石基信息:董事会决议暨11月20日召开2007年第三次股东大会

    石基信息第二届董事会第十五次会议于2007年10月30日召开,通过如下议案:

    一、《公司2007年第三季度报告》正文及全文。

    二、《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议 案》。

    三、《关于公司转让其持有北京泰能软件有限公司63.7255%(650万人民币 )股权的议案》。

    四、新的《公司章程〉及《董事会议事规则》。

    五、《信息披露管理制度修订案》。

    六、《募集资金管理制度修订案》。

    七、《关联交易决策制度修订案》。

    八、《独立董事工作制度》。

    九、《对外担保制度》。

    十、《投资者关系管理制度》。

    十一、《累计投票制度实施细则》。

    十二、《董事会专门委员会工作细则》。

    十三、《董事会秘书工作细则》。

    十四、《重大信息内部报告制度》。

    十五、《关于提名第三届董事会董事、独立董事候选人的议案》。

    十六、《关于在北海市设立全资子公司的议案》。

    十七、《关于召开2007年第三次临时股东大会的议案》。

    (1)会议方式:本次临时股东大会采取现场召开的方式举行。

    (2)会议时间:2007年11月20日(星期二)上午9:30,会期为半天。

    (3)会议地点:北京市海淀区永定路66号,长峰假日酒店会议厅。

    (4)股权登记日:2007年11月14日。

    (5)拟审议事项:选举公司第三届董事会等议案。

    

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