●(000001)S深发展A:6月8日召开相关股东会议的第一次提示
1.本次2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议议召开时间
现场会议召开时间为2007年6月8日下午14:30
网络投票时间为:2007年6月6日--2007年6月8日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2007年6月 6日至2007年6月8日每交易日上午9:30－11:30,下午13:00－15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2007年6月6日9:30至2007年6月8日 15:00期间的任意时间。
2.股权登记日:2007年5月31日
3.现场会议召开地点:深圳市深南东路深圳发展银行大厦六楼会议室
4.召集人:公司董事会
5.会议方式:采取现场与网络相结合的方式。
6.会议审议事项:《深圳发展银行股份有限公司股权分置改革方案的议案》 和《深圳发展银行股份有限公司发行认股权证的议案》。
●(000004)ST国农:股票交易异常波动
ST国农股票于2007年5月29日、30日、31日,连续三个交易日收盘价格达到 跌停价格,属于股票异常波动情况。公司进行了必要核实,对影响公司价格异常 波动的事项说明如下:
(一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公共传媒不存在对 公司股票价格可能产生较大影响的传闻,公司及有关人员无泄漏未公开重大信息 的情况。
(二)公司不存在预计将要发生或可能发生的重要变化。
(三)公司不存在对股票价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应 披露而未披露的重大事件。
●(000024、200024)招商地产:2007年半年度业绩预增150%左右
经初步预测,招商地产预计2007年半年度净利润较上年同期增长幅度为150 %左右。
●(000024、200024)招商地产:股票交易异常波动
招商地产A股股票于2007年5月29日、5月30日和5月31日连续三个交易日收 盘价格涨跌幅偏离值累计异常。
经向公司大股东招商局蛇口工业区有限公司核实,不存在有与公司有关的应 披露而未披露的重大信息。
经公司初步测算,预计公司2007年半年度净利润较上年同期增长幅度为150 %左右。
公司目前无其他应披露而未披露的事项或信息。
●(000026、200026)S飞亚达A:2006年度股东大会决议
S飞亚达A2006年度股东大会于2007年5月31日召开,通过如下议案:
(一)董事会2006年度工作报告；
(二)监事会2006年度工作报告；
(三)公司2006年度财务决算报告；
(四)公司2006年度利润分配预案；
(五)公司2006年度报告；
(六)关于核销部分长期投资、应收款项及存货的议案；
(七)关于支付2006年度审计费用及聘任公司2007年度审计机构的议案；
(八)关于2006年度日常关联交易执行情况及2007年日常关联交易预计情况 的议案；
(九)关于调整独立董事津贴的议案；
(十)关于申请2007年银行总授信额度的预案。
●(000032)深桑达A:签定商标使用许可合同
深桑达A近日与深圳桑菲消费通信有限公司签定了商标使用许可合同。
合同关联标的为:深桑达A已注册使用的在9类计算机周边设备、数据处理设 备、网络设备、显示器、收现金机、成套无线电话、程控交换机、音响设备、 变压器、电池等商品上的第1328697、1353734、3826613号商标。
合同主要内容如下:
1、公司许可桑菲公司在移动通信电话商品上使用上述商标。商标标识以注 册证上标识为准。
2、公司许可桑菲公司在2007年6月1日至2009年9月30日期间使用上述公司 注册商标。
3、双方不得以任何形式和理由将注册商标许可第三方使用。
4、公司同意桑菲公司在许可期限内无偿使用上述公司注册商标。
●(000039、200039)中集集团:中集ZYP1权证的行权价格调整
中集集团2006年度派息、资本公积金转增股本方案已于2007年5月31日实施 。根据有关规定及《中远太平洋有限公司关于中国国际海运集装箱(集团)股份 有限公司人民币普通股股票之认沽权证上市公告书》的约定,中集ZYP1的行权价 格由8.868元调整为7.302元,行权比例由1:1.128调整为1:1.370(即1份认沽权证 代表1.370股中集集团A股的卖出权利),于2007年6月1日生效。
●(000048)*ST康达:股票交易异常波动
*ST康达股票交易近日连续涨停。属于股票交易异常波动的情况。
公司对相关问题进行了必要的自查与核实,并说明如下:
1、近期公司没有接待机构和个人投资者调研沟通的情况,不存在泄露未经 披露的重大信息等违反公平披露原则的事项。
