王府井:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    北京王府井百货(集团)股份有限公司于2007年6月8日召开五届十八次董事 会及五届十次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司董、监事会换届选举的议案。

    二、通过修改公司章程的议案。

    三、同意公司将持有的北京东来顺集团有限责任公司(公司持有其49.09%股 权)39.09%及10%股权分别转让给北京首都旅游集团有限责任公司及其全资子公 司华龙旅游实业发展总公司,以标的公司经审计的净资产值7351.65万元为依据 ,确定本次股权转让价格分别为人民币2874万元和736万元。相关协议尚未签署 。

    董事会决定于2007年6月29日下午召开第二十一届股东大会(2006年年会), 审议以上有关及2006年度利润分配预案等事项。