国电长源电力股份有限公司关于非公开发行股票结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］３１０号文《关于核准国电长源电力股份有限公司非公开发行股票的通知》以及本公司第四届董事会十八次会议决议和２００６年度股东大会决议。本公司和保荐机构中国银河证券股份有限公司严格按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，于２００７年９月２６日到２００７年１０月９日进行了本次非公开发行股票的公告、询价、定价和投资者选择及确定工作，现将本次发行情况及结果公告如下：

　　
　　本公司于２００７年９月２６日公告了关于本次发行日程安排及相关事宜，２６日和２７日向８０家投资者进行了询价（包括２０家基金、１２家证券公司、５家保险公司和４３家其他投资者）。２００７年９月２８日和２９日，共有１３家机构提交了申购报价单（不含大股东中国国电集团公司），其中１１家机构提交的申购报价单有效。按照价格优先的原则，本公司与保荐机构最终确定本次非公开发行股票的价格为６．３０元／股，发行总股数为１８４００万股，募集资金总额为１１５，９２０万元，中国国电集团公司等９家机构投资者作为本次非公开发行股票的获配对象，其中中国国电集团公司获配８，８００万股，其他８家机构投资者共获配９，６００万股，具体情况如下表：

　　
　　
　　
　　
　　
　　序号

　　
　　获配投资者名称

　　
　　获配数量（万股）

　　
　　获配金额（万元）

　　
　　
　　
　　
　　
　　１

　　
　　中国国电集团公司

　　
　　８，８００

　　
　　５５，４４０

　　
　　
　　
　　
　　
　　２

　　
　　湖北省能源集团有限公司

　　
　　２，０００

　　
　　１２，６００

　　
　　
　　
　　
　　
　　３

　　
　　江西富源贸易有限公司

　　
　　１，５００

　　
　　９，４５０

　　
　　
　　
　　
　　
　　４

　　
　　泰康资产管理有限公司

　　
　　１，１００

　　
　　６，９３０

　　
　　
　　
　　
　　
　　５

　　
　　兴业基金管理有限公司

　　
　　１，０００

　　
　　６，３００

　　
　　
　　
　　
　　
　　６

　　
　　浙江工信房地产开发有限公司

　　
　　１，０００

　　
　　６，３００

　　
　　
　　
　　
　　
　　７

　　
　　上海证大投资管理有限公司

　　
　　１，０００

　　
　　６，３００

　　
　　
　　
　　
　　
　　８

　　
　　长江证券有限责任公司

　　
　　１，０００

　　
　　６，３００

　　
　　
　　
　　
　　
　　９

　　
　　江苏瑞华投资发展有限公司

　　
　　１，０００

　　
　　６，３００

　　
　　
　　
　　
　　
　　合计

　　
　　
　　
　　１８，４００

　　
　　１１５，９２０

　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　截止２００７年１０月９日，上述９家机构投资者均已足额缴纳了认购款项。

　　
　　湖北松之盛律师事务所律师见证了本次发行的全部过程。

　　
　　特此公告。

　　
　　国电长源电力股份有限公司董事会

　　
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