2、经咨询公司控股股东深圳市华超投资发展有限公司及其实际控制人罗爱 华女士,公司控股股东于2007年4月初起与中国建设银行深圳分行就公司两家控 股子公司深圳市康达尔饲料有限公司及深圳市康达尔(集团)养鸡有限公司在中 国建设银行深圳分行约6500万元债务本金开始洽谈有关债务重组事宜。
3、经咨询公司管理层,公司债权人中国东方资产管理公司深圳办事处于 2007年4月底起就人民币6,932万元的债务与公司开始洽谈有关重组事宜。
截止目前,公司基本面没有发生重大变化,没有存在重大合同的签订情况。
●(000096)广聚能源:深南集团拟受让科汇通公司持有的公司18.55%的股份
广聚能源于2007年5月31日收到深圳市深南石油(集团)有限公司的通知, 2007年5月30日,深南集团与深圳市科汇通投资控股有限公司签署《股份转让协 议》,深南集团拟通过协议方式受让科汇通公司持有的广聚能源限售流通股股份 97,955,422股,占广聚能源总股本的18.55%。
如科汇通公司向深南集团完成偿还垫付股改对价13,980,578股以及本次协 议转让股份成功,则深南集团直接和间接合计持有公司股份341,440,000股,将占 公司总股本的64.67%。科汇通公司将不直接持有公司股份。
因科汇通公司与深南集团均由深圳市南山区国资委实际控制,因此,本次股 份转让不会导致公司的实际控制人发生变化。
本次股权转让尚需获得国资委的批准以及中国证监会对要约收购义务的豁 免和对《深圳市广聚能源股份有限公司收购报告书》的核准。
●(000100)*STTCL:控股子公司6月1日披露2006年度已审年度报告
目前,*STTCL控股子公司TCL多媒体科技控股有限公司的审计已完成,安永( 香港)会计师事务所对其2006年报出具“标准无保留意见”的审计意见。
TCL多媒体将于2007年6月1日披露其经审计的2006年年度报告。
●(000150)麦科特光电股份有限公司权益变动报告书
本权益变动报告书中,除非文义另有所指,下列简称具有如下特定意义:
1、中国证监会 指中国证券监督管理委员会
2、深交所 指深圳证券交易所
3、光电股份、上市公司、S＊ST光电 指麦科特光电股份有限公司
4、收购人、东方国兴 指北京东方国兴建筑设计有限公司
5、一致行动人、知在教育 指北京知在教育技术服务有限公司
6、北大青鸟 指北京北大青鸟有限责任公司
7、本次收购 指收购人以竞买人的身份,通过参加由辽宁省高级人民法院委 托辽宁嘉欣拍卖有限公司组织的转让股权的公开拍卖,而获得北京天桥北大青鸟 科技股份有限公司12.79％股份计6,353.8766万股间接控制麦科特光电股份有限 公司之行为
●(000158)常山股份:二00六年度分红派息实施,每10股派0.5元
常山股份2006年度分红派息方案为:每10股派现金0.5元人民币(含税)。
股权登记日:2007年6月7日
除息日:2007年6月8日
●(000301)丝绸股份:股票继续停牌
因丝绸股份股票交易异常波动,公司董事会已于2007年5月24日刊登了临时 停牌公告。临时停牌期间,公司董事会就股票交易异常波动情形积极向公司控股 股东及实际控制人等进行书面查询核实。目前,吴江市国有(集体)资产管理委员 会答复如下:“吴江市国有(集体)资产管理委员会作为控股股东实际控制人近期 就公司的产业结构调整和发展战略进行了研究,探讨了相关资产的整合、重组的 初步意向；但尚未形成对相关资产的整合、重组的具体方案和计划,也未提交市 政府决策。该项工作的进展情况我委将及时告知公司董事会并履行相关信息披 露义务。此外未有其他对公司有重大影响的事项。”
因相关敏感信息正处于研究之中,存在不确定性因素,公司董事会特申请公 司股票继续停牌,待相关事项正式确定后公司将予以公告并申请复牌。
同时,公司董事会确认公司不存在应披露而未披露的重大信息,公司基本面 未发生重大变化,不存在签署重大合同等事项。
●(000409)ST泰格:董事会决议
ST泰格于2007年5月30日召开了公司2007年第三次临时董事会,通过如下议 案:
一、《泰格生物技术股份有限公司章程(修订稿)》；
二、《泰格生物技术股份有限公司信息披露管理制度》；
三、《泰格生物技术股份有限公司对外投资管理制度》；
四、《泰格生物技术股份有限公司重大信息内部报告制度》。
上述第一项议案需提交下次股东大会审议。股东大会召开时间另行公告。
●(000410)沈阳机床:增发A股方案获股东大会通过
沈阳机床二○○七年第一次临时股东大会于2007年5月31日召开,通过如下 议案:
(一)关于增发A股方案的议案；
(二)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股具体事宜的议案；
(三)关于本次募集资金使用可行性报告的议案；
(四)关于制定《沈阳机床股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案；
