广东九州阳光传媒股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，公司定于2007年6 月8 日上午10 点30 分在广州花都区芙蓉嶂山前旅游大道，广州大洋文化连锁店有限公司新闻报业培训中心(广州记者乡村俱乐部)，召开公司2007 年第一次临时股东大会，会期半天。

    (一)会议日期：2007 年6 月8 日上午10 点30 分，会期半天。

    (二)会议地点：广州市花都区芙蓉嶂山前旅游大道，广州大洋文化连锁店有限公司新闻报业培训中心(广州记者乡村俱乐部)。

    (三)会议内容：

    1、审议《关于提名公司第六届董事会候选人的议案》；

    2、审议《关于提名公司第六届监事会候选人的议案》。

    (四)会议出席对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2007 年5 月31 日，在代办股份转让系统登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    (五)会议登记办法：

    1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、出席人身份证、股东账户卡及有效持股证明；个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股证明；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件及有效持股证明，办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。

    2、登记地点：公司董事会秘书处。

    登记时间：2007 年6 月4 日-6 月6 日上午9:00-11:30，下午 14:00-17:00(公众假期除外)。

    (六)其他事项

    1、公司通讯地址：广州市环市东路362 号好世界广场1902 室，邮编：510060联系电话：(020)83752128 传真：(020) 83752138联系人：邱先生 王小姐

    2、与会股东食宿和交通费用自理。

    特此公告。

    广东九州阳光传媒股份有限公司

    董事会

    二OO 七年五月十八日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席广东九州

    阳光传媒股份有限公司2007 年第一次临时股东大会，并代为行使代表决权。

    委托人(签字)： 代理人(签字)：

    委托人身份证号码： 代理人身份证号码：

    委托人股东账号： 委托书签发日期：

    委托人持股数： 委托有效期：

    分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示(请注明如

    委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决)。

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