鞍钢股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况：
1、会议召开时间：2007年6月8日上午9时整。
2、股权登记日：2007年5月9日。
3、会议召开地点：鞍钢东山宾馆会议室（中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号）。
4、会议召开方式：现场投票方式等
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长张晓刚先生
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况：
出席会议的股东及股东代表6人，代表的股份总数为
4,200,894,964股，占公司有表决权总股份数的70.81%；其中内资股股东及股东代表5人，代表的股份总数为4,000,577,120股，占公司有表决权总股份数的67.43%；外资股股东及股东代表1人，代表的股份总数为200,317,844股，占公司有表决权总股份数的3.38%。
四、提案审议和表决情况：
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，会议以普通决议的形式批准了以下事项：
1、批准《2006年度董事会工作报告》。
表决情况：
同意4,178,904,964股，占参加表决的有效表决票总数的99.48%；反对0股，占参加表决的有效表决票总数的0.00%;弃权21,990,000股，占参加表决的有效表决票总数的0.52%。
表决结果：通过。
2、批准《2006年度监事会工作报告》。
表决情况：
同意4,178,904,964股，占参加表决的有效表决票总数的99.48%；反对0股，占参加表决的有效表决票总数的0.00%;弃权21,990,000股，占参加表决的有效表决票总数的0.52%。
表决结果：通过。
3、批准《2006年度财务审计报告》。
表决情况：
同意4,178,904,164股，占参加表决的有效表决票总数的99.48%；反对800股，占参加表决的有效表决票总数的0.00%;弃权21,990,000
股，占参加表决的有效表决票总数的0.52%。
表决结果：通过。
4、批准《2006年度利润分配预案》。
表决情况：
同意4,200,894,964股，占参加表决的有效表决票总数的100.00%；反对0股，占参加表决的有效表决票总数的0.00%;弃权0股，占参加表决的有效表决票总数的0.00%。
表决结果：通过。
5、批准《2006年度董事及高级管理人员酬金议案》。
表决情况：
同意4,199,384,764股，占参加表决的有效表决票总数的99.96%；反对734,200股，占参加表决的有效表决票总数的0.02%;弃权776,000
股，占参加表决的有效表决票总数的0.02%。
表决结果：通过。
6、批准《2006年度监事酬金议案》。
表决情况：
同意4,199,384,764股，占参加表决的有效表决票总数的99.96%；反对734,200股，占参加表决的有效表决票总数的0.02%;弃权776,000
股，占参加表决的有效表决票总数的0.02%。
表决结果：通过。
7、批准《聘任毕马威华振会计师事务及毕马威会计师事务所分别担任公司2007年度境内、境外审计师并授权董事会决定其酬金的议案》。
表决情况：
同意4,200,894,964股，占参加表决的有效表决票总数的100.00%；反对0股，占参加表决的有效表决票总数的0.00%;弃权0股，占参加表决的有效表决票总数的0.00%。
表决结果：通过。
五、律师对本次临时股东大会及类别股东会议的法律见证意见：
本次年度股东大会经北京金杜律师事务所律师见证，并出具法律意见书。
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定，股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、鞍钢股份有限公司2006年度股东大会决议及会议记录。
2、北京金杜律师事务所关于本次年度股东大会的法律意见书。
鞍钢股份有限公司
董事会
2007年6月8日
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