上海永久股份有限公司四届五次监事会于2006年4月26日在公司会议室举行,应出席监事3人,实际出席2人,公司监事池明权已于2005年8月6日向公司提出辞去公司监事会主席、监事的职务,并已调离股东单位,因此未出席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事姚志贤主持,审议并一致通过:

    1.公司2005年年度报告及摘要

    2.公司2005年度财务决算和2006年度财务预算

    3.公司2005年度利润分配预案

    4.关于监事会换届的议案:提名姚志贤、姚佩华、金伟东为第五届监事会候选人(监事候选人简历见附件)。

    5.关于全面修订《监事会议事规则》的议案

    6.关于下属子公司国际仲裁费用的议案:同意公司董事会对该项国际仲裁涉及费用挂帐处理的决定。

    7.公司2006年第一季度报告

    与会监事在会前列席了公司四届二十二次董事会,听取了公司董事会审议《公司2005年年度报告》及摘要等所有议案的审议过程。监事会认为,《公司2005年年度报告》、《公司2006年第一季度》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；《公司2005年度年度报告》及摘要、《公司2006年第一季度》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    特此公告

    附件:

    第五届监事会监事候选人简历

    姚志贤先生简历

    姚志贤先生,男,55岁,中共党员,大学学历,高级政工师,历任中国人民解放军北海舰队航空兵政治部宣传处、后勤部政治处干部等职,1981年转业至上海轻工业局任工会生产科长、工会副主席,1999年5月至2002年3月历任本公司党委书记、副董事长、董事长。现任上海市轻工业工会副主席,上海轻工控股(集团)公司监事会监事、本公司第三届董事会董事。

    姚志贤先生未持有公司股票。

    姚佩华女士简历

    姚佩华,女,48岁,中共党员,大专学历,政工师,历任上海自行车厂工会干事,教育科工会主席,总装车间党支部书记,本公司工会副主席。现任本公司工会主席,本公司第三届董事会董事。

    姚佩华女士未持有公司股票。

    金伟东先生简历

    金伟东,男,36岁,中共党员,研究生学历,工学硕士,工程师,曾在江苏常州巨力塑料公司、上海康莎国际贸易公司任职,现任上海中路实业有限公司副总经理。

    金伟东先生未持有公司股票。