美都控股股份有限公司五届八次监事会会议决议

    美都控股股份有限公司五届八次监事会于2007年4月26日下午14:00在杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼4楼公司会议室召开。会议应到监事3人,实到2人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

    一、公司2007年第一季度报告全文及正文。

    监事会认真阅读了季报全文及正文,认为：

    1、公司2007年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司2007年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况；

    3、提出本意见前,参与一季度报告编制和审议的人员未有违反保密规定的行为。

    二、公司执行新会计准则后发生会计政策、会计估计变更对公司影响的报告。

    美都控股股份有限公司监事会

    2007年4月26日