(五)关于前次募集资金使用情况说明的议案。
●(000423)东阿阿胶:股票简称变更并于6月1日起恢复交易
S阿胶股权分置改革实施后,公司股票将于2007年6月1日恢复交易,股票简称 由“S阿胶”变更为“东阿阿胶”,股票代码保持不变。
2007年6月1日,公司股票不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。自2007年6月 4日开始,公司股票恢复正常交易。
●(000509)S*ST华塑:股票交易异常波动
近日,S*ST华塑股票连续三个交易日达到涨幅限制,引起了深圳证券交易所 的关注。公司股票自2007年5月23日起开始停牌。
2007年5月23日至5月30日,公司向全体董事、监事和高管人员进行了询证, 公司生产经营情况正常,公司基本面未发生大的变化,公司不存在对公司股票交 易价格产生重大影响的事项。因公司控股股东和实际控制人存在司法争议,公司 没有向公司控股股东和实际控制人函询是否有正在筹划或发生与公司有关的重 大运作(包括但不限于重组、并购、合作、重大交易、定向发行及其他可能对公 司股票交易价格有重大影响的事项)。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
●(000513、200513)丽珠集团:股票交易异常波动
丽珠集团股票于2007年5月29日－31日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离 值累计达到20%以上,属股票交易异常波动的情形。
公司董事会对相应情况进行核查,现将核查情况公告如下:
(一)公司目前生产经营活动一切正常,不存在应披露而未披露的影响公司股 票价格波动的重大事项；未有公司相关人员泄露公司未公开重大信息的情况； 前期披露的信息未存在需要更正、补充之处；未发现公共传媒有对公司股票交 易价格可能产生较大影响的传闻。
(二)公司近期的重大投资――建设“丽珠工业园项目”,目前还处于向珠海 市政府有关部门办理报建手续阶段。
●(000515)攀渝钛业:股票交易异常波动
攀渝钛业股票近期出现异常波动,经公司核查,现将有关情况公告如下:
一、公司原定向增发方案未获中国证监会核准后,大股东攀钢集团对攀渝钛 业资产重组方案的修改和调整做了大量的工作。但攀钢集团经充分论证认为,在 现有监管框架和增发条件约束下,攀渝钛业资产重组方案在2007年内不具备申报 条件。若有进展,公司将按照有关规定及时披露。
二、自2007年1月以来,公司董事、监事、高级管理人员及亲属不存在通过 二级市场买卖公司股票的行为。
三、公司不存在违反信息公平披露的情形。
除上述事项外,公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
●(000532)力合股份:董事会同意公司出资参与设立力合新媒体有限公司
力合股份第五届董事会第十九次会议于2007年5月30日召开,同意公司出资 2,400万元人民币参与设立力合新媒体有限公司。该公司注册资本为人民币6, 000万元,公司出资2,400万元人民币,持股比例为40%。
●(000533)万家乐:与阿海珐输配电控股公司组建合资公司
万家乐控股子公司顺特电气有限公司与阿海珐输配电控股公司于二OO七年 五月三十日签订了《顺特电气有限公司和ArevaT&DHoldingSA之间的合资合同》 ,约定由顺特与阿海珐合资组建顺特阿海珐电气有限公司:合资公司投资总额人 民币20亿元,注册资本人民币14.9亿元。其中,阿海珐以等值于人民币7.45亿元 的可自由兑换货币出资,占合资公司50%的股份；顺特以截至2006年12月31日经 评估并由投资双方确认的资产净值和“顺特”商标共计人民币7.45亿元出资,占 合资公司50%的股份。
公司需将本次合资事项提交公司董事会和股东大会审议批准；本次合资事 项尚需阿海珐董事会批准。
●(000534)汕电力A:董事会授权1.5亿元的证券投资额度
汕电力A第六届董事会第十五次会议于2007年5月30日召开,通过如下议案:
一、《汕头电力发展股份有限公司关于证券市场投资的内控制度》；
二、《关于授权人民币1.5亿元证券投资额度的议案》；
三、《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告》。
●(000550、200550)江铃汽车:定于6月25日召开2006年度股东大会
江铃汽车董事会研究决定,兹定于2007年6月25日(星期一)上午9:00时在公 司办公楼四楼会议室召开公司2006年度股东大会,审议公司2006年度董事会工作 报告等事项。
●(000563)陕国投A:通过公司拟出售所持ST大唐和ST长信流通股的议案
陕国投A第五届董事会第十三次会议于5月30日召开,通过了如下决议:
