中捷缝纫机股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    1、本次股东大会无否决、修改提案的情况,亦无新提案提交表决；

    2、本次股东大会以现场表决方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    中捷缝纫机股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年10月12日上午9:30时,在上海市浦东新区松林路357号通茂大酒店四楼多功能厅召开,本次股东大会由公司第二届董事会第三十二次(临时)会议决议召集,董事长蔡开坚先生主持。股东及代理人共计3名出席了会议,代表股份共计95,932,230股,占公司有表决权股份总数的44.69%,本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。北京市君泽君律师事务所郭晓雷律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

    二、提案审议情况

    本次股东大会以记名投票表决方式审议以下议案,审议表决结果如下：

    1、《关于董事会换届选举及公司第三届董事会成员候选人名单的议案》

    对该议案实行累积投票制,表决结果如下：

    (1)关于选举蔡开坚为公司第三届董事会董事的议案；

    表决结果：同意95,932,230票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

    (2)关于选举李瑞元为公司第三届董事会董事的议案；

    表决结果：同意95,932,230票,同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

    (3)关于选举徐仁舜为公司第三届董事会董事的议案；

    表决结果：同意 95,932,230票,同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

    (4)关于选举单升元为公司第三届董事会董事的议案；

    表决结果：同意95,932,230票,同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

    (5)关于选举唐为斌为公司第三届董事会董事的议案；

    表决结果：同意95,932,230票,同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

    (6)关于选举张志友为公司第三届董事会董事的议案；

    表决结果：同意95,932,230票,同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

    (7)关于选举汪明健为公司第三届董事会董事的议案；

    表决结果：同意95,932,230票,同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

    (8)关于选举崔岩峰为公司第三届董事会董事的议案；

    表决结果：同意95,932,230票,同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

    (9)关于选举余明阳为公司第三届董事会独立董事的议案；

    表决结果：同意95,932,230票,同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

    (10)关于选举何烨为公司第三届董事会独立董事的议案；

    表决结果：同意95,932,230票,同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

    (11)关于选举陈大鹏为公司第三届董事会独立董事的议案；

    表决结果：同意95,932,230票,同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

    (12)关于选举姚海峰为公司第三届董事会独立董事的议案。

    表决结果：同意95,932,230票,同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

    参加本次股东大会的股东放弃选举公司第三届监事会股东代表监事,第三届监事会全部由职工代表监事组成。

    三、律师出具的法律意见

    北京市君泽君律师事务所郭晓雷律师出席本次股东大会并见证。见证律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员资格、会议审议的议案、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会所形成的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、公司2007年第一次临时股东大会文件

    2、律师见证意见

    特此公告！

    中捷缝纫机股份有限公司董事会

    2007年10月13日

（来源：证券时报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。