浙江山下湖珍珠集团股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重要提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会以现场投票方式进行表决。

    一、会议召开和出席情况

    浙江山下湖珍珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)2007年第三次临时股东大会于2007年10月26日在公司五楼会议室召开,会议采取现场投票方式举行。出席本次会议现场投票的股东6名,代表有表决权的股份50000000股,占公司总股本的74.6269%；会议由董事长陈夏英主持,公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议,会议以记名投票方式进行了表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、议案表决情况

    会议以记名投票表决的方式,逐项审议并通过下议案：

    1、审议通过了

    一、审议《关于确定章程先生为独立董事的议案》；

    表决结果：50000000股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100％。0股反对,0股弃权。

    2、审议通过了

    二、审议《关于修订<公司章程>(草案)的议案》；

    表决结果：50000000股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100％。0股反对,0股弃权。

    三、律师出具的法律意见

    锦天城律师事务所田志伟律师出席本次会议,认为公司2007年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

    四、《公司章程》等文件公布

    本次股东大会通过的《公司章程》及附则《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    五、会议备查文件

    1、公司2007年第三次临时股东大会决议；

    2、锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》；

    特此公告。

    浙江山下湖珍珠集团股份有限公司

    董事会

    二零零七年十月二十六日

（来源：证券时报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。