一、通过了关于修订《陕国投信息披露制度》的议案。
二、通过了关于制订《陕国投投资者关系管理制度》的议案。
三、通过了关于制订《陕国投募集资金使用管理办法》的议案。
四、通过了关于公司进行证券投资有关问题的议案,同意提交股东大会审议 。
五、通过了关于公司拟择机出售所持大唐电信科技股份有限公司流通股的 议案。
六、通过了关于公司拟择机出售所持长安信息产业(集团)股份有限公司流 通股的议案。
●(000569)*ST长钢:澄清公告
1、《上海证券报》报道文章中提到的“四川长城特殊钢有限责任公司”, 是指公司控股股东,其全名应为“攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司”。
公司实际控制人--攀钢集团与中国核动力研究设计院合作事项属实。2007 年5月14日,双方在四川成都举行了战略合作协议签字仪式,有关工作正在展开之 中:合作涉及的核电用管的生产将安排在攀长钢有限公司控股的四川长城钢管有 限公司进行。四川长城钢管有限公司共有两家股东单位,其中攀长钢有限公司占 75.24%的股权,居控股地位,公司占24.76%的股权。
攀长钢有限公司近期拟与中国核动力研究设计院组建合资公司,共同研发、 生产核电管。
2、公司实际控制人攀钢集团确有普钢产业整体上市意向。截止2007年5月 30日,有关整体上市事项尚在思路构筑之中,目前没有进入方案研究阶段。攀钢 集团整体上市意向仅涉及攀钢集团普钢产业,与公司无关。
3、攀钢集团于2007年4月25日成立了攀钢集团钛业有限责任公司,该公司的 成立与公司及攀长钢有限公司均无直接关系。
攀长钢有限公司1万吨钛材一期工程项目前期工作目前正按计划推进,该项 目是由攀长钢有限公司投资建设,与公司无关。
4、截止2007年5月30日,公司控股股东和实际控制人均没有任何针对公司的 重大运作。
●(000584)舒卡股份:第二大股东减持公司股票872.47万股
舒卡股份于2007年5月31日接到公司第二大股东常州智胜投资发展有限公司 通知,自2007年5月14日起至5月31日止,该公司通过深圳证券交易所挂牌交易系 统出售公司股份872.47万股,占公司总股本的2.52％。截止2007年5月31日收盘 ,该公司仍持有公司股份371万股,占公司总股本的1.07％。
●(000609)绵世股份:定于6月21日召开2006年年度股东大会
1.召开时间:2007年6月21日上午9:30
2.召开地点:公司会议室
3.召集人:公司董事会
4.召开方式:现场投票
5.会议审议事项:审议《北京绵世投资集团股份有限公司2006年年度报告》 及摘要等。
●(000629)攀钢钢钒:澄清公告
2007年05月29日,《21世纪经济报道》刊登了该报记者王志灵及实习记者张 健的《攀钢整合加速度钛业资产排除在整体上市之外》的文章。
经向攀钢集团征询后,攀钢钢钒针对上述传闻事项说明如下:
为避免同业竞争,进一步降低关联交易,公司实际控制人攀钢集团确有通过 攀钢钢钒实施普钢产业整体上市意向。鉴于攀钢集团普钢产业整体上市事关重 大、牵涉面广,截止2007年5月30日,有关普钢产业钒整体上市事项尚在思路构筑 之中,目前没有进入方案研究阶段,攀钢集团没有聘请、委托任何外部专门单位 或机构就有关整体上市方案进行构思、设计、论证等工作。截至目前,攀钢集团 没有将特钢产业和钛产业整合进入攀钢钢钒的计划。
●(000652)泰达股份:定向增发方案未获批,股票6月1日复牌
2007年5月31日,泰达股份接中国证监会通知,公司上报中国证监会的定向增 发方案未获得中国证监会同意。根据相关规定,公司将在未来的六个月内不再提 出定向增发的申请。
公司与天津开发区财政局就《滨海大桥及绿化资产回购合同》的内容已基 本达成一致,但天津开发区财政局尚须履行报批手续后才能签署,同时相关议案 有待提交董事会审议。待董事会审议通过后,公司将及时履行信息披露义务。
公司股票将于2007年6月1日上午9:30复牌交易。
●(000672)*ST铜城:上市公司治理专项活动投资者联系方式
为方便投资者、社会公众就公司治理专项活动与公司联系沟通,*ST铜城现 设立公司专项活动开展的联系方式。
公司治理专项活动联系部门:证券部
接受公众评议联系人:蒙玉翠
联系电话:0943-8262297
公司传真:0943-8223409
电子邮箱:zhangst1682@sohu.com
此外,还可以通过深圳证券交易所网站http://www.szse.cn公司治理专项专 栏进行评议。
●(000681)ST远东:2006年年度股东大会决议
ST远东2006年年度股东大会于2007年5月31日召开,通过如下议案:
一、《公司2006年度董事会工作报告》。
二、《公司2006年度监事会工作报告》。
三、《公司2006年度财务决算报告》。
四、《公司2006年度利润分配预案》。
