上海永久股份有限公司于2007年5月31日召开五届十一次董事会临时会议及 五届三次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过拟将公司名称变更为“中路股份有限公司”的议案。
    二、通过公司董、监事会成员调整的议案:其中:同意顾觉新辞去公司董 事长及董事职务、金伟东辞去公司第五届监事会主席及监事职务。
    三、同意王启龙辞去公司总经理职务;聘任李暄为公司总经理,同时其不再 担任公司常务副总经理职务。
    四、通过关于调整公司经营范围的议案。
    五、通过修改公司章程部分条款的议案。
    六、通过公司拟全资设立上海永久车业有限公司的议案,注册资本和出资方 式等将另行提交公司董事会审议。
    七、通过关于出资设立公司子公司的议案:公司与关联自然人吴克忠共同 以现金出资的方式合资设立上海优势投资有限公司(暂定名),注册资本为人民币 8000万元,其中公司出资人民币4080万元,占股份总额的51%。本次交易为关联交 易。
    董事会决定于2007年6月18日下午召开第二十次股东大会(2007年度临时股 东大会),审议以上有关事项。
    
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