海翔药业:董事会决议

    海翔药业第二届董事会第二次会议于二OO七年六月二十五日召开,审议通过 了如下议案:

    一、《关于组建第二届董事会专门委员会及其成员的议案》；

    二、《关于制订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》；

    三、《关于制订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》；

    四、《关于制订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》；

    五、《关于制订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；

    六、《关于修改的议案》；

    七、《关于修订的议案》；

    八、《关于修订的议案》；

    九、《关于制订的议案》；

    十、《关于制订的议案》；

    十一、《关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划》；

    十二、《关于改变坏账准备计提比例的会计估计变更的议案》。