五、《公司2006年度报告正文和摘要》。
●(000691)ST寰岛:股票自5月31日停牌
为维护公司和广大股东的利益,ST寰岛目前正在就妥善处置参股公司--汉鼎 光电(内蒙古)有限公司相应股权的问题与有关各方进行积极协商,尚未达成正式 解决方案。由于上述事项尚存在不确定性,根据有关规定,经向深圳证券交易所 申请并得到批准,公司股票自2007年5月31日9:30起临时停牌,直至公司披露相关 信息后复牌。
●(000716)*ST南控:2006年年度股东大会决议
*ST南控2006年年度股东大会于2007年5月31日召开,通过如下议案:
(一)《关于聘请2006年度财务审计机构及审计费用的议案》；
(二)《公司2006年度董事会工作报告》；
(三)《公司2006年度监事会工作报告》；
(四)《公司2006年度财务决算报告》；
(五)《公司2007年度财务预算报告》；
(六)《公司2006年度利润分配预案和2007年利润分配政策》；
(七)《公司2006年度报告全文其摘要》。
●(000725、200725)*ST东方A:出售冠捷科技股权的议案获股东大会通过
*ST东方A二00七年第三次临时股东大会于5月31日召开,审议通过关于出售 冠捷科技有限公司股权的议案。
●(000733)振华科技:上市公司治理专项活动联系方式
为贯彻落实中国证监会有关精神,保证公司治理专项活动的顺利进行,方便 投资者与公司联系沟通,听取投资者和社会公众对公司治理专项活动的意见和建 议,振华科技现设立专项活动联系方式:
一、专线电话:0851－6302822
传真:0851－6302674
邮箱:morris@vip.sohu.com
联系人:王敬
二、网络平台:
深圳证券交易所网站:http://www.szse.cn开设的“上市公司治理专项活动 ”专门网页。
●(000736)S*ST重实:重大诉讼
S*ST重实近期收到北京市第一中级人民法院民事传票,具体情况如下:
原告高磊等人由于与被告S*ST重实合资合同、股东权益纠纷提起诉讼,并请 求判令解除被告与各原告签订的《增资扩股协议》,撤销与之相应的公司变更登 记,并支付违约金；判令被告立即返还其对北京瑞斯康达科技发展有限公司的资 产占用人民币2100万元；判令被告承担本案诉讼费用。
该案将于2007年6月6日开庭审理。
●(000756)新华制药:16,719,500股限售股份6月6日可上市流通
1、本次限售股份可上市数量为16,719,500股。
2、本次限售股份可上市流通日期为2007年6月6日。
●(000758)中色股份:2006年度股东大会决议
中色股份2006年度股东大会于2007年5月31日召开,审议通过如下议案:
(1)《2006年度董事会工作报告》；
(2)《2006年度监事会工作报告》；
(3)《2006年度财务决算报告》；
(4)《2006年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
(5)《2006年度报告及报告摘要》。
●(000782)美达股份:定于6月29日召开2006年年度股东大会
1.召开时间:2007年6月29日上午9:30时-11时
2.召开地点:公司综合楼会议厅
3.召集人:公司董事会
4.召开方式:现场投票
5.会议审议事项:《董事会工作报告》等事项。
●(000797)中国武夷:大股东股份质押冻结
中国武夷大股东福建建工集团总公司原质押中国武夷股票4,462万股给中国 银行股份有限公司福建省分行,占公司股份总数的11.46%,已于2007年5月25日分 别办理了质押解除和质押冻结手续,用于其向中国银行股份有限公司福建省分行 借款5,280万元人民币提供担保,期限1年。
截止公告日,福建建工集团总公司质押公司国有股总计5,662万股,占公司股 份总数的14.54%。
●(000798)中水渔业:定于6月25日召开2006年年度股东大会
1、会议召开时间:2007年6月25日上午9时。
2、会议召开地点:北京西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室。
3、会议召集人:公司董事会。
4、会议召开方式:现场记名投票表决。
5、会议审议事项:公司2006年度财务决算报告等。
●(000835)四川圣达:定于6月18日召开2007年第三次临时股东大会
一、召开会议基本情况
1.召开时间:2007年6月18日(星期一)上午10点(会期半天)
2.召开地点:成都市高新区天府大道北段20号高新国际广场B座2楼会议室
3.召集人:公司董事会
4.召开方式:现场投票
二、会议审议事项:
(一)审议关于《收购四川圣达集团有限公司持有四川圣达焦化有限公司 26.01%股权》的议案。
(二)审议关于公司制定《信息披露管理制度》的议案。
(三)审议公司《关于续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2007 年审计机构》的议案。
