俄罗斯企业后,公司将向东方林业及林业运输增资,以其森林资 源地段为核心,分别建设“公司俄罗斯爱基姆蔷林场森林采伐项目”(暂定名)及 “公司俄罗斯淖尔林场森林采伐及木材加工项目”(暂定名),上述两个项目总投 资为26622万元。公司将自筹资金11749万元及申请银行贷款15000万元,用于上 述股权收购及项目建设。

    二、通过关于哈尔滨市原马家沟机场开发区集中供热调峰热源易地扩建项 目的议案：该项目规模为新建一座 4×70MW 热水锅炉房,固定资产投资18471万 元。资金来源为公司处置原锅炉房用地和设备所获收益及其余企业自筹。

    董事会决定于2007年5月25日上午召开2007年第一次临时股东大会,审议以 上事项。

    

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