●(000835)四川圣达:加强公司专项活动联系方式
为方便广大投资者对公司专项治理情况和整改计划进行分析评议,四川圣达 特设立如下联系方式:
电话:028-85322169
传真:028-85322166
电子邮箱:xiesj@sdsycorp.com
公司指定信息披露网站:http://www.cninfo.com.cn
同时也可通过深圳证券交易所网站:http://www.szse.cn公司治理专项参加 评议。
●(000835)四川圣达:股票交易异常波动
四川圣达股票于2007年5月29日、5月30日、5月31日连续三个交易日内收盘 价涨幅偏离值累计达到20%,股票交易价格出现异常波动。
公司目前经营情况一切正常,公司董事、监事和高级管理人员正常履行职责 。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
●(000876)新希望:更正公告
新希望于2007年5月29日刊登的公司第四届董事会第一次会议决议公告里的 “四、审议通过了《关于参加民生人寿保险股份有限公司增资扩股的议案》” 中,将“本公司目前持有民生人寿保险6,000万股股份”误为“新希望投资有限 公司目前持有6,000万股”。
●(000881)大连国际:2006年年度股东大会决议
大连国际2006年年度股东大会于2007年5月31日召开,通过了以下报告和议 案:
1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《2006年度财务决算报告》；
4、《2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、《公司股东大会议事规则》；
6、《公司董事会议事规则》；
7、《公司监事会议事规则》；
8、《公司独立董事工作制度》；
9、《公司关联交易管理办法》；
10、《关于2007年度公司继续聘用大连华连会计师事务所负责公司审计工 作的议案》；
11、《关于公司2007年授信额度申请的议案》；
12、《关于出售“华荣轮”的议案》；
13、《关于订造三艘57,000吨散货轮的议案》；
14、《独立董事述职报告》；
15、《公司章程修正议案》；
16、《关于董事会换届及提名第五届董事会董事候选人的议案》；
17、《关于监事会换届及提名第五届监事会监事候选人的议案》。
●(000921)*ST科龙:股票于6月1日起停牌
*ST科龙于2007年5月31日签署了《债权转让协议》,公司正在积极准备相关 信息披露事宜,公司A股股票于2007年6月1日起停牌,待公司披露相关事项后的当 日上午十点三十分A股股票恢复交易。
●(000928)*ST吉炭:6月4日起撤消股票退市风险警示并实施其他特别处理
*ST吉炭向深圳证券交易所申请撤消退市风险警示现已批准。因公司扣除非 经常性损益后的净利润为负数,公司股票交易仍予以其他特别处理。
根据有关规定,公司股票于2007年6月1日停牌一天,自2007年6月4日起撤消 退市风险警示并实施其他特别处理,股票简称由“*ST吉炭”变更为“ST吉炭” ,股票代码(000928)保持不变。公司股票日涨跌幅限制仍为5%。
●(000951)中国重汽:股票异常波动
2007年5月29日、30日、31日,中国重汽股票连续三个交易日的收盘价格涨 幅偏离值累计异常,股票价格出现异常波动。
经征询主要股东及公司管理层,公司目前生产经营情况正常,无应披露而未 披露的信息。
●(000955)欣龙控股:原第一大股东出售公司股份3,226,772股
欣龙控股于2007年5月31日接到第一大股东北京柯鑫投资有限公司通知:该 公司于2007年5月24日至5月30日期间,通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股 份3,226,772股,占公司总股本的1.10%。截止2007年5月30日收盘,该公司仍持有 公司股份39,907,475股,占公司总股本13.61%。
该公司因减持股份,已由原公司第一大股东变为第二大股东；公司原第二大 股东海南筑华科工贸有限公司则被动成为公司第一大股东。公司董事会已向海 南筑华科工贸有限公司告知上述情况。
●(000961)大连金牛:15,026,500股限售股份6月4日可上市流通
1、本次有限售条件的流通股上市数量为15,026,500股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年6月4日。
●(000965)S*ST天水:定于6月22日召开2006年年度股东大会
1、召开时间:2007年6月22日上午9:00
2、召开地点:天津市和平区贵州路四号龙通大厦4楼406会议室
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:现场投票
5、会议审议事项:审议《公司2006年年度报告》等。
●(001896)豫能控股:控股股东被选定为公司40.70%股权的受让方
2007年5月31日,豫能控股接到控股股东河南省建设投资总公司的通知,河南 建投收到国家电力监管委员会《关于“920万千瓦发电权益资产变现项目”股权 受让方选定的通知》。电监会通知明确,河南建投被选定为920万千瓦发电权益 资产变现项目所涉豫能控股40.70%的股份的受让方。
上述公司40.70%的股份为公司第二大股东河南省电力公司、第三大股东华 中电网有限公司持有的公司的140,000,000股股份和35,000,000股股份。目前, 股份转让协议尚未签署。
河南建投目前直接持有公司37.44%的股份,受让公司股份后,河南建投将合 并持有公司78.14%的股份,仍为公司控股股东。
●(002004)华邦制药:签订重要合同
华邦制药与重庆医科大学医药研究所于2007年5月29日签订了专利使用许可 合同书,该项目名称为:麻醉药HP-20,属国内外均未上市的化学药品,为一类新药 。
合同许可公司在中华人民共和国境内享有独家许可专利使用权,许可期限至 专利有效期届满。公司负责完成临床前及临床研究,双方合作研究该新药,共同 拥有新药证书,公司享有该产品的独家生产销售权。本合同经费包括专利入门费 和专利使用许可费,专利入门费共计捌佰万元整,专利使用许可费按公司该产品 年销售额的3%计算。
本项目目前在临床前研究中。
●(002009)天奇股份:2007年第二次临时股东大会决议
天奇股份2007年第二次临时股东大会于2007年5月31日召开,通过如下议案 :
(1)《关于变更部分节余募集资金投向的议案》；
(2)《关于对全资子公司天奇蓝天提供银行贷款担保的议案》；
(3)《关于调整2006年度利润分配方案的议案》。
●(002012)凯恩股份:收到保险公司赔款984.82万元
2007年5月30日,凯恩股份收到保险公司因原材料仓库发生火灾而赔付的原 材料损失赔款984.82万元,固定资产毁损及相关损失100万元左右尚在理赔中。
●(002023)海特高新:2006年度利润分配方案实施,每10股派1.5元
海特高新2006年度利润分配方案为:每10股派现金红利1.50元(含税)。
股权登记日为2007年6月6日,除息日为2007年6月7日。
●(002025)航天电器:朝日公司再次出售公司股份1,998,930股
2007年5月31日,航天电器接到股东遵义朝日电器有限责任公司的通知, 2007年5月9日至5月30日,该公司通过深圳证券交易所交易系统出售公司股份1, 998,930股,占公司非公开发行股票完成后总股本的1.211%,平均价格为30.30元 /股。
截至2007年5月30日收盘,朝日公司已累计出售其持有的公司股份6,090, 175股,占公司非公开发行股票完成后总股本的3.691%。截至2007年5月30日收盘 ,朝日公司仍持有公司股份1,051,400股,占公司非公开发行股票完成后总股本的 0.637%。
●(002029)七匹狼:定于6月19日召开2007年第二次临时股东大会
1、会议召集人:公司董事会
2、现场会议召开时间:2007年6月19日(星期二)上午9:30
网络投票时间:2007年6月18日-2007年6月19日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年6月 19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为2007年6月18日15:00至2007年6月19日15:00期间的任意时间 。
3、现场会议地点:晋江市金井镇南工业区七匹狼公司办公楼五楼会议室
4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日:2007年6月14日
6、会议审议事项:关于公司2007年公开募集股份方案的议案等。
●(002029)七匹狼:定于6月5日举行公开募集股份网上说明会
七匹狼将于2007年6月5日(星期二)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公 司提供的网上平台举行本次公开募集股份说明会,本次说明会将采用网络远程的 方式举行,投资者可登陆投资者互动平台:http://irm.p5w.net参与本次说明会 。
出席本次公开募集股份说明会的人员有公司董事长周连期先生等人。
●(002039)黔源电力:2006年度分红派息实施
黔源电力二〇〇六年度利润分配方案为:每10股派发现金红利1.11(含税)。
股权登记日:2007年6月6日
除息日:2007年6月7日
红利发放日:2007年6月7日
●(002060)粤水电:2006年度分红派息实施,每10股派1.1元
粤水电2006年度分红派息方案为:每10股派现金1.10元(含税)。
股权登记日:2007年6月7日。
除息日:2007年6月8日。
红利发放日:2007年6月8日。
●(002075)高新张铜:股票异常波动
高新张铜股票2007年5月29日、30日、31日连续3个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计达到20%以上,属于异常波动。
经询征公司管理层、控股股东和实际控制人,公司目前没有可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
●(002077)大港股份:2006年度利润分配方案实施,每10股派1元转增4股
大港股份2006年度利润分配方案为:每10股派发现金红利1元(含税),转增4 股。
股权登记日:2007年6月6日
除权除息日:2007年6月7日
新增无限售条件流通股份上市日:2007年6月7日
红利发放日:2007年6月7日
●(002078)太阳纸业:2006年度利润分配方案实施
太阳纸业2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:每10股送1股红 股,派现0.12元(含税),转增2股。
股权登记日:2007年6月7日；
除权除息日:2007年6月8日；
新增可流通股份上市日:2007年6月8日；
红利发放日:2007年6月8日。
●(002079)苏州固锝:更改2006年度股东大会召开地点
因有关原因,苏州固锝2006年度股东大会会议地点变更为:公司工厂7号楼三 楼会议室(苏州新区通锡路31号),原通知的其他内容不变。
●(002115)三维通信:股东杭州华讯拟增加注册资本至1248万元
为了对三维通信部分管理人员和核心技术人员进行股权激励,日前三维通信 第二大股东杭州华讯投资有限公司通过股东会决议、并与相关自然人签署了《 增资协议书》,决定由原股东陆元吉及王萍、程显杰、张洪、陈文勇、吴志坚、 鲁佳、武文全等8名自然人对杭州华讯按照1:1的价格进行现金增资,以现金出资 248万元人民币,增资后杭州华讯注册资本由1000万元变更为1248万元。
公司第一大股东、实际控制人李越伦放弃本次增资权利,其在杭州华讯增资 完成后的持股比例将降低为58.49%,仍为杭州华讯的控股股东。
公司股东、高级管理人员周寅、周美菲、金莉也放弃本次增资权利,在本次 增资完成后,上述人员在杭州华讯的持股比例均降低为1.60%。
公司股东、副董事长陆元吉在杭州华讯本次增资完成后将持有杭州华讯股 权293万元,占杭州华讯注册资本的23.48%。
公司股东、高级管理人员王萍参与本次增资后将持有杭州华讯股权45万元 ,占杭州华讯注册资本的3.62%。
●(002121)科陆电子:300万股网下配售股票将于6月6日上市流通
科陆电子网下向询价对象配售发行的300万股股票将于2007年6月6日起开始 上市流通。
●(000020、200020)ST华发B:股票交易异常波动
ST华发B于2007年5月29日、5月30日、5月31日连续三个交易日达到跌幅限 制(5％),属于股价异动。
经向公司控股股东及管理层咨询,不存在影响公司股票异动的情况,截止目 前,公司生产经营正常,公司董事会确认公司目前没有任何应予以披露而未披露 的事项或信息。
●(200152)山航B:定于6月28日召开2006年年度股东大会
1、会议时间:2007年6月28日上午9:30,会期半天。
2、会议地点:济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:现场投票
5、会议审议事项:《关于调整董事人员的议案》等。
●(200512)*ST灿坤B:股票交易异常波动
*ST灿坤B已连续三个交易日(2007年5月29日至5月31日)收盘价格达到跌幅 限制,异常偏离值-0.15204,股票交易异常波动。
在咨询公司控股股东、实际控制人和公司管理层后,公司董事会认为公司目 前情况与前期披露信息的情况相比无变化,不存在其它应披露而未披露的影响公 司股票价格的重大事项。公司经营情况正常。
●(200986)粤华包B:获准发行短期融资券
粤华包B于2007年5月31日接到《中国人民银行关于佛山华新包装股份有限 公司发行短期融资券的通知》,中国人民银行于2007年5月11日核定公司待偿还 短期融资券的最高余额为4.2亿元,该限额有效期至2008年4月底。本次融资券由 上海浦东发展银行和恒丰银行联合主承销。
●(200992)ST中鲁B:股票交易异常波动
ST中鲁B股票日收盘价格已连续三个交易日达到跌幅限制。
经咨询公司管理层以及包括控股股东在内的主要股东后,公司董事会认为: 公司目前生产经营活动正常,无其他应披露而未披露的重大信息；公司内外部环 境未发生变化,公司股票交易异常波动的情况属正常市